Asistentes:

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Mark M., presidente de Tecnología

Susan r., presidenta

Susan R., la presidenta, declaró abierta la reunión y la inició con la Oración de la Serenidad a las 19:02, hora del este.

Susan declaró que había 10 puntos para tratar en su lista de temas para la Junta. Expresó su esperanza de que pudiéramos tratar al menos 4 de estos puntos hoy. A continuación, pidió a los miembros de la Junta que seleccionaran el tema que les gustaría tratar.

Comité de directrices – Susan R., presidenta

• Susan declaró que va a ceder el comité especial de Directrices a Gwen McM., que actualmente es la presidenta suplente.
• Jeff expresó su preocupación por el hecho de que el comité de Directrices no esté llevando a término la elaboración de las Directrices. Declaró que, casi un año después de que el comité especial iniciara su trabajo, ni siquiera existe una lista general de las secciones de las nuevas Directrices.
• Los demás miembros de la Junta tenían preocupaciones similares. Mark M. declaró que, al ser un comité especial, debería haber un plazo para que terminaran su trabajo. Mark M. propuso que el comité especial de Directrices terminara su trabajo antes del 30 de septiembreth. La moción fue secundada por Jennifer B. y la Junta aprobó la moción por unanimidad.

Presentación en la asamblea del área en línea australiana – seleccionada por Jeff B., secretario

• Jeff expresó su preocupación por el hecho de que el comité de Información Pública (PIC) recibiera un correo electrónico del delegado del área en línea australiana para realizar una presentación sobre OIAA y que Carlos, que es miembro del PIC, enviara un correo electrónico en respuesta indicando que él podía hacer esa presentación en lugar de informar a la Junta. Si la Junta no hubiera sido copiada en su respuesta al delegado australiano, la Junta no habría tenido conocimiento de la solicitud.
• Jennifer comentó que pensaba que el correo electrónico de Carlos era su forma de informar a la Junta sobre la presentación. Los demás miembros de la Junta estuvieron de acuerdo con esta valoración tras revisar el correo electrónico.
• Se sugirió que Jeff respondiera a Andrew, el delegado del área australiana en línea, y le informara de que Carlos y él estarían disponibles para hablar.

Asunto del Distrito 25, área 72 – seleccionado por Jeff B., secretario

• El Distrito 25 del Área 72 de Washington Occidental ha estado examinando sus relaciones con los Intergrupos, lo que se trató en un correo electrónico de Frank M., el actual DCM. Tuvieron una presentación del Intergrupo del Gran Seattle y otra de Jeff sobre el Intergrupo de OIAA. La pregunta que se plantean es si el Distrito podría tener representación dentro de OIAA.
• Susan expresó su preocupación por el hecho de que esto pudiera causar confusión entre nuestros Intergrupos y el Servicio General.
• Jeff preguntó si cualquier persona que asista a una de nuestras Asambleas puede acercarse al micrófono y expresar sus preocupaciones u opiniones. La respuesta fue “sí”, por lo que si un miembro del Distrito 25 se acercara al micrófono en una Asamblea, podría compartir sus inquietudes con nosotros. Le haremos saber a Frank M. que esta es la forma en que podrían comunicarse con nosotros, pero que actualmente no tenemos enlaces con entidades de Servicios Generales, incluidos los Distritos en línea.

Política de puertas abiertas – seleccionada por Mark M., presidente de tecnología

• Mark seleccionó la política de Puertas Abiertas como tema a tratar. Consideró que la política de Puertas Abiertas, tal como está hoy en día, no dice nada sobre la Asamblea y que tenemos que remitirla a la Asamblea para que nos dé su opinión.
• Susan declaró que va a presentar la política de Puertas Abiertas en la reunión del comité de Directrices de mañana.
• La Junta revisó la versión actual de la política de Puertas Abiertas. Hubo varias preguntas, especialmente sobre un “comité de Ética especial” especificado en la política. La Junta debatió varias ideas sobre quiénes formarían este comité especial.

Documentos rectores obligatorios – Jeff B., secretario

• Jeff declaró que hay varios cambios que son necesarios en los 3 documentos rectores que Alexandra Kilduff, de Pro Bono Associates, nos informó de que necesitamos tener como organización, incluyendo una Política de Denuncia de Irregularidades, una política de Retención de Documentos y una política de Conflicto de Intereses. Jeff dijo que haría los cambios necesarios en estos documentos y los enviaría a la Junta para su revisión.
• Jeff también declaró que se pondría en contacto con Alexandra para contratar a Pro Bono Associates para que revisara nuestros cambios en estos documentos.
• Una vez que los documentos estén totalmente aprobados, deberán ser firmados por los funcionarios y los presidentes de los comités y sus suplentes utilizando alguna tecnología en línea. Jeff sugirió utilizar DocuSign, pero Mark consideró que Adobe Professional, del que tiene una copia, podría utilizarse en su lugar sin coste adicional para OIAA.

El puesto de tesorero suplente – Jennifer B., tesorera

• Jennifer declaró que le gustaría hablar sobre el puesto de tesorero suplente.
• Mencionó que nadie en la Asamblea expresó interés en el puesto, pero que uno de los miembros, David, que ha asistido a las 2 últimas reuniones del comité de Finanzas, ha expresado interés. David tiene poco más de un año de sobriedad, pero el puesto de tesorero y tesorero suplente tiene un requisito de sobriedad sugerido de 5 años.
• Jennifer pidió a la Junta que diera su opinión al respecto. Jeff declaró que cree que las directrices son guías para nosotros, pero que no están escritas en piedra. Declaró que si tenemos un candidato viable para tesorero suplente, estaría dispuesto a renunciar al requisito de los 5 años, pero que deberíamos examinar cómo es su programa de recuperación. Susan sugirió que también comprobáramos si David tiene un padrino de servicio.

Candidato a vicepresidente – Jennifer B., tesorera

• Jennifer preguntó si ya tenemos un candidato a vicepresidente. Susan declaró que tenía una candidata en mente, Nona C.
• Jennifer preguntó si Susan era su madrina. Susan declaró que era la madrina de servicio de Nona, pero que estaría dispuesta a romper esa relación si se convirtiera en un conflicto de intereses.
• Jeff declaró que conoce a Nona y que sería una buena elección.
• Jennifer solicitó que Susan enviara otro correo electrónico a los miembros preguntando si alguien está interesado en el puesto de vicepresidente y Susan accedió a hacerlo.

La Junta acordó reunirse de nuevo el 27 de junio^th para tratar los asuntos restantes. La reunión se cerró con la Declaración de Responsabilidad a las 20:41, hora del este.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas y aprobadas por la Junta en esta reunión:

1. Mark M. propuso que el comité especial de Directrices terminara su trabajo antes del 30 de septiembre^th. La moción fue secundada por Jennifer B. y la Junta aprobó la moción por unanimidad.

Respetuosamente presentado,

Jeff Bernknopf

Secretario de OIAA