Asistentes:

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Nona C., vicepresidenta

Felix e., alt. Tesorero

Amelia L., miembro de la Comisión de Directrices

Mark m., presidente de tecnología

Susan r., presidenta

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la reunión. Susan pidió a los asistentes que se presentaran. La reunión se abrió con la Oración de la Serenidad.

Preguntas sobre las actas de la Asamblea – Amelia L.

• Amelia le preguntó a Mark si tenía un informe sobre las características del sitio web. Mark declaró que sí tenía dicho informe.
• Amelia le preguntó a nuestra Tesorera, Jennifer, qué quería que se cubriera en las actas. Jennifer le dio su opinión sobre qué incluir.
• Susan declaró que tiene las actas de la reunión del 5/9 de la Junta directiva escritas a mano y que las transcribirá.

Informe de la Presidenta – Susan R.

• Susan presentó un informe de la Presidenta. Declaró que en la última Asamblea hubo 6 mociones, 5 de las cuales fueron aprobadas.
• A Susan le gustaría que las mociones se presentaran en una hoja separada y en la votación, lo cual Mark dijo que se podía hacer.
• Susan se reunió con el Comité de Comunicaciones, que está disponible para transcripciones y traducciones. El Comité preguntó si podían presentar un presupuesto como comité ad hoc.
• Después de algunas deliberaciones, la Junta directiva decidió que el Presupuesto y las Elecciones se celebrarían en la Asamblea de diciembre el 16/12, que ya está programada.

Informe del vicepresidente – Nona C.

• Nona informó de que visitó varias reuniones de comités ad hoc, incluyendo el comité Get Into Action (GIA) y la reunión de trabajadores especiales (ICOAA).
• Nona hizo varios comentarios sobre el comité GIA:
  • Mencionó que GIA estaba planeando un ayuntamiento el 10/7, pero que este evento no estaba en el calendario.
  • Nona expresó su preocupación por algunos de los temas que se estaban considerando, como la diferencia entre una reunión y un grupo, y otros temas.
  • También le preocupaba que el Comité no fuera acogedor con ella.
• También asistió a la reunión de trabajadores de servicio, que no fue nada amable con ella.
• También se le pidió a Nona que investigara sobre los puestos de servicio inactivos. Descubrió que no hay una forma estándar de manejar esta situación y que cada entidad de servicio puede decidir cómo manejará esta situación.
• Nona habló sobre el tema de la sobreexpansión y el tema de la comunicación para que no estemos duplicando esfuerzos. La pregunta es: ¿cómo volvemos a la simplicidad y arreglamos algunas de nuestras áreas de oportunidad?
• Nona presentó una solicitud no presupuestada de 260 $ por 1,5 horas para la interpretación en español. Mark hizo una moción para que la Junta directiva aprobara esta solicitud no presupuestada y Jeff secundó la moción. Jennifer planteó la cuestión de si se debía incluir la interpretación en ASL. No hubo ningún cambio en la moción y se procedió a la votación. La moción fue aprobada por unanimidad. Mark declaró que preparará el formulario de solicitud no presupuestada para Jennifer.

Informe del Secretario – Jeff b.

Sin informe.

Informe de la Tesorera – Jennifer b., Tesorera

• Jennifer declaró que en adelante hará sus informes en Excel.
• Jennifer informó de que en julio hubo un ligero repunte en los ingresos, superando los 7.600 $, y mencionó varios gastos clave.
• Jennifer mencionó el informe de Contribuciones y que había 81 grupos y personas contribuyendo a OIAA.
• A continuación, Jennifer revisó el balance.
• Mencionó que en algún momento del próximo año le gustaría hablar sobre los gastos de la Convención Internacional.
• Susan sugirió que la Junta directiva aprobara 500 $ para cualquier miembro del comité de Tecnología que deseara asistir a la NAATW. Mark hizo una moción para enviar hasta 10 miembros del Comité a asistir a la conferencia NAATW en línea por un total de 450 $. Nona secundó la moción. Durante el debate, se aclaró que otros pueden solicitar una de las plazas de inscripción si el comité de Tecnología no utiliza las 10. La moción fue aprobada por unanimidad.

Comité de Tecnología – Mark m., presidente

Sin informe

Aprobación de los estatutos de los comités

• Los estatutos de 3 comités estaban pendientes de aprobación: Unidad, Directrices y CPC.
• Durante el debate, se expresó la preocupación de que las directrices del CPC debían incluir ciertas funciones como la de presidente y que las directrices de Unidad no separaban claramente las tareas de las funciones y responsabilidades.
• Mark presentó una moción para posponer la aprobación de estos estatutos, que fue secundada por Nona. La moción fue aprobada por unanimidad.

Debate sobre las directrices

• Susan describió algunos de los problemas relacionados con el comité de Directrices y la fecha límite del 30/9. Gwen M., presidenta del comité de Directrices, está muy angustiada porque estará ausente durante la mayor parte de septiembre. Susan cuestionó si la fecha límite del 30/9 es factible.
• Declaró que la mayoría de las 8 secciones originales del documento están en gran parte completas, pero aún no se han reunido en un solo documento. Las secciones han sido reelaboradas por diferentes subcomités y se requerirá tiempo para que el comité de Comunicación revise el documento final y proporcione una voz unificada.
• También hay cambios en los Estatutos que serán necesarios y Susan ha solicitado la ayuda de Alexandra Kilduff de Pro Bono Associates, que nos ayudó anteriormente con los Estatutos, para discutir estos cambios.
• Susan también mencionó la nueva sección de Fideicomisarios y si se requeriría un comité de Nominaciones similar al de la Junta de Servicios Generales o si estos puestos se anunciarían de la misma manera que los demás puestos de la Junta directiva.
• Hubo un debate sobre los puntos planteados por Susan:
  • Jeff declaró que le parecía que la fecha límite del 30/9 seguía siendo factible y que la mayor parte del trabajo ya se había realizado. Mencionó que hay algunos cambios en los Estatutos que deben hacerse y que hemos estado llevando una lista. En el pasado, se habló de formar un comité ad hoc de Revisión de los Estatutos para realizar esos cambios.
  • Nona declaró que revisó el papel del comité de Nominaciones en el Manual de Servicio de EE. UU./Canadá y que el objetivo era evitar un concurso de popularidad para estos puestos. Expresó la importancia de encontrar a las personas adecuadas para todos nuestros puestos de Funcionario y Fideicomisario en lugar de simplemente cubrir estos puestos.
  • Jennifer declaró que está en contra de los comités de Nominaciones. Cree que la gente debería poder expresar sus deseos de servir y sus cualificaciones. Mark y Jeff estuvieron de acuerdo con Jennifer.

Debate sobre los puestos de Fideicomisario y Funcionario

• Susan declaró que no se mencionaban los Fideicomisarios en el documento original de Directrices. Sin embargo, la Junta directiva ha expresado el deseo de ampliar la Junta con Fideicomisarios adicionales.
• El comité de Directrices ha preparado un documento de Fideicomisarios con una descripción para un fideicomisario internacional en general y un fideicomisario general en general. Estas descripciones de los puestos tendrían que ser votadas en la Asamblea de septiembre para que estos Fideicomisarios puedan ser votados en diciembre.
• Jennifer mencionó que en la sección de Suplente debe haber un texto que indique que el Funcionario Suplente puede votar en ausencia del Funcionario. Amelia declaró que llevará esta adición al comité de Directrices.
• Amelia mencionó que el comité de Directrices está recomendando que se suprima la línea que indica que el Vicepresidente es un miembro ex officio de cada comité, lo que requeriría un cambio en los Estatutos.
• Nona preguntó si las descripciones de los Fideicomisarios se presentarán a los Miembros como un cambio en los Estatutos. La respuesta fue que esto tendría que hacerse en la Asamblea de septiembre.
• Mark hizo una moción para que la descripción de los dos puestos de Fideicomisario sea aprobada por la Junta directiva tal como la presentó el comité de Directrices. Jennifer secundó la moción. En el debate, Amelia mencionó que los títulos y las descripciones han sido cambiados y que los cambios se votarán en la reunión de Directrices de mañana. Amelia guio a Boiardo a través de los cambios. La moción fue retirada y Mark hizo una moción para posponer la aprobación de los nombres y descripciones de los Fideicomisarios hasta la reunión combinada de la Junta directiva del 19/8 después de que los nombres y descripciones de los Fideicomisarios sean finalizados por el comité de Directrices. La moción fue aprobada por unanimidad.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas y aprobadas por la Junta en esta reunión:

1. Mark hizo una moción para enviar hasta 10 miembros del Comité a asistir a la conferencia NAATW en línea por un total de 450 $. Nona secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.
2. Mark hizo una moción para que la Junta directiva apruebe una solicitud no presupuestada de 260 $ por 1,5 horas para la interpretación en español en el Foro IGR y Jeff secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.
3. Mark presentó una moción para posponer la aprobación de los Estatutos de los comités de Unidad, CPC y Directrices, que fue secundada por Nona. La moción fue aprobada por unanimidad.
4. Mark hizo una moción para posponer la aprobación de los nombres y descripciones de los Fideicomisarios hasta la reunión combinada de la Junta directiva del 19/8 después de que los nombres y descripciones de los Fideicomisarios sean finalizados por el comité de Directrices. La moción fue aprobada por unanimidad.

Respetuosamente presentado,

Jeff Bernknopf

Secretario de OIAA