NOTA: La grabación no funcionó para las actas; las notas de la reunión de oficiales del 11 de julio de 2023 provienen de la Presidenta de la Junta del OIAA, Susan. Por lo tanto, la estructura de las actas puede no coincidir con otras actas.

Asistentes:

Susan r., presidenta

Vacante, vicepresidente

Jennifer b., tesorera

Mark m., presidente de tecnología

Temas de debate:

1. Candidato a vicepresidente: Se presentó y debatió el currículum de Nona. Se hizo una moción para aceptar, se secundó y se aprobó.

Comentarios y preguntas: Ninguno en este momento.

2. Documentos legales: Se debatieron las políticas de denuncia de irregularidades, conflicto de intereses y conservación de registros. Se hizo una moción para aprobarlas, se secundó y se aprobó.

Acción: Se le encargó a Mark que las distribuyera para su firma, devolución y almacenamiento

Comentarios y preguntas:

Además, se debatió si se debían distribuir las políticas al equipo directivo, y así se hizo. Se debatió si se debía incluir a los presidentes suplentes.

Se siguió debatiendo sobre un conflicto de intereses con el presidente de tecnología alternativa como trabajador especial remunerado. Mark dijo que no creía que Melinda tuviera la intención de ser la presidenta de tecnología en el futuro y que el comité lo debatiría y encontraría un nuevo presidente de tecnología alternativa.

El tesorero suplente preguntó si necesitaba debatir su puesto como tesorero suplente con su empleador.

3. Debate sobre el proceso de puertas abiertas: La Junta de Síndicos acordó eliminar la descripción del establecimiento de un Comité de Ética Permanente compuesto por Síndicos, Presidentes de Comité e IGR. El debate incluyó el seguro de responsabilidad civil. Se acordó que era necesario desarrollar un proceso definido de forma general.
4. Ampliación de la Junta de Síndicos: Se produjo un debate sobre la ampliación de la Junta de Síndicos con dos representantes internacionales y un Síndico en general. Se acordó que las descripciones se presentarían y anunciarían en la Asamblea del 16 de septiembre de 2023.
5. Solicitud del Comité de Unidad: El Comité solicitó a la Junta de Síndicos que facilitara la 2ª Convención Internacional de Grupos en Línea, del 13 al 15 de octubre, de acuerdo con la misión del Comité de Unidad de fomentar las relaciones con los grupos en línea de todo el mundo. Remitieron información de fondo al 8 de noviembre de 2022. Incluyeron un programa propuesto. Se solicitó apoyo financiero de 1.550 dólares de fondos no presupuestados para servicios de interpretación, además del uso de la cuenta Zoom del OIAA y el soporte técnico. La solicitud se dirigió inicialmente al comité de finanzas, que la aprobó, y el apoyo financiero se incrementó a 3.120 dólares.

Se siguió debatiendo si esto se consideraría un evento del OIAA. Si ese fuera el caso, la Junta de Síndicos acordó apoyar el evento con fondos y servicios.

Los miembros de la Junta de Síndicos pidieron que las sesiones tuvieran lugar el sábado por la tarde, diseñadas con salas de reuniones con un idioma e incluyeran intérpretes. Este ajuste a la estructura de la Convención aumentó el apoyo financiero a 5.070 dólares.

Se hizo una moción, que fue secundada, para aprobar esto como un evento patrocinado por el OIAA, aprobada por unanimidad. Se remitirá a la asamblea del 29 de julio para su aprobación.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas por la Junta Directiva en esta reunión:

1. Candidato a vicepresidente: Se presentó el currículum de Nona C.

Moción hecha y secundada y aprobada por unanimidad por la Junta de Síndicos (BOT).

2. Se debatieron las políticas de denuncia de irregularidades, conflicto de intereses (COI) y conservación de registros.

Se hizo una moción para aprobarlas todas, se secundó y fue aprobada por la Junta de Síndicos.

3. 2ª^nd Convención Internacional de Grupos en Línea, del 13 al 15 de octubre de 2023. Se hizo una moción para que esto fuera patrocinado como un evento del OIAA para incluir el uso de la cuenta Zoom del OIAA, el soporte técnico del OIAA y fondos por valor de 5.070 dólares. La moción fue secundada y aprobada por unanimidad por la Junta de Síndicos.

Respetuosamente presentado,

Anita M

Secretaria suplente de OIAA