Board Report Archive

合同理事会 出席者： ベス A.、副ユニティ委員長 レスリー A.、コミュニケーション委員長 ジェフ B.、書記 ジェニファー B.、会計 ジャン BB.、PAC委員長 ノナ C.、副委員長 ローリー C.、副コミュニケーション委員長 メリンダ F.、副テクノロジー委員長 ストーミー H.、CPC委員長 アメリア L.、副書記/副 ガイドライン委員長 メアリー M.、ステッパーズ委員長/登録係 マーク M.、テクノロジー委員長 トム M.、行動開始委員長 グウェン Mc.、ガイドライン委員長 テリー N.、大会委員長 スーザン R.、委員長… Read More

出席者： ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 Nona c.、副委員長 フェリックスE.、代理 会計 アメリア・L、ガイドライン委員 マーク M.、技術委員長 スーザン R., 議長 議長のスーザン・Rが会議の開始を宣言しました。スーザンは出席者に自己紹介を求めました。会議は平安の祈りで始まりました。 総会議事録に関する質問 – アメリア・L アメリアはマークにウェブサイトの機能に関する文書があるか尋ねました。マークは、そのような文書があると述べました。 アメリアは会計担当のジェニファーに、議事録に何を含めたいか尋ねました。ジェニファーは、含めるべき内容について彼女に意見を述べました。 スーザンは、5月9日の理事会での議事録を手書きで持っており、それらをタイプ入力すると述べました。 議長報告 – スーザン・R スーザンは議長報告を行いました。彼女は、前回の総会で6つの動議があり、そのうち5つが可決されたと述べました。 スーザンは、動議が別紙と投票用紙に記載されることを希望しており、マークはそれが可能であると述べました。 スーザンは、書き起こしと翻訳に対応可能な広報委員会と会合しました。委員会は、特別委員会として予算を提出できるか尋ねました。 議論の結果、理事会は、予算と選挙は、すでに予定されている12月16日の12月総会で開催されることを決定しました。 副議長報告 – ノナC. ノナは、Get Into Action (GIA)… Read More

出席者： Jeff B.、書記 Jennifer B.、会計 Nona C.、副議長 Felix E.、会計代理 Amelia L.、ガイドライン委員 Mark M.、技術委員長 Susan R.、議長   議長のスーザン・Rが会議の開始を宣言しました。スーザンは出席者に自己紹介を求めました。会議は平安の祈りで始まりました。 総会議事録に関する質問 – アメリア・L アメリアはマークにウェブサイトの機能に関する文書があるか尋ねました。マークは、そのような文書があると述べました。 アメリアは会計担当のジェニファーに、議事録に何を含めたいか尋ねました。ジェニファーは、含めるべき内容について彼女に意見を述べました。 スーザンは、5月9日の理事会での議事録を手書きで持っており、それらをタイプ入力すると述べました。   議長報告 – スーザン・R スーザンは議長報告を行いました。彼女は、前回の総会で6つの動議があり、そのうち5つが可決されたと述べました。 スーザンは、動議が別紙と投票用紙に記載されることを希望しており、マークはそれが可能であると述べました。 スーザンは、書き起こしと翻訳に対応可能な広報委員会と会合しました。委員会は、特別委員会として予算を提出できるか尋ねました。 議論の結果、理事会は、予算と選挙は、すでに予定されている12月16日の12月総会で開催されることを決定しました。   副議長報告 – ノナC.… Read More

出席者： ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 アーキビストボランティアのイーディス Nona c.、副委員長 フェリックスE.、代理 会計 マーク M.、技術委員長 スーザン R., 議長 議長のスーザンR.が会議の開始を宣言しました。会議は「平安の祈り」で始まりました。スーザンは新しく任命された副議長のノナC.を紹介し、理事会は彼女を歓迎しました。 議長報告 – スーザンR.、議長 スーザンは、ユニティ、ガイドライン、財務、コミュニケーション、テクノロジー、グレープバインなど、様々な委員会の会議に出席していることを報告しました。 メンバーシップから寄せられた質問について議論がありました。理事会はこれらのメールに回答し、他の理事会メンバーにもコピーを送る責任があります。 スーザンはジェーンのカレンダーにあった特別作業者会議について尋ねました。ジェフは、これが毎週金曜日の東部標準時午後1時に開催されるICOAA インターグループ会議であり、彼とレスリーが出席していると説明しました。 アーキビストのロイの後任としてボランティアを申し出たイーディスが会議に参加し、理事会から歓迎されました。イーディスは当会のアーキビストになることに興味があると述べました。彼女はジャーナリズムの学位を持ち、金曜日にAAの歴史の会合に出席し、博物館で働いた経験があることを理事会に伝えました。イーディスはパンデミック中に断酒したため、特にオンラインAAに関わることに興味を持っています。彼女は6ヶ月前にGSRに選出されました。スーザンはイーディスに前任のアーキビストのロイと連絡を取ることを提案し、理事会と委員会議長との合同理事会への出席を含む彼女の職務について説明しました。 オープンドアプロセスのレビュー – 副議長ノナC. ノナはプロセスの開発において検討した研究の一部について説明しました。 彼女はニュージャージー州の非営利理事会の義務と責任に関する法律をレビューし、理事は3つの法的責任を果たさなければならないと述べました。最も一般的な3つは、注意義務、忠実義務、服従義務です。このプロセスはガイドライン委員会に提示され、委員会が提案した変更を取り入れています。 ノナは、すでに役員が署名している内部告発者方針文書と利益相反文書について説明しました。 ジェニファーは、無給のボランティアである理事会メンバーに適用される1997年のボランティア保護法について調査したと述べました。 その後、ノナは理事会とともにプロセスを章ごとにレビューしました。倫理委員会のアイデアは誰も好まなかったと述べました。 ノナは以下のような懸念事項を挙げました： 当初のプロセスでは、苦情に価値があるかどうかを7人のパネルが決定することになっていましたが、これらの決定を下すための訓練を受けるかどうかなど、多くの質問がありました。 このパネルが苦情を追求する価値がないと判断した場合の責任について懸念がありました。 ガイドライン委員会は以下の点について質問または推奨しました：… Read More

参加者： Jeff B.、幹事 Jennifer B.、会計 Edith、記録係ボランティア Nona C.、副議長 Felix E.、代理会計 Mark M.、技術委員長 Susan R.、議長 議長のスーザンR.が会議の開始を宣言しました。会議は「平安の祈り」で始まりました。スーザンは新しく任命された副議長のノナC.を紹介し、理事会は彼女を歓迎しました。   議長報告 – スーザンR.、議長 スーザンは、ユニティ、ガイドライン、財務、コミュニケーション、テクノロジー、グレープバインなど、様々な委員会の会議に出席していることを報告しました。 メンバーシップから寄せられた質問について議論がありました。理事会はこれらのメールに回答し、他の理事会メンバーにもコピーを送る責任があります。 スーザンはジェーンのカレンダーにあった特別作業者会議について尋ねました。ジェフは、これが毎週金曜日の東部標準時午後1時に開催されるICOAA インターグループ会議であり、彼とレスリーが出席していると説明しました。   アーキビストのロイの後任としてボランティアを申し出たイーディスが会議に参加し、理事会から歓迎されました。イーディスは当会のアーキビストになることに興味があると述べました。彼女はジャーナリズムの学位を持ち、金曜日にAAの歴史の会合に出席し、博物館で働いた経験があることを理事会に伝えました。イーディスはパンデミック中に断酒したため、特にオンラインAAに関わることに興味を持っています。彼女は6ヶ月前にGSRに選出されました。スーザンはイーディスに前任のアーキビストのロイと連絡を取ることを提案し、理事会と委員会議長との合同理事会への出席を含む彼女の職務について説明しました。   オープンドアプロセスのレビュー – 副議長ノナC. ノナはプロセスの開発において検討した研究の一部について説明しました。 彼女はニュージャージー州の非営利理事会の義務と責任に関する法律をレビューし、理事は3つの法的責任を果たさなければならないと述べました。最も一般的な3つは、注意義務、忠実義務、服従義務です。このプロセスはガイドライン委員会に提示され、委員会が提案した変更を取り入れています。 ノナは、すでに役員が署名している内部告発者方針文書と利益相反文書について説明しました。 ジェニファーは、無給のボランティアである理事会メンバーに適用される1997年のボランティア保護法について調査したと述べました。 その後、ノナは理事会とともにプロセスを章ごとにレビューしました。倫理委員会のアイデアは誰も好まなかったと述べました。 ノナは以下のような懸念事項を挙げました：… Read More

注意：議事録の録音が機能していなかったため、2023年7月11日の役員会議の記録はOIAA理事会議長のスーザンによるものです。そのため、議事録の構成が他の議事録と異なる場合があります。 出席者: スーザン R., 議長 副議長、空席 ジェニファー B.、会計 マーク M.、技術委員長 議題： 副議長候補：ノナの履歴書が提出され、討議されました。受理の動議が提出され、可決されました。 コメントと質問：現時点ではありません。 法的文書：内部告発者保護方針、利益相反方針、記録保持方針について討議されました。承認の動議が提出され、可決されました。 対応：マークが署名、返送、保管のために配布することになりました コメントと質問： さらに、運営チームへの方針配布について討議され、実施されました。副議長の含有についても討議されました。 副技術担当議長が有給の特別作業者であることによる利益相反についてさらなる討議がありました。マークは、メリンダが将来的に技術担当議長になる意図はないと考えており、委員会で討議して新しい副技術担当議長を探すと述べました。 副会計は、副会計としての立場について雇用主と相談する必要があるか質問しました。 オープンドアプロセスの討議：理事会は、理事、委員会議長、IGR代表で構成される常設倫理委員会の設立に関する記述を削除することに同意しました。討議には賠償責任保険も含まれました。一般的なプロセスを策定する必要があることで合意されました。 理事会の拡大：2名の国際代表と理事会メンバーによる理事会の拡大について討議が行われました。2023年9月16日の総会で説明と発表を行うことが合意されました。 ユニティ委員会からの要請：委員会は、世界中のオンライングループとの関係を育むというユニティ委員会の使命に沿って、10月13-15日の第2回オンライングループ国際大会の開催支援を理事会に要請しました。2022年11月8日までの背景情報が提供され、提案された議題も含まれていました。通訳サービスのために予算外の$1,550の財政支援と、OIAAのZoomアカウントおよび技術サポートの使用が要請されました。要請は最初に財務委員会に提出され、承認された後、財政支援は$3,120に増額されました。 これがOIAAのイベントとみなされるかどうかについてさらなる討議が続きました。その場合、理事会は資金とサービスでイベントを支援することに同意しました。 理事会メンバーは、セッションを土曜日の午後に開催し、一つの言語でブレイクアウトルームを設計し、通訳者を含めることを要請しました。この大会構成の調整により、財政支援は$5,070に増額されました。 OIAAが後援するイベントとして承認する動議が提出され、全会一致で可決されました。7月29日の総会で承認を求めることになります。 動議の要約 この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです: 副議長候補：ノナ・Cの履歴書が提出されました。 動議が提出され、理事会（BOT）により全会一致で承認されました。 内部告発者保護方針、利益相反（COI）方針、記録保持方針について討議されました。 すべての承認に関する動議が提出され、理事会により可決されました。 第2回オンライングループ国際大会（2023年10月13-15日）について、OIAAのZoomアカウントの使用、OIAA技術サポート、$5,070の資金提供を含むOIAAイベントとして後援する動議が提出されました。動議は可決され、理事会により全会一致で承認されました。 敬具 アニタ M… Read More

出席者： ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 マーク・M、技術委員長 スーザン R., 議長   議長のスーザン R.が午後7時02分（東部標準時）に会議の開始を宣言し、平安の祈りで開会しました。   スーザンは、理事会で議論すべき項目が10個あると述べました。彼女は今日これらの項目のうち少なくとも4つを議論できることを望んでいると表明しました。次に、彼女は理事会メンバーにどの項目を議論したいか選んでもらいました。   ガイドライン委員会 – スーザンR.、議長 スーザンは、現在の副議長であるグウェン McM.にアドホックガイドライン委員会を引き継ぐことを述べました。 ジェフは、ガイドライン委員会がガイドラインの作成を結論に導いていないことに懸念を表明しました。彼は、臨時委員会が作業を開始してから1年近くが経過しているにもかかわらず、新しいガイドラインのセクションの全体的なリストさえまだないと述べました。 他の理事会メンバーも同様の懸念を抱いていました。マーク M.は、アドホック委員会として作業を完了する期限があるべきだと述べました。マーク M.は、ガイドラインアドホック委員会が9月30日日までに作業を完了するよう動議を提出しました。この動議はジェニファー B.によって支持され、理事会は全会一致で承認しました。   オーストラリアのオンラインエリア集会での発表 – ジェフB.、書記により選択 ジェフは、PIC委員会がオーストラリアのオンラインエリアの代議員からOIAAについての発表を依頼するメールを受け取り、PICのメンバーであるカルロスが理事会に知らせることなく、自分がその発表をできると返信したことに懸念を表明しました。オーストラリアの代議員への返信に理事会がCCされていなければ、理事会はその依頼について知ることができなかったでしょう。 ジェニファーは、カルロスのメールは理事会に発表について知らせる方法だったと思うとコメントしました。他の理事会メンバーもメールを確認した後、この評価に同意しました。 ジェフがオーストラリアのオンラインエリアの代議員であるアンドリューに返信し、カルロスと自分が話をする用意があることを伝えるという提案がなされました。   地区25、エリア72の問題 – ジェフB.、書記により選択… Read More

出席者： ジェフ・B、幹事 ジェニファー B.、会計 マーク・M、技術委員長 スーザン R., 議長 議長のスーザンR.が午後7時02分（東部標準時）に会議の開会を宣言し、平安の祈りで会議を始めました。 スーザンは、理事会で議論すべき項目が10個あると述べました。彼女は今日これらの項目のうち少なくとも4つを議論できることを望んでいると表明しました。次に、彼女は理事会メンバーにどの項目を議論したいか選んでもらいました。 ガイドライン委員会 – スーザンR.、議長 スーザンは、臨時ガイドライン委員会の責任を現在の副議長であるグウェン・マクM.に引き継ぐと述べました。 ジェフは、ガイドライン委員会がガイドラインの作成を結論に導いていないことに懸念を表明しました。彼は、臨時委員会が作業を開始してから1年近くが経過しているにもかかわらず、新しいガイドラインのセクションの全体的なリストさえまだないと述べました。 他の理事会メンバーも同様の懸念を持っていました。マークM.は、臨時委員会として作業を完了する期限があるべきだと述べました。マークM.は、ガイドライン臨時委員会が9月30日までに作業を完了するという動議を提出しました。この動議はジェニファーB.によって支持され、理事会は全会一致で承認しました。 オーストラリアのオンラインエリア集会での発表 – ジェフB.、書記により選択 ジェフは、PIC委員会がオーストラリアのオンラインエリアの代議員からOIAAについての発表を依頼するメールを受け取り、PICのメンバーであるカルロスが理事会に知らせることなく、自分がその発表をできると返信したことに懸念を表明しました。オーストラリアの代議員への返信に理事会がCCされていなければ、理事会はその依頼について知ることができなかったでしょう。 ジェニファーは、カルロスのメールは理事会に発表について知らせる方法だったと思うとコメントしました。他の理事会メンバーもメールを確認した後、この評価に同意しました。 ジェフがオーストラリアのオンラインエリアの代議員であるアンドリューに返信し、カルロスと自分が話をする用意があることを伝えるという提案がなされました。 地区25、エリア72の問題 – ジェフB.、書記により選択 エリア72ウェスタンワシントンの地区25は、現在のDCMであるフランクM.からのメールで議論されたように、インターグループとの関係を検討しています。彼らはグレーターシアトルインターグループからの発表と、ジェフによるOIAAインターグループについての発表を受けました。彼らが尋ねている質問は、地区がOIAA内で代表権を持つことができるかどうかです。 スーザンは、これが私たちのインターグループと一般奉仕の間に混乱を引き起こす可能性があることを懸念しました。 ジェフは、私たちの集会に参加する人なら誰でもマイクに来て懸念や意見を述べることができるかどうか尋ねました。答えは「はい」でした。したがって、地区25のメンバーが集会でマイクに来れば、彼らは私たちと共有することができます。私たちは現在、オンライン地区を含む一般奉仕機関への連絡係を持っていないが、これが彼らが私たちとコミュニケーションを取る方法であることをフランクM.に知らせます。 オープンドアポリシー – マークM.、技術委員長により選択 マークは議論する問題としてオープンドアポリシーを選びました。彼は、現在のオープンドアポリシーには集会について何も言及されておらず、フィードバックのために集会に委ねる必要があると感じました。 スーザンは、明日のガイドライン委員会会議でオープンドアポリシーを提示すると述べました。 理事会は現在のオープンドアポリシーのバージョンを確認しました。特にポリシーで指定されている「臨時倫理委員会」について、いくつかの質問がありました。理事会はこの臨時委員会を構成する人々についていくつかのアイデアを議論しました。 必要な管理文書… Read More