Asistentes:

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Nona C., vicepresidenta

Mark m., presidente de tecnología

Susan r., presidenta

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la sesión a las 14:04, hora del este. La sesión se abrió con la Oración de la Serenidad. Susan informó de que hemos recibido 3 currículos: el suyo, el de Nona y un currículo para el cargo de fideicomisario general de Buck R., un antiguo delegado del Área 12 de Delaware, que forma parte de la Junta de la organización NAATW.

Revisión de los estatutos: Nona c, presidenta

• El Comité de Unidad proporcionó a la Junta una versión revisada de los estatutos. Nona guio a la Junta a través de los estatutos revisados.
• Jeff y Jennifer comentaron que no había nada en sus estatutos sobre el contacto con las reuniones internacionales, lo que se consideraba parte de la misión del Comité de Unidad. Mark mencionó que la Convención Internacional anual que ha propuesto el Comité de Unidad requerirá el contacto con miembros internacionales de AA.
• Mark M. presentó una moción para aceptar los estatutos revisados del Comité de Unidad, que fue secundada por Nona C. La Junta votó por unanimidad a favor de aprobar sus estatutos con una abstención.
• A continuación, Nona guio a la Junta a través de los estatutos revisados de Comunicación. La Junta no expresó ninguna objeción. Mark M. presentó una moción para aceptar los estatutos revisados del Comité de Comunicaciones, que fue secundada por Jennifer B. La Junta votó por unanimidad a favor de aprobar sus estatutos.
• Susan planteó la cuestión de si el Comité de Comunicaciones debería convertirse en un comité permanente en lugar de un comité ad hoc. La Junta se mostró a favor de avanzar en esa dirección, lo que tendrá que presentarse a una Asamblea. Jeff señaló que la presentación de este tema a una Asamblea probablemente tendría que esperar hasta la Asamblea de marzo. Mark M. presentó una moción para que se hiciera una recomendación a la Asamblea para cambiar el comité de Comunicación ad hoc a un comité permanente. Susan R. secundó la moción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta.

Informe del Secretario – Jeff b., Secretario

• Jeff explicó que envió una versión revisada del documento de Conflicto de Intereses que incluía revisiones basadas en la recomendación de Jennifer de sustituir “Director” por “Fideicomisario” en todo el documento. Jeff dijo que el documento actualizado se enviará a los abogados de McCarter.
• Jeff revisó el plan para aprobar el documento de Directrices que había preparado a petición de la Presidenta. El plan tiene los siguientes pasos propuestos:
  1. Revisar las cuestiones pendientes en el documento de Directrices para finalizar el documento.
  2. Revisar y aprobar las secciones 1 a 4 en la reunión de la Junta de Oficiales de noviembre.
  3. Revisar y aprobar las secciones 5 a 7 en la reunión de la Junta de Oficiales de diciembre.
• Con este plan, el documento de Directrices contaría con la aprobación de la Junta a principios de diciembre, lo que se puede anunciar en la Asamblea de diciembre. La Junta acordó el plan para la aprobación por parte de la Junta del documento de Directrices en la reunión de la Junta de Oficiales de diciembre.
• La Junta debatió cómo se presentaría el documento de Directrices a los Miembros. Jeff sugirió que tuviéramos 4 o 5 sesiones de taller para presentar el documento de Directrices, pero Susan solo había presupuestado 2 sesiones. Jeff sugirió que intentáramos que se aprobara el documento de Directrices en la Asamblea de marzo, pero Jennifer declaró que pensaba que marzo era demasiado pronto y que junio era un plazo más razonable.
• La Junta debatió cuántas sesiones de taller serían necesarias para explicar el documento de Directrices a los Miembros. Jeff sugirió 3 sesiones para presentar el documento de Directrices, con 2 sesiones para EE. UU., Canadá y Europa y 1 sesión internacional adaptada a los horarios. El taller de EE. UU., Canadá y Europa requeriría 2 intérpretes (520 $) y el taller internacional requeriría 4 intérpretes (1.040 $).
• A continuación, la Junta debatió si aprobar el documento de Directrices en 3 meses (Asamblea de marzo) o en 6 meses (Asamblea de junio). Mark opinó que 6 meses era demasiado tiempo y que los Estatutos se aprobaron en 3 meses. Nona declaró que había cambiado de opinión y que estaba de acuerdo con el plazo de 3 meses. El consenso de la Junta fue que los Miembros aprobaran el documento de Directrices en 3 meses en la Asamblea de marzo. Habrá una sesión de taller para EE. UU., Canadá y Europa en enero con una sesión de repetición en febrero, junto con una sesión internacional en febrero.
• Susan aclaró a Jennifer que la reunión conjunta de Oficiales y Presidentes de Comité tendrá lugar trimestralmente (4 veces) en enero, abril, julio y octubre de 2024.
• La Junta revisó las cuestiones pendientes con el documento de Directrices y tomó varias decisiones y actualizaciones. El documento revisado se fechará el 10 de octubre de 2023 y se enviará al Comité de Directrices.

Informe del presidente – Susan R., presidenta

• Susan informó de que no ha podido ponerse en contacto con nuestro presidente del PIC, Jon. No ha respondido a ninguna comunicación. Susan declaró que no tenemos un proceso para destituir a un trabajador inactivo, pero podemos destituir a alguien por causa justificada. Jon no ha proporcionado unos estatutos para el Comité del PIC.
• Susan informó de que Stormy, nuestra presidenta del CPC, había dimitido porque no se había aprobado su presupuesto. Retiró su dimisión y declaró que se oponía a los recortes de su presupuesto. No se han proporcionado estatutos para el Comité del CPC.

Informe del tesorero – Jennifer b., tesorera

• Jennifer distribuyó los estados financieros a la Junta y preguntó si había alguna pregunta o comentario.
• Jennifer mencionó que se puso en contacto con Stormy y le informó de que la Junta no había aprobado su presupuesto. Jennifer le hizo saber a Stormy que aún podía presentar su presupuesto a la Asamblea, pero que Jennifer hablaría sobre el coste excesivo del vídeo. La Junta debatió el presupuesto del CPC, y el consenso fue que se eliminara el gasto de 10.000 $ en el presupuesto del CPC. Jennifer dijo que modificaría el presupuesto en consecuencia y se pondría en contacto con Stormy para informarle de la decisión de la Junta.
• Jeff preguntó por dos partidas presupuestarias que representan el 40% del presupuesto de la OIAA para 2024: Melinda como trabajadora especial que mantiene el sitio web (25%) y la convención internacional del Comité de Unidad (15%). Jennifer expresó su preocupación por las actividades realizadas por Melinda y el coste de estas actividades. Mark, nuestro presidente de Tecnología, informó a la Junta de que sus actividades eran necesarias para mantener un sitio web creciente y complejo. La Junta sugirió que se preparara una solicitud de propuestas para buscar externamente una alternativa menos costosa. La Junta también debatió el coste de la Convención Internacional propuesta y se le informó de que el coste se dividía entre los servicios técnicos en línea y los traductores para una conferencia de 3 a 4 días.

La sesión se cerró con la Declaración de Responsabilidad a las 16:32, hora del este.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas y aprobadas por la Junta en esta reunión:

1. Mark M. presentó una moción para aceptar los estatutos revisados del Comité de Unidad, que fue secundada por Nona C. La Junta votó por unanimidad a favor de aprobar sus estatutos con una abstención.
2. Mark M. presentó una moción para aceptar los estatutos revisados del Comité de Comunicaciones, que fue secundada por Jennifer B. La Junta votó por unanimidad a favor de aprobar sus estatutos.
3. Mark M. presentó una moción para que se hiciera una recomendación a la Asamblea para cambiar el comité de Comunicación ad hoc a un comité permanente. Susan R. secundó la moción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta.

Respetuosamente presentado,

Jeff Bernknopf

Secretario de OIAA