Asistentes de la Junta Directiva:

Beth a., fideicomisaria internacional

Amelia l., secretaria

Jennifer b., tesorera

Mark m., presidente de tecnología

Ken b., presidente

Invitados:

Madeleine p.

Kevin d.

Brigitte, administradora suplente internacional

Jan BB, Presidente del PAC

Mary de Winston-Salem

Ken B, el Presidente, declaró abierta la reunión a las 2:02 PM: La reunión se abrió con la Oración de la Serenidad. Los miembros de la junta directiva se presentaron y, a continuación, dieron la bienvenida a los invitados.

Quórum: Cinco de los cinco miembros de la junta directiva estaban presentes.

Dimisión del Presidente: Susan R. dimitió ayer. Le deseamos lo mejor.

Informes: Kevin D., con experiencia en contabilidad y auditoría corporativa y pública, presentó un informe financiero independiente del control interno de OIAA, garantizando que las entradas y salidas se registren y contabilicen correctamente, incluyendo el balance, Mercury Technologies, Traveling Mailboxes, la cuenta corriente, las cuentas por cobrar de PayPal y Stripe (máxima calificación), la 7ª Tradición y los gastos. Zero es el sistema de contabilidad que OIAA utiliza desde Nueva Zelanda, auditado por Ernst and Young, que toma la información de PayPal, Stripe y Traveling Mailboxes, y la deposita en Choice Financials/Mercury, que está asegurado por la FDIC. Tenemos un Tesorero que revisa el sistema de contabilidad y el Tesorero Suplente deposita en Traveling Mailboxes. Siendo un maravilloso miembro de AA, fue más allá de lo que requeriría una revisión financiera y encontró todos nuestros procedimientos en cumplimiento sin irregularidades. (Una revisión externa podría costar entre 10.000 y 25.000 dólares).

Jennifer propuso que se aceptara el informe de la revisión financiera de Kevin D. y que se distribuyera a los miembros. (ver enlace) Mark lo secundó. Aprobado por unanimidad.

Actas: Se discutieron las actas del 26 de enero de 2025. Mark propuso que se aceptaran las actas del 26 de enero tal como se leyeron en la pantalla y Beth lo secundó. Aprobado por unanimidad.

Informe del Tesorero: No hubo preguntas sobre los estados financieros publicados.

Café con la Junta Directiva: Ken compartió que el propósito es obtener preguntas de los miembros en una sesión informal y compartir sus preocupaciones con la junta directiva.

Informe del Presidente de Tecnología: Mark compartió que está trabajando con Beth para lanzar la página de la convención internacional en línea de OIAA 2025 en una semana, llamándola OIAA 2025. En segundo lugar, tiene correos electrónicos para los comités.

Informe del Administrador Internacional: Beth está trabajando con un distrito lingüístico en el Área 29. El Comité de Unidad publicará los plazos de la convención y un plan de acción. Los 8 grupos lingüísticos de WhatsApp están creciendo. Brigitte es la administradora del grupo francés.

Revisión del Seguro: Ken compartió que todavía está haciendo su revisión y tendrá información más precisa tanto para el seguro de D&O como para el seguro de responsabilidad cibernética. Beth pidió que el seguro de responsabilidad cibernética tenga en cuenta nuestra Política de Términos de Uso.

Política de Términos de Uso: El abogado nos envió una lista de comentarios y preguntas. Una pregunta era: “¿Hay otros dominios que enlacen con su sitio?” Mark pidió que se le diera más tiempo. Jennifer propuso posponer la investigación de los Términos de Uso y Amelia lo secundó. Aprobado por unanimidad.

Administrador General: Madeleine P. habló de su experiencia e interés en unirse a la junta directiva como Administradora General. Fue delegada en la Conferencia de Servicios Generales y en 2006 fue elegida para la Junta de Servicios Generales como administradora regional. Fue la 1ª alcohólica en servir como Vicepresidenta de la Junta y también sirvió en numerosos comités. Tuvo dos carreras, una en finanzas y presupuesto y otra en enfermería de trauma. Sirvió en el intergrupo del área de Portland, el intergrupo del área metropolitana de Seattle, el intergrupo de Oregón Central, el Comité de Acceso para Sordos y otros foros para sordos, incluyendo la Convención Internacional de AA de 2025. Fue la presidenta del programa para PRASSA virtual y se aseguró de que nadie quedara excluido, trascendiendo fronteras, culturas e idiomas. Espera aportar algo a las conversaciones espirituales que tienen lugar dentro de los comités de servicio y dentro de la Junta Directiva.

Solicitud de Fondos No Presupuestados: Jennifer presentó dos partidas que necesitan la aprobación de los miembros en la Asamblea de marzo. (Ver enlaces) Mark propuso y Amelia secundó que aprobemos ambas solicitudes de presupuesto para fondos adicionales y las presentemos para su aprobación en la asamblea de marzo. Fue aprobada por unanimidad.

Preparación de la Agenda para la Asamblea de Marzo: Los miembros dieron una lista de temas para la próxima reunión de miembros y acordaron que los enviarían a Ken para su publicación en el sitio web.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas por la Junta Directiva en esta reunión:

• Se propuso, se secundó y se aprobó por unanimidad aceptar el informe de la revisión financiera de Kevin D. y distribuirlo a los miembros. (ver enlace)
• Se propuso, se secundó y se aprobó por unanimidad aceptar las actas del 26 de enero tal como se leyeron en la pantalla.
• Se propuso, se secundó y se aprobó por unanimidad posponer la investigación de los Términos de Uso.
• Se propuso, se secundó y se aprobó por unanimidad aprobar ambas solicitudes de presupuesto para fondos adicionales y presentarlas para su aprobación en la asamblea de marzo.

Firmado: Amelia l., Secretaria de OIAA, 14 de febrero de 2025