Board Report Archive

出席者： ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Nona c.、副委員長 マーク M.、技術委員長 スーザン R., 議長 議長のスーザン R.が東部標準時午後2時04分に会議の開会を宣言しました。会議は平安の祈りで始まりました。スーザンは、3通の履歴書を受け取ったと報告しました：彼女自身のもの、ノーナのもの、そしてバック R.からの評議員職（大規模）の履歴書です。バック R.はデラウェア州第12地区の元代議員で、NAATW組織の理事会メンバーです。 憲章の見直し – ノーナ C.、議長 ユニティ委員会が理事会に改訂された憲章を提出しました。ノーナは理事会に改訂された憲章について説明しました。 ジェフとジェニファーは、ユニティ委員会の使命の一部だと考えられていた国際的なミーティングへの働きかけについて、彼らの憲章には何も記載されていないとコメントしました。マークは、ユニティ委員会が提案した年次国際大会は、国際的なAAメンバーとの接触を必要とすると述べました。 マーク M.がユニティ委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ノーナ C.が賛成しました。理事会は1名の棄権を除いて全会一致で憲章を承認しました。 次にノーナは理事会に改訂されたコミュニケーション憲章について説明しました。理事会からは問題点は指摘されませんでした。マーク M.がコミュニケーション委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ジェニファー B.が賛成しました。理事会は全会一致で憲章を承認しました。 スーザンは、コミュニケーション委員会を特別委員会ではなく常任委員会にすべきかどうかという問題を提起しました。理事会はその方向に進むことに賛成でしたが、これは総会に提出する必要があります。ジェフは、これを総会に提出するのは恐らく3月の総会まで待たなければならないだろうと指摘しました。マーク M.は、特別コミュニケーション委員会を常任委員会に変更するよう総会に勧告する動議を提出しました。スーザン R.が賛成し、理事会は全会一致で承認しました。 幹事報告 – ジェフ・B、幹事 ジェフは、ジェニファーの提案に基づいて文書全体で「取締役」を「評議員」に置き換えた改訂版の利益相反文書を送付したと説明しました。ジェフは、更新された文書をマッカーター法律事務所に送付すると述べました。 ジェフは、議長の要請で準備したガイドライン文書の承認計画を確認しました。計画には以下の提案されたステップがあります：… Read More

出席者： ジェフ・B、書記 ジェニファー・B、会計 ノナ・C、副議長 マーク・M、技術委員長 スーザン・R、議長 議長のスーザン R.が東部標準時午後2時04分に会議の開会を宣言しました。会議は平安の祈りで始まりました。スーザンは、3通の履歴書を受け取ったと報告しました：彼女自身のもの、ノーナのもの、そしてバック R.からの評議員職（大規模）の履歴書です。バック R.はデラウェア州第12地区の元代議員で、NAATW組織の理事会メンバーです。 憲章の見直し – ノーナ C.、議長 ユニティ委員会が理事会に改訂された憲章を提出しました。ノーナは理事会に改訂された憲章について説明しました。 ジェフとジェニファーは、ユニティ委員会の使命の一部だと考えられていた国際的なミーティングへの働きかけについて、彼らの憲章には何も記載されていないとコメントしました。マークは、ユニティ委員会が提案した年次国際大会は、国際的なAAメンバーとの接触を必要とすると述べました。 マーク M.がユニティ委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ノーナ C.が賛成しました。理事会は1名の棄権を除いて全会一致で憲章を承認しました。 次にノーナは理事会に改訂されたコミュニケーション憲章について説明しました。理事会からは問題点は指摘されませんでした。マーク M.がコミュニケーション委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ジェニファー B.が賛成しました。理事会は全会一致で憲章を承認しました。 スーザンは、コミュニケーション委員会を特別委員会ではなく常任委員会にすべきかどうかという問題を提起しました。理事会はその方向に進むことに賛成でしたが、これは総会に提出する必要があります。ジェフは、これを総会に提出するのは恐らく3月の総会まで待たなければならないだろうと指摘しました。マーク M.は、特別コミュニケーション委員会を常任委員会に変更するよう総会に勧告する動議を提出しました。スーザン R.が賛成し、理事会は全会一致で承認しました。 幹事報告 – ジェフ・B、幹事 ジェフは、ジェニファーの提案に基づいて文書全体で「取締役」を「評議員」に置き換えた改訂版の利益相反文書を送付したと説明しました。ジェフは、更新された文書をマッカーター法律事務所に送付すると述べました。 ジェフは、議長の要請で準備したガイドライン文書の承認計画を確認しました。計画には以下の提案されたステップがあります： ガイドライン文書の未解決の問題を確認し、文書を完成させる。 11月の役員理事会会議でセクション1から4を確認し承認する。 12月の役員理事会会議でセクション5から7を確認し承認する。 この計画により、ガイドライン文書は12月初旬に理事会の承認を得ることができ、12月の総会で発表できます。理事会は12月の役員理事会会議までにガイドライン文書を理事会承認する計画に同意しました。 理事会は、ガイドライン文書をメンバーにどのように提示するかについて議論しました。ジェフは4〜5回のワークショップセッションでガイドライン文書を提示することを提案しましたが、スーザンは2回のセッションしか予算を組んでいませんでした。ジェフは3月の総会でガイドライン文書の承認を試みることを提案しましたが、ジェニファーは3月は攻撃的すぎると述べ、6月の方が妥当な時期だと考えました。… Read More

出席者： Lesliee A.、コミュニケーション委員長 Beth A.、副ユニティ委員長 ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 ジャン・BB、PAC議長 Nona c.、副委員長 Carlos D.、ユニティ委員長 フェリックスE.、代理 会計 Eldin、副PAC委員長 Melinda F.、副テクノロジー委員長 Amelia l.、副委員長 書記 マーク M.、技術委員長 スーザン R., 議長 議長のSusan R.が午後5時02分（東部標準時）に静穏の祈りで会議を開会しました。 書記報告 – ジェフ・B、書記 Jeffは2023年8月18日の前回の合同理事会の内容を確認しました。 訂正がなかったため、Mark M.が議事録を提示通りに承認する動議を提出しました。Nona C.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。… Read More

OIAA合同理事会会議議事録 2023年9月23日 出席者： レスリー A.、広報委員長 ベス A.、統一委員会の代理委員長 ジェフ B.、書記 ジェニファー B.、会計 ヤン BB、PAC委員長 ノナ C.、副委員長 カルロス D.、統一委員長 フェリックス E.、会計の代理エルディン、PAC委員会の代理委員長 メリンダ F.、技術委員会の代理委員長アメリア L.、書記の代理 マーク M.、技術委員長 スーザン R.、委員長 議長のSusan R.が午後5時02分（東部標準時）に静穏の祈りで会議を開会しました。 書記報告 – ジェフ・B、書記 Jeffは2023年8月18日の前回の合同理事会の内容を確認しました。 訂正がなかったため、Mark M.が議事録を提示通りに承認する動議を提出しました。Nona C.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。… Read More

出席者： ジェフ・B、書記官 ジェニファー・B、会計官 ノナ・C、副議長 フェリックス・E、代替会計官 アメリア・L、代替書記官 マーク・M、技術委員長 スーザン・R、議長 議長のSusan R.が午後5時02分（東部標準時）に静穏の祈りで会議を開会しました。 予算審査 – ジェニファー・B、会計 ジェニファーは、2024年のすべての予算要求を合計したところ、金額が162,000ドルになり、サポートできないことを報告しました。 ジェニファーと財務委員会は、技術予算についていくつかの質問をしました。 会議出席費用についての質問があり、マークが3,000ドルであるべきだと明確にしました。 ジェニファーは、特別な作業員を使用してウェブサイトを維持するための30,000ドルの費用について質問しました。マークは、ウェブサイトの利用が拡大し、より複雑になるため、この費用が必要であると説明しました。 10個のZoomアカウントの必要性について別の質問がありました。最初の考えでは、どの委員会でもいつでも会議をスケジュールできるようにGoogle Meetを利用できると思っていましたが、誰もGoogle Meetを使いたがりませんでした。マークは、14の委員会で単一のZoomアカウントに戻ることはできないと述べました。10ライセンスの最低要件を持つプロフェッショナルZoomライセンスを購入します。 マークは、技術委員会がどのプロジェクトが必要になるか不確定であるため、ウェブサイト開発の予算が多額であると述べました。マークはこの金額を半分に削減することに同意しました。 ジェニファーは、技術予算の調整といくつかの他の変更により、予算が108,000ドルから109,000ドルの間になると報告しました。彼女は委員会に予算の変更を知らせます。 彼女は、年末には約100,000ドルが残り、今年は他のAA団体に分配するための十分なお金がないことを示していると述べました。 理事会は分配のアイデアを議論し、分配を行わないことは問題ではないと同意しました。我々の焦点はOIAAの業務を遂行する能力にあります。 理事会会議の承認と書記官報告– ジェフ・B、書記官 スーザンは、承認する理事会会議が3セットあると報告しました。 ジェフは、2023年5月9日の理事会会議の議事録をスーザン・R、我々の議長が準備したものをレビューしました。ジェフがその日に入院しており、ノナがまだ理事会メンバーになっておらず、ジェニファーが一時的に不在だったため、スーザンがこれらの議事録を承認しました。 次にジェフは、7月18日の理事会会議の議事録をレビューしました。コメントや修正はありませんでした。ノナ・Cが7月18日の議事録を提示された通りに受け入れる動議を行い、スーザン・Rがそれを支持しました。議事録は全会一致で承認されました。 ジェフは、8月8日の理事会会議の最終セットの議事録をレビューしました。スーザンはジェフに「暫定議長」の指定を削除し、単に議長と呼ぶように求めました。スーザン・Rが修正された8月8日の議事録を受け入れる動議を行い、ノナ・Cがそれを支持しました。議事録は全会一致で承認されました。 ジェフは、未解決の理事会会議の議事録をすべて追跡するためのスプレッドシートを準備したと述べ、アメリアと共に未解決の理事会議事録の完了を追跡するために使用します。アメリアは一部の議事録を準備し、ジェフは残りの議事録を準備します。 ジェフは、7月11日と7月23日の理事会会議の録音に問題があったため、これら2つの会議の録音は利用できないと報告しました。スーザンは、これらの理事会会議のメモを持っているので、時間があるときに送ると述べました。 ジェフは、来年の書記官予算に組織の責任保険の取得を追加したと報告しました。これは約500ドルの費用がかかり、D＆O保険の更新に加えて行われます。 ジェフは、アメリア・Lを理事会に紹介し、アメリアに代替書記官として務めるよう依頼したと報告しました。アメリアは以前にOIAAとフェローシップでの奉仕について理事会に説明しました。 会計報告… Read More

出席者： Beth a.、代理ユニティ委員長 Lesliee a.、コミュニケーション委員長 ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Jan BB.、PAC委員長 Nona c.、副委員長 Laurie c.、代理コミュニケーション委員長 Melinda f.、代理 技術委員長 Stormy H.、CPC委員長 Amelia L.、代理書記/代理ガイドライン委員長 Mary m.、ステッパーズ委員長/登録係 マーク M.、技術委員長 Tom m.、行動開始委員長 Gwen mc.、ガイドライン委員長 Terry n.、大会委員長 スーザン R., 議長 Gary… Read More