Asistentes:

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Nona C., vicepresidenta

Mark m., presidente de tecnología

Susan r., presidenta

Susan R., la presidenta, declaró abierta la reunión a las 14:02 EST. La reunión se inició con la Oración de la Serenidad.

Informe del Secretario – Jeff b., Secretario

• Jeff informó de que los cambios en las actas del 12 de septiembre desaparecieron después de aceptar los cambios que Jennifer había realizado. Afirmó que recordaba algunos de los cambios y le pidió a Jennifer que comentara cualquier cambio adicional que hubiera realizado. Mark propuso una moción para aceptar las actas del 12 de septiembre con los cambios que se realizarían en función del cambio anterior. Jennifer B. secundó la moción y las actas fueron aprobadas por unanimidad.
• Jeff revisó las actas de la reunión de la Junta de Oficiales del 8 de octubre. No hubo comentarios sobre este conjunto de actas. Mark M. propuso una moción para aceptar las actas del 8 de octubre tal como se presentaron, que fue secundada por Nona C. Las actas fueron aprobadas por unanimidad.

Informe del tesorero – Jennifer b., tesorera

• Jennifer declaró que no era necesario revisar los informes financieros, ya que se publicaron en línea y se revisaron ayer.

Presidente de Tecnología – Mark M., presidente del comité de Tecnología

• El grupo de administración de la nube ha tenido una rotación, y ha tardado algunos meses en prepararse para empezar a trabajar con los presidentes de los comités.
• El Comité está buscando incorporar a algunas personas nuevas en los próximos meses.
• Susan preguntó por Dave W. del grupo de administración de la nube que se había puesto en contacto con ella para recibir formación sobre Google. Susan preguntó si a alguno de los miembros de la Junta Directiva le gustaría participar. Mark sugirió que la Junta se pusiera al día con el uso de la unidad de la Junta de Google. Susan declaró que se pondrá en contacto con Dave y programará una sesión en el nuevo año sobre cómo utilizar la unidad de la Junta.

Informe de la vicepresidenta – Nona C., vicepresidenta

• Nona informó de que el comité de la Convención empezará a reunirse en enero.
• Nona habló con Susan sobre los comités PIC y CPC y sugirió que esperáramos hasta que los nuevos fideicomisarios se incorporaran. Este podría ser un buen proyecto para esos fideicomisarios.
• Nona mencionó que la próxima reunión del Foro IGR tendrá lugar en enero. Se debatió la posibilidad de cubrir las nuevas Directrices en este foro, pero se señaló que habrá talleres separados para revisar las Directrices con los miembros.

Informe del presidente – Susan r., presidenta

• Susan preguntó a la Junta Directiva si queríamos celebrar una reunión conjunta de la Junta Directiva en diciembre. La Junta Directiva se mostró a favor de no esperar hasta enero y de que celebráramos una reunión conjunta de la Junta Directiva el 2 de diciembre^nd.
• A continuación, Susan habló de sus planes para la Asamblea. Su agenda para la Asamblea era la siguiente:
  • Aprobar las actas de la Asamblea anterior.
  • Hacer que Jennifer revise el presupuesto línea por línea y que el presupuesto sea aprobado por los Miembros.
  • Celebrar las elecciones. Cada puesto se votará por separado y se concederán 3 minutos a los candidatos para que presenten sus currículos de servicio.
• Susan publicará el orden del día en el sitio web.

Revisión de las directrices – Jeff b., Secretario

• Jeff declaró que recibió comentarios sobre las 4 primeras secciones de Jennifer, Susan y Nona. Los comentarios de Susan fueron en gran medida de formato, y Jennifer también hizo algunos cambios de formato. Jeff declaró que realizará esos cambios de formato.
• Jeff mencionó que tanto Nona como Jennifer tenían varias preguntas. Estas preguntas se colocaron en un documento aparte que se envió a la Junta Directiva. Jeff repasó estas preguntas, una por una, manteniendo un debate sobre cada pregunta y realizando cambios en el documento de Directrices con la aprobación de la Junta Directiva para cada cambio.
• Un cambio que se debatió fue si algún miembro de AA tenía derecho a presentar una apelación del Concepto V, como se indica actualmente en las Directrices. La Junta Directiva consideró que uno tenía que ser miembro de OIAA, con o sin derecho a voto, para presentar una apelación del Concepto V. Nona C. propuso una moción para que las Directrices se cambiaran de miembro de AA a miembro de OIAA. La moción fue secundada por Mark M. La votación recibió una unanimidad sustancial (4 a 1) pero no fue unánime; no hubo opinión minoritaria/
• Las preguntas de Jennifer se referían al uso de una mayoría de 2/3 en nuestros procedimientos de asamblea. Señaló que nuestros Estatutos tienen situaciones específicas en las que se requiere una mayoría de 2/3, pero que en todas las demás situaciones solo se requiere una mayoría simple. Jeff respondió que le sorprendía esto, ya que Bill W. en sus escritos y en los Conceptos aboga por una unanimidad sustancial. La Junta Directiva acordó, sin embargo, que debían cumplirse los Estatutos, y que la sección de procedimientos de la asamblea se actualizará en consecuencia.
• Jennifer solicitó una moción que estableciera que, a menos que se indique específicamente en nuestros Estatutos, las votaciones sobre asuntos comerciales requieren solo una mayoría simple. Nona C. secundó la moción y la Junta Directiva votó por unanimidad para aprobar la moción.

Actualización sobre la Solicitud de Propuestas de Tecnología – Mark M., presidente de Tecnología

• Mark declaró que había publicado la Solicitud de Propuestas para un trabajador especial de tecnología en varios sitios de Solicitud de Propuestas. Ha recibido varias respuestas y está en proceso de revisarlas.

Fondo de donaciones de PayPal – Jennifer b., Tesorera

• Jennifer mencionó que el comité de Finanzas debatió si unirse al Fondo de Donaciones de PayPal, lo que podría ayudar a reducir el coste de las comisiones de PayPal. El Comité consideró que había varios inconvenientes en participar en este programa y que OIAA no debería unirse.

Libro de la Junta Directiva – Nona C., Vicepresidenta

• Nona le pidió a nuestro Secretario, Jeff, una fecha límite para la recopilación de los documentos para el Libro de la Junta Directiva,
• Jeff declaró que su próximo paso será crear una hoja de cálculo con la lista de documentos necesarios para el Libro de la Junta Directiva y crear carpetas en la unidad de la Junta Directiva para estos documentos. Nona declaró que debería informar a la Junta Directiva si necesita ayuda.

Problema de comunicación con la utilización de los recursos de OIAA – Susan R., presidenta

• Susan mencionó que Lesliee, la presidenta del comité de Comunicación, se puso en contacto con ella para expresar su preocupación por el hecho de que Jeff, nuestro Secretario, estaba utilizando los recursos de vídeo de su comité.
• Jeff aclaró que se había puesto en contacto con Randy C. con el único propósito de aprender su proceso para crear vídeos y que no solicitó el uso de ningún recurso de OIAA. Jeff también informó a Randy de que el comité de Grapevine, La Viña y la Revista ya no formaba parte de OIAA y que Randy todavía tenía este comité en su lista.
• Nona sugirió que, aunque no se haya hecho nada malo en esta situación, sería una buena idea informar a la Junta Directiva sobre las situaciones en las que podría haber un posible conflicto de intereses.

Cuestiones de derechos de autor y propiedad intelectual – Susan r., presidenta

• Susan leyó un correo electrónico que le envió Lesliee, la presidenta de Comunicación, sobre el registro de nuestra marca y la protección de nuestra propiedad intelectual. Como había mucho que considerar, la Junta Directiva decidió posponer este debate hasta la reunión de la Junta Directiva de diciembre.
• Jennifer señaló que la Junta Directiva ya había debatido el registro de la marca del logotipo de OIAA y había decidido no hacerlo. Jeff mencionó que la cuestión clave para crear una marca es que hay que defenderla si alguien más utiliza la marca, lo que es algo que ha causado problemas legales a la Junta de Servicios Generales y una gran cantidad de gastos.

La reunión se cerró con la Declaración de Responsabilidad a las 15:42 EST.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas y aprobadas por la Junta en esta reunión:

• Mark propuso una moción para aceptar las actas del 12 de septiembre con los cambios que se realizarían en función de los cambios anteriores. Jennifer B. secundó la moción y las actas fueron aprobadas por unanimidad.
• Mark M. propuso una moción para aceptar las actas del 8 de octubre tal como se presentaron, que fue secundada por Nona C. Las actas fueron aprobadas por unanimidad.
• Nona C. propuso una moción para que las Directrices se cambiaran de miembro de AA a miembro de OIAA. La moción fue secundada por Mark M. La votación recibió una unanimidad sustancial (4 a 1) pero no fue unánime; no hubo opinión minoritaria.
• Jennifer solicitó una moción que estableciera que, a menos que se indique específicamente en nuestros Estatutos, las votaciones sobre asuntos comerciales requieren solo una mayoría simple. Nona C. secundó la moción y la Junta Directiva votó por unanimidad para aprobar la moción.

Respetuosamente presentado,

Jeff Bernknopf

Secretario de OIAA