Board Report Archive

OIAAのテクノロジー委員長であるマーク M.が、開会の挨拶を行い、Zoomテクノロジーチームを紹介しました。彼は全ての投票権を持つメンバーに定足数フォームの記入を依頼しました。 総会はOIAA議長のスーザン・R氏により東部標準時午後2時02分（太平洋時間午前11時03分、英国・ポルトガル時間午後7時03分）に開会されました。氏は出席者を歓迎し、総会をセレニティの祈りで導きました。スーザン氏は総会の議題を確認しました。 12月10日総会議事録の確認 – 書記ジェフ・b氏 ジェフ氏は定足数確立のプロセスについて説明しました。氏は昨年の年次投票で182件の回答があり、定足数はその25%で46名（切り上げ）であることを説明しました。46名のメンバーが登録されれば、議事を進行できるようになります。 テクノロジー委員長のマーク・M氏は、定足数が確保されたため議事を進行できることを発表しました。 ジェフ氏は総会で投票権を持つ者について発表しました。 ジェフ氏は12月10日総会の議事録を確認し、修正があれば求めました。 ジェフは12月10日の議事録の承認を求めました。12月10日の議事録を提示された通りに承認する動議が提出され、支持されました。動議は全会一致で可決されました。 2024年予算確認・投票 – 会計ジェニファー・b氏 第7の伝統報告書：https://beta.aa-intergroup.org/committee-updates/update-for-finance-feb-2024-3/ 貸借対照表：https://beta.aa-intergroup.org/committee-updates/update-for-finance-feb-2024-2/ 予算差異：https://beta.aa-intergroup.org/committee-updates/update-for-finance-feb-2024/ ジェニファーは総会に対し、3つの財務報告書が毎月財務委員会によって審査され、その後OIAAのウェブサイトに掲載されることを再確認しました。 ジェニファー氏は2月の予算差異報告書を確認しました。当月の第7の伝統による寄付は約7,420ドルでした。氏は報告書の多くの支出項目を確認しました。純営業利益は3,339ドル強でした。 貸借対照表では、現金残高が約112,633ドルあり、2025年国際大会のために5,500ドル弱が確保されています。利用可能資金は107,133ドル弱です。 審査された3番目の報告書は寄付金報告書でした。この報告書は、グループと個人からの月ごとの寄付を示しています。ジェニファーは、ここで重要なのはIGRが自分たちのグループが適切に認識されているかを確認することだと述べました。時々、個人が送金する際、実際にはそのグループのためのものである場合があります。そのような修正がある場合は、treasurer@aa-intergroup.orgまでご連絡ください。 新規議題 OIAAガイドライン承認 – 書記ジェフ・b氏 ガイドライン： https://beta.aa-intergroup.org/documents/oiaa-guidelines/ ジェフ氏は次の議事がガイドラインの承認であることを述べました。ジェフ氏は2022年10月に作業を開始し、2023年9月30日に承認されたガイドライン版を理事会に送付したガイドライン特別委員会の作業スケジュールを確認しました。 ジェフ氏は理事会が特別ガイドライン委員会により承認されたガイドラインを確認し、数か月の追加作業を経て2024年1月20日にガイドラインを承認したと述べました。 ジェフは、理事会がメンバーにガイドラインを説明し、レビューするためのプレゼンテーションを準備したと言及しました。2月に2回、3月に1回の計3回のセッションが開催されました。セッションのうち2回は米国/カナダ/ヨーロッパのメンバーに適した時間に、1回は国際的に適した時間に実施されました。 ジェフ氏はガイドライン承認の動議を求めました。Come One Come AllグループのIGRデブラ・D氏により動議が提出され、Dawn PatrolグループのAlt… Read More

出席者： ベス A.、国際理事 レスリー・A、コミュニケーション委員長 ジョアン・B、タンパFL、ビジター ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Nona c.、副委員長 マーシー・H、GSR、ビジター マーク M.、技術委員長 ナテレナ・P-C、副書記候補 スーザン R., 議長 スーザン・R、議長は午後2時ESTにセレニティ・プレイヤーで会議を開会し、ゲストを歓迎し、ただ聞いてくださいと伝えました。 役員会議事録の確認 – ジェフ・B、書記 ジェフ・Bはナテレナ・P-CをOIAAの新しい副書記として紹介し、理事会から歓迎されました。 ジェフ・Bは2月11日の役員会議の議事録をレビューし、スーザン・Rからの修正を受けて修正が行われたと報告しました。マーク・Mが修正された議事録を承認する動議を提出し、ノナ・Cがこれを支持しました。2月11日の議事録は全会一致で承認されました。 ジェフ・Bは、2月の会議でエグゼクティブ・セッションもあったことを述べました。このセッションの議事録は、現在の理事会会議の直前に配布されました。彼は、2月のエグゼクティブ・セッションの議事録をレビューすることが、1月14日の公開議事録の変更と1月14日のエグゼクティブ・セッション議事録への追加を必要としたと指摘しました。さらに、6月20日のエグゼクティブ・セッションで提示された議事録の修正と、6月20日のエグゼクティブ・セッションのための別の議事録の作成につながりました。ジェフ・Bは、これら5つの議事録がこの会議の直前に理事会メンバーに送られ、来月の会議でレビューされる予定であると述べました。また、これらの議事録の一部は4月の会議でエグゼクティブ・セッションでレビューする必要があることも言及しました。 会計報告 – 会計担当ジェニファー・B ジェニファー・Bは、収益が年間の予算にほぼ一致しており、期待をわずかに上回っていると報告しました。2月には収益が80ドル不足しましたが、1月には予測を上回りました。経費は予算よりも低く、通訳サービスと当初計画していた10ライセンスの代わりに2つのZoomアカウントを維持する決定による大幅な節約がありました。これらの傾向を考慮すると、ジェニファー・Bは年末までに余剰資金が発生する可能性があり、これらの資金の配分方法を検討することができると示唆しました。 ジェニファー・Bは、今年計画されているいくつかの旅行があり、4月15日から5月2日までの合同理事会会議とIGRフォーラムに出席できないことを理事会に伝えました。彼女はまた、7月、9月、2025年3月に旅行があることを言及し、それぞれの日時に近づいたら対処するつもりです。 ジェニファー・Bは、税務申告プロセスについて報告し、2022年の税年度の調整が行われ、将来の移行を容易にすることを指摘しました。税務申告は5月15日までに提出する必要があり、異議がなければ提出を進める予定です。さらに、収益が10万ドル未満であるため、提出に使用するIRSソフトウェアが無料であることも言及しました。 ジェニファー・Bはまた、財務レビューについて報告しました。レビューでは異常が見つからず、財務管理に満足していることを示しています。その結果、財務システムと報告に対する肯定的な評価を受けました。 スーザン・Rは、6月の集会で財務レビュー報告を予定しており、ジェニファー・Bの推薦に従ってエリカを招待する予定であると述べました。 内部告発者および行動方針文書 – ノナ・C、副議長… Read More

出席者： ベス A.、国際理事 レスリー・A、コミュニケーション委員長 ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Nona c.、副委員長 マーク M.、技術委員長 パパ・ドン、IGR、エドモントン、センターシティ ナテレナ・P-C、IGR、AAセレニティ、補欠書記候補 スーザン R., 議長 レネー・R.、補欠IGR、AAHomeGroup.org 議長のスーザン・R.は、東部標準時午後2時2分に会議の開始を宣言し、平安の祈りで会議を開会しました。スーザンはゲストを歓迎し、傾聴するよう促しました。 役員会議事録の確認 – ジェフ・B、書記 ジェフは1月14日の役員理事会議事録を確認しました。彼はスーザンとジェニファーから修正を受け、それが反映されたと報告しました。ジェニファーは1箇所の誤字を指摘しました。マーク・M.は修正された議事録の承認を動議し、ノナ・C.がそれに賛成しました。1月14日の議事録は満場一致で承認されました。 補欠書記候補 – ジェフ・B.、書記 ジェフは、以前の補欠書記であるアメリア・L.が個人的な理由で辞任しなければならなかったと述べました。その後、彼は新しい補欠書記の募集を出し、ナテレナ・P-C.が関心があると連絡してきました。 ジェフは彼女を理事会に紹介し、ナテレナは自身の資格について理事会に説明しました。ナテレナは、2013年からホームグループで議長および受付係として奉仕していると述べました。彼女はオンライングループに移行し、現在はIGRとして奉仕しています。彼女は教育分野での専門的な仕事と学歴について言及しました。彼女はまた、4人の成人した娘の妻であり母親であり、3人の孫がいると述べました。彼女は現在、スポンサーと共に再びステップに取り組んでいます。 企業からの小切手受領に関する問題 – ジェニファー・B.、会計 ジェニファーは、あるグループに代わって企業口座から小切手を受け取ったと報告しました。彼女は、その小切手がグループではなく外部の組織から来ていることを懸念していました。彼女はまた、この個人が同じ企業口座から定期的な寄付を設定しており、理事会がどうするか決定するまで、この企業口座からの寄付を一時停止していると述べました。 ノナはICOAA特別作業部会でこの問題を提起しました。この会議の出席者からは様々な意見が出ましたが、大多数の出席者はこれらの小切手を受け入れると述べました。 ジェニファーは、口座を停止したまま資金を返金するか、または寄付を保持しつつ追加の寄付は受け付けないか、あるいは寄付を保持し、将来の寄付も継続して受け付けることができると述べました。 マークは、自身がこのグループの一員であり、その個人を知っており、これらの寄付を継続して受け入れるべきだと考えていると述べました。 マーク・M.は、この企業口座からの寄付をグループに代わって受け入れ、将来の寄付も継続して受け入れることを動議しました。ジェフ・B.がこの動議に賛成しました。議論の後、理事会は3対2で動議を承認しました。少数意見も出されましたが、採決の再検討の動議がなかったため、動議は可決されました。… Read More

出席者3名: ベス A.、国際理事 ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Nona c.、副委員長 アメリア・L、代行書記 ショーン・L、OGバッドブレインズ、IGR、ハワイグループ マーク M.、技術委員長 スーザン R., 議長   スーザン・R、議長が会議を招集し、午後2時02分（EST）にセレニティ・プレイヤーで会議を開始しました。   役員会議事録の確認 – ジェフ・B、書記 ジェフは11/16の役員会議事録を確認しました。修正はありませんでした。マーク・Mが議事録を提示されたまま承認する動議を提出し、ノナ・Cがこれに賛成しました。11/16の議事録は全会一致で承認されました。 ジェフは次に12/10の役員会議事録を確認しました。スーザンは、バリー・Mのメールの取り扱いについて5人の役員のうち4人の合意があったとコメントしました。ジェフはその修正を行うと述べました。マーク・Mが修正された議事録を承認する動議を提出し、ジェニファー・Bがこれに賛成しました。12/10の議事録は全会一致で承認されました。   会計報告 – 会計担当ジェニファー・B ジェニファーは、12月の報告書が昨日の財務委員会で提示されたと報告しました。彼女は、2023年末に向けて収益と費用の両面でいくつかの引当が行われたと述べました。 彼女は、財務委員会が寄付報告書を修正し、すべての個別の寄付を1行にまとめることを決定したと述べました。 ジェニファーは、PayPalに加えて代替の支払い方法としてStripeアカウントの申請プロセスを開始したと述べました。彼女は、StripeにはPayPalと同様のMercuryのフィードがあるため、追加の作業はそれほど多くないはずだと述べました。 彼女は、Stripeを代替の支払い方法として使用することに問題がないか理事会に尋ねました。ベス・Aは、Stripeが135以上の通貨とさまざまな国の支払い方法をサポートしていることを指摘しました。ジェフとマークはStripeに詳しくないが、ベスのコメントに基づいて支持していると述べました。 ノナ・Cは、ジェニファー・BがStripeの申請プロセスを続行することを提案し、ジェフ・Bがこれに賛成しました。理事会は全会一致でこの動議を承認しました。 ジェニファー・Bは、PayPal Giving Fundから私たちを削除するチケットが提出されたと報告しました。彼女は、PayPal… Read More

出席者： Jeff B.、書記 Jennifer B.、会計 Nona C.、副議長 Mark M.、技術委員長 Terry N.、大会委員長 Susan R.、議長 議長のSusan R.が会議の開始を宣言し、東部標準時午後2時02分に平安の祈りで会議を開始いたしました。 役員会議事録の確認 – ジェフ・B、書記 Jeffは、11月16日の役員会議事録の確認準備が整っていないことを述べました。ほぼ準備が整っており、数日以内に送付すると述べました。 ガイドライン検討 – Jeff B.、書記 Jeffは、理事会が回答した質問に基づく変更、Susanが特定した大文字使用の問題、および当団体の定款に記載されている実質的全会一致（3分の2の過半数）から単純過半数への総会手続きの変更を含む、改訂されたガイドラインを理事会に送付したと述べました。 Jenniferは、当団体の定款には実質的全会一致を必要とする特定の状況があり、それらが更新された総会手続きと表に明記されていないことを指摘しました。Jenniferはその部分に関するコメントでそれらの状況のリストを提供していました。Jeffは、Jenniferが定款から特定したそれらの状況を脚注として追加すると述べました。 Jeffは、本日第5章から第7章を検討すると述べました。Susanがこれらの章の書式設定、特に財務の章（第6章）の問題について電子メールを送ったと述べました。Jeffは、Susanが理事会に対してコメントを説明するため、検討をSusanに委ねました。 Susanは、文書が文体的に一貫していないことへの懸念を述べました。異なる章が異なる小委員会によって作成され、その結果異なるスタイルと文体になったと述べました。対照的に、現在のガイドラインは単一の文体であることを述べました。例として、他の章とは異なる受動態で書かれた財務の章を挙げました。 MarkはSusanのような一人の人物が文書全体を更新するか、校正者を雇う必要があると述べました。NonaはSusanが必要な変更を行う意思があるかどうか尋ねました。 Markは、文書全体を一つの文体にすることは大幅な書き直しになることを懸念しました。理事会は、いずれにしても内容は変更すべきではないことに同意しました。Markは、文書が異なる小委員会によって作成され、異なる章で異なる文体になることを説明する段落を文書の冒頭に追加することを提案しました。 Susanは、文書を通して大文字使用と句読点の誤りを修正できるが、受動態で書かれた財務の章を変更すべきかどうか尋ねました。Jenniferは、財務の章は他の章よりも法律用語が多く、法律用語はしばしば受動態で書かれると述べました。 NonaはSusanがガイドライン文書の句読点と大文字使用を変更する動議を提出しました。動議はJeffによって支持され、全会一致で可決されました。 Susanは委員会の章5.5.1の問題を提起しました。現在、各委員会の目的と憲章の記載を求めています。Nonaは、これを各委員会から削除し、文書がリスト内の各委員会についてウェブサイトを参照するよう提案しました。Susanは、ガイドライン文書の委員会の章は委員会名のみを記載し、憲章と目的についてはウェブサイトを参照する動議を提出しました。動議はJeffによって支持され、全会一致で可決されました。 Susanは、財務委員会の会議で「内部監査」という用語を「内部財務審査」に変更する議論があったことを述べました。Jenniferも同意し、この変更が行われることになりました。 Susanは第6.3章の「この金額」の意味についても質問しました。Jenniferは、何を意味するかを明確にするため、このテキストを「適正準備金と現金保有の合計額」に変更できると述べました。 Markは第7章の技術の章でいくつかの変更があり、それらを電子メールでJeffに送ると述べました。… Read More

出席者: ジェフ・B., 書記 ジェニファー・B., 会計 ノナ・C., 副議長 マーク・M., 技術委員長 スーザン・R., 議長 議長のスーザン・R.が午後2時2分（EST）に会議を開始しました。会議はセレニティ・プレイヤーで始まりました。 幹事報告 – ジェフ・B、幹事 ジェフは、9月12日の議事録の変更が、ジェニファーが行った変更を受け入れた後に消えたと報告しました。彼はいくつかの変更を覚えていると述べ、ジェニファーに追加の変更についてコメントを求めました。マークは、ジェニファーの以前の変更に基づいて変更を行うことを条件に、9月12日の議事録を承認する動議を提出しました。ジェニファー・B.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。 ジェフは10月8日の役員会議の議事録を確認しました。この議事録に関してはコメントはありませんでした。マーク・M.が提示された10月8日の議事録を承認する動議を提出し、ノナ・C.がこれを支持しました。議事録は全会一致で承認されました。 会計報告 – 会計担当ジェニファー・B ジェニファーは、財務報告書はオンラインで公開され、昨日確認されたため、レビューする必要はないと述べました。 技術委員長 – マーク・M., 技術委員会委員長 クラウド管理グループは交代があり、委員会の委員長と協力を始める準備が整うまでに数ヶ月かかりました。 委員会は今後数ヶ月で新しい人材を迎え入れることを検討しています。 スーザンは、クラウド管理グループのデイブ・W.がGoogleのトレーニングのために彼女に連絡を取ることについて尋ねました。スーザンは、理事会のメンバーの中で参加したい人がいるかどうかを尋ねました。マークは、理事会がGoogleドライブの使用に慣れるべきだと提案しました。スーザンは、デイブに連絡を取り、来年に理事会ドライブの使用方法についてのセッションをスケジュールすると述べました。 副議長報告 – ノナ・C., 副議長 ノナは、コンベンション委員会が1月から会議を開始する予定であると報告しました。 ノナは、スーザンとPICおよびCPC委員会について話し合い、新しい理事が就任するまで待つことを提案しました。これは理事にとって良いプロジェクトになるかもしれません。 ノナは、次回のIGRフォーラム会議が1月に開催されることを述べました。このフォーラムで新しいガイドラインをカバーすることについての議論がありましたが、ガイドラインを会員と共にレビューするための別々のワークショップがあることが指摘されました。… Read More