Asistentes de la Junta Directiva:

Beth a., fideicomisaria internacional

Amelia l., secretaria

Jennifer b., tesorera

Mark m., presidente de tecnología

Susan r., presidenta

Ken b., vicepresidente

Invitados:

Brigitte, alt IGR huit

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la sesión a las 14:00: La sesión se abrió con la versión Nosotros de la Oración de la Serenidad. Los miembros de la junta se presentaron.

Actas: Se debatieron las actas del 10 de noviembreth de 2024, moción de aceptación por Jennifer y secundada por Beth. Una abstención de Ken, cinco aprobaciones. Se revisaron las actas del 24 de noviembre de 2024, moción de aceptación por Jennifer y secundada por Mark. La reunión de la junta del 8th de diciembre fue cancelada, por lo que no hay actas que aprobar. Se debatieron las actas del 12 de enero, y Jennifer hizo una moción para aceptar, Mark secundó, y fueron aprobadas por unanimidad.

Asuntos pendientes:

Documentos legales: Pro Bono había examinado completamente los tres documentos (véanse los documentos de la junta), y se debatió en la reunión de la junta del 10th de junio de 2024. Jennifer propuso que la Junta aceptara el Conflicto de Intereses, la Protección de Denunciantes y la Retención de Documentos y los presentara a la Asamblea de marzo. Mark secundó. Opinión minoritaria de que comprobemos la legalidad de la necesidad de que los miembros aprueben estos documentos. No hay moción de reconsideración. Moción aprobada, votación de 4.

Planificación estratégica: Jennifer propuso que todos los miembros de la junta dejen de organizar más reuniones de planificación estratégica. Ken secundó. La junta aclaró que solo podemos funcionar como miembros de la junta en OIAA; no podemos quitarnos ese sombrero. Los miembros siempre nos verán, digan lo que digan. Aprobado por unanimidad.

Sesión ejecutiva convocada a las 14:41 EST.

Resumen de las mociones de la reunión ordinaria de la Junta

La siguiente moción fue votada por la Junta en esta reunión:

• Moción para que la Junta acepte el Conflicto de Intereses, la Protección de Denunciantes y la Retención de Documentos y los presente a la Asamblea de marzo. Moción presentada por Jennifer y secundada por Mark, aprobada por una votación de cuatro.

• Moción para que todos los miembros de la junta dejen de organizar más reuniones de planificación estratégica presentada por Jennifer y secundada por Ken. Aprobado por unanimidad.

Firmado: Amelia l., Secretaria de OIAA

Junta de OIAA aprobó 25.2.9