Asistentes:

Beth a., suplente del presidente de Unidad

Lesliee a., presidenta de comunicación

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Jan BB., presidenta del PAC

Nona C., vicepresidenta

Laurie c., suplente del presidente de Comunicación

Melinda f., suplente Presidente de tecnología

Stormy H., presidente del CPC

Amelia L., suplente de secretario/suplente del presidente de Directrices

Mary m., presidente de Steppers/registradora

Mark m., presidente de tecnología

Tom m., presidente de Puesta en Acción

Gwen mc., presidente de Directrices

Terry n., presidente del Congreso

Susan r., presidenta

Gary w., suplente del presidente de Steppers

Susan R., la presidenta, declaró abierta la reunión a las 14:07 EST. Susan pidió a los asistentes que se presentaran. La reunión se abrió con la Oración de la Serenidad.

Informe de la Tesorera – Jennifer b., Tesorera

• Jennifer revisó el informe de variación presupuestaria y mencionó varios de los gastos. Informó de que los ingresos netos de julio superaron ligeramente los 6.000 dólares.
• Jennifer mencionó el informe de contribuciones y que hubo 81 grupos y personas que contribuyeron a OIAA en julio.
• A continuación, Jennifer revisó el balance. Afirmó que tenemos efectivo disponible acumulado de 92.700 dólares.
• El Comité de Directrices le pidió a Jennifer que preparara un informe sobre nuestros procedimientos de seguridad relacionados con nuestros fondos. Revisó estos procedimientos con la Junta.
• Jennifer declaró que ha visto medidas de seguridad para la tesorería de otras entidades de AA y que las medidas de seguridad de OIAA son las más sólidas que ha visto nunca.

Informe de la Presidenta – Susan R.

• Susan mencionó que no quería que nos reuniéramos para leer informes. En cambio, está buscando formas de reunirnos para cooperar, comunicarnos y colaborar.
• Subrayó la importancia de trabajar con el Calendario Maestro para sus reuniones y eventos para evitar sobrecargar al equipo técnico.
• Susan solicitó que los presidentes de los comités presenten un informe a la Junta una vez al mes y a la Comunidad una vez al trimestre.
• A Susan le gustaría programar estas reuniones combinadas de la Junta una vez al mes hasta finales de año y luego 8 veces el año que viene, sin reuniones en un mes de la Asamblea. Sugirió que las reuniones de la Junta de Oficiales se celebren el 2^º martes a las 17:00 EST, estando las reuniones abiertas a todo el mundo, y que estas reuniones combinadas de la Junta se celebren el 3^er sábado del mes a las 14:00 EST (8:00 en Hawái, 11:00 OT, 19:00 en Reino Unido/Portugal y 20:00 en Francia) para dar cabida a todos en un lapso de 12 horas de zona horaria.

Preguntas del comité de Unidad – Beth a., suplente del presidente de Unidad

• Susan R. le preguntó a Beth A. si sus preguntas sobre la estructura empresarial de OIAA habían sido respondidas.
• Ella respondió que no todas habían sido respondidas y que específicamente quería saber:
  • ¿Cuál es la ventaja de tener un agente registrado en Nueva Jersey en comparación con Carolina del Norte?
  • ¿Por qué OIAA no tiene un número de teléfono?
• Gwen M. comentó que OIAA está constituida en Nueva Jersey y que tener un agente registrado en Nueva Jersey es un requisito legal

Cualificaciones y descripciones de los fideicomisarios – Susan r., presidenta

• Susan R. declaró que en diciembre ampliaremos la Junta para incluir 2 nuevos fideicomisarios. La Junta necesita aprobar las descripciones y cualificaciones y luego informar a los miembros en la Asamblea de septiembre. Las descripciones y cualificaciones se publicarán en nuestro sitio web para que la gente pueda presentar sus currículos.
• Nona C. habló sobre el proceso que siguieron los comités de Directrices para desarrollar las descripciones de los dos nuevos puestos de fideicomisario, un fideicomisario internacional y un fideicomisario general. El comité de Directrices tuvo algunos problemas con la definición del puesto de fideicomisario general. El comité de Directrices también recomendó que hubiera dos fideicomisarios internacionales en lugar de un fideicomisario internacional y un fideicomisario general.
• Nona C. leyó la descripción y las cualificaciones para el fideicomisario internacional. Nona pidió comentarios de los miembros de la Junta sobre la descripción y las cualificaciones para este fideicomisario.
  • Jennifer B. comentó que, en todo 2023, solo el 7% de las contribuciones a OIAA provienen de fuera de los Estados Unidos y que solo deberíamos tener 1 fideicomisario internacional en este momento. Jennifer estuvo de acuerdo con la redacción de la descripción.
  • Beth A. comentó que la baja participación internacional podría deberse a la zona horaria y a los problemas de divisas. Además, en algunos países, PayPal es complicado o no se puede utilizar.
• Susan R. aclaró que los miembros no necesitan votar sobre estos nuevos puestos de fideicomisario porque los Estatutos permiten que la Junta se amplíe a sí misma. Sin embargo, los miembros deberán ser notificados.
• Jennifer B. hizo una moción para aceptar la descripción del fideicomisario internacional, tal como se presentó, que fue secundada por Jeff B. No hubo discusión adicional y la Junta votó unánimemente a favor de la moción.
• Nona C. leyó entonces las sugerencias generales de liderazgo para todos los fideicomisarios, incluyendo una sugerencia de que un fideicomisario tenga de 7 a 10 años de sobriedad. Jennifer B. hizo una moción para aceptar las sugerencias generales de liderazgo para todos los fideicomisarios, tal como se presentaron, que fue secundada por Jeff B. No hubo discusión adicional y la Junta votó unánimemente a favor de la moción.
• Jeff B. pidió que se aclarara si la Junta no iba a aceptar la recomendación del comité de Directrices de tener dos fideicomisarios internacionales. Susan R. aclaró que la Junta solicitó descripciones para un fideicomisario internacional y un fideicomisario general. El problema era que la descripción del fideicomisario general no estaba “totalmente elaborada”. Los miembros del comité de Directrices trabajaron para actualizar la descripción del fideicomisario general.
• Mark M. declaró que estaba a favor de un fideicomisario internacional y un fideicomisario general, pero que se oponía a la descripción del fideicomisario general. Se tomó la decisión de seguir trabajando en la descripción del fideicomisario general y que este fuera un punto del orden del día en la próxima reunión de la Junta de Oficiales en septiembre.

El proceso de elección – Mary m., registradora

• Mary M. leyó el proceso de elección tal como se presentó al comité de Directrices.
• Jennifer B. preguntó sobre el requisito de que un individuo solo pueda ocupar 1 puesto. Hubo una pregunta sobre si los presidentes de los comités son oficiales. Después de examinar los Estatutos, se determinó que los presidentes de los comités no son miembros de la Junta.
• Basándose en varios comentarios, Mark M. hizo una moción para que enviemos esta sección de vuelta al comité de Directrices y pospongamos la aprobación del proceso de elección. Nona C. secundó la moción y la Junta votó unánimemente para aprobar la moción.

Preguntas sobre el inventario – Nona c., vicepresidenta

• Nona C. presentó una serie de preguntas a la Junta y a los presidentes de los comités para su consideración, incluyendo:
  1. ¿Cuál es nuestra declaración de misión?
  2. La Junta tiene un deber de diligencia. ¿Cómo se ve eso en nuestra organización?
  3. ¿Cuáles son algunos de nuestros desafíos organizativos? ¿Cómo mejoramos nuestra comunicación? ¿Están nuestros voluntarios sobrecargados?
  4. ¿Cuál es nuestra eficacia internacional?
  5. ¿Cómo ve nuestra estructura organizativa? ¿Cómo promueven nuestros comités la Unidad con la Comunidad y entre sí? ¿Estamos respondiendo a las necesidades de la Comunidad en línea de acuerdo con nuestra 9^ª Tradición?
• Nona C. declaró que enviará estas preguntas y pedirá a la Junta y a los presidentes de los comités que proporcionen sus respuestas, que ella resumirá.
• Jennifer B. sugirió que nuestro formulario de impuestos del IRS tiene una pregunta sobre el propósito primario externo de la organización que podría ser utilizado como una declaración de misión y que declara que OIAA es una: “Plataforma en línea para conectar con reuniones en línea de AA y línea de ayuda 24 365”.

Presentación del secretario suplente – Jeff b., secretario

• Jeff B. anunció que Amelia L. ha estado ayudando con las actas de la Asamblea y que ha nombrado a Amelia L. como la nueva secretaria suplente.
• Amelia mencionó que su fecha de sobriedad fue el 15/03/1985 y luego presentó un breve currículum de servicio.

La reunión se cerró a las 15:52 EST con la Declaración de Responsabilidad.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron hechas y votadas por la Junta en esta reunión:

1. Jennifer B. hizo una moción para aceptar la descripción de los fideicomisarios internacionales, tal como se presentó, que fue secundada por Jeff B. No hubo discusión adicional y la Junta votó unánimemente a favor de la moción.
2. Jennifer B. hizo una moción para aceptar las sugerencias generales de liderazgo para todos los fideicomisarios, tal como se presentaron, que fue secundada por Jeff B. No hubo discusión adicional y la Junta votó unánimemente a favor de la moción.
3. Mark M. hizo una moción para que enviemos la sección de Elección de vuelta al comité de Directrices y pospongamos la aprobación del proceso de Elección. Nona C. secundó la moción y la Junta votó unánimemente para aprobar la moción.

Respetuosamente presentado,

Jeff Bernknopf

Secretario de OIAA