Asistentes de la Junta Directiva:

Beth a., fideicomisaria internacional

Amelia l., secretaria

Jennifer b., tesorera

Mark m., presidente de tecnología

Susan r., presidenta

Ken b., vicepresidente

Felix e., tesorero suplente

Invitados:

Brigitte, IGR suplente huit

Naterena, P-C, AA Serenity

Cam h. IGR life on life’s terms

Helen, RGS Intergrupo Europeo

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la reunión a las 14:01: La reunión se abrió con la versión “Nosotros” de la Oración de la Serenidad. Los miembros de la junta directiva se presentaron, incluidos los nuevos miembros, el Vicepresidente y el Secretario, y luego dieron la bienvenida a los invitados.

Puesto vacante de fideicomisario general: La Presidenta publicará una solicitud de currículums para el puesto vacante de fideicomisario general. Amelia propuso y Ken secundó que tengamos la fecha límite para los currículums antes de la reunión de la Junta Directiva del 9 de febrero, por lo tanto, antes del 7 de febrero. La votación fue unánime.

Estructura de la reunión de la Junta Directiva: La Presidenta solicitó que todas las solicitudes para el orden del día de la junta directiva y los informes de los fideicomisarios se le envíen antes del 2 de febrero. Ken propuso, Mark secundó y se aprobó por unanimidad que mantengamos nuestras reuniones de la junta directiva de 1 hora y media a un máximo de 2 horas el segundo domingo del mes con la opción de agregar el cuarto domingo del mes, ambos a las 2PM EST. La junta directiva decidirá periódicamente cuándo tener sesiones ejecutivas en la 2ª o 4ª reunión, con libertad para diseñar esto en ese momento.

Actas: Las reuniones de la junta directiva se están grabando en audio, y esto incluye la transcripción y el resumen de la IA. Se discutieron las actas del 11 de noviembre de 2024, incluyendo el cambio de contratación a contratación externa y la adición de la oferta de Mark para redactar un procedimiento para la interpretación desde el punto de vista del usuario. Ken hizo una moción para crear un comité ad hoc de la Junta Directiva para recopilar todas las correcciones propuestas a los borradores de noviembre y diciembre y presentarlas a la Junta Directiva en la reunión de la Junta Directiva del 9 de febrero. Mark secundó una moción modificada para incluir que nuestro nuevo Secretario dirija el comité, agregando a Ken y un 3er miembro si está interesado, disponible y dispuesto. Aprobado por unanimidad.

Asuntos pendientes:

Informe financiero: 2024 está cerrado y Kevin está llevando a cabo actualmente nuestra revisión financiera interna para 2024.

Afiliación de OIAA con otras organizaciones: La Tesorera expresó su preocupación por la percepción de afiliación de OIAA con NAATW y TIAA, citando la votación de la Asamblea en 2022 para distribuir el exceso de fondos a estas entidades, solicitando compartir una suite con OIAA en la Convención Internacional, y potencialmente implicando afiliación en nuestro próximo foro. La realidad es que estamos trabajando juntos, y todos somos alcohólicos. ¿Dónde está la línea? Es muy importante que la Junta Directiva cree una política.

El Presidente de Tecnología hizo una moción para permitir que el Foro IGR proceda a presentar información sobre NAATW como un recurso para los IGRs como un recurso para IGR en sus grupos y AA siempre que incluyan una declaración de tradición de que no estamos afiliados a NAATW. Fue secundada por el Vicepresidente. La votación fue de 5 sí a 1 no. La voz minoritaria fue que debemos tener mucho cuidado al presentar entidades no AA como recursos. La moción fue aprobada. Susan informará al Comité de Comunicaciones.

Actualización del estatuto del Comité de Finanzas: La Tesorera solicita una adición al estatuto previamente aprobado: “la participación constante en las reuniones del comité de finanzas es necesaria para mantener el estatus de voto de un miembro. Si falta a tres o más reuniones consecutivas, se reinicia el requisito original de tres reuniones consecutivas para los miembros con derecho a voto”.

Hubo una moción de Amelia y 2ª de Beth para aprobar este cambio propuesto. Siguió la discusión. Este lenguaje está en varios estatutos. Esto evita que los miembros vengan una o dos veces y voten antes de que estén completamente al tanto de los problemas. Cada comité recomienda a la junta directiva y la junta directiva aprueba el presupuesto para presentarlo a los Miembros. La votación fue de 5 sí y 1 abstención.

Nuevos asuntos:

Quórum de la Junta Directiva – Mark hizo una moción y Ken la secundó para tener un quórum de 2/3. 4 de 6 y 5 de 7.

Apelación de las Directrices 2.6 de OIAA – Beth hizo una moción, Amelia la secundó y se aprobó por unanimidad trasladar esta discusión a la Sesión Ejecutiva.

Moción para enmendar los estatutos – Los estatutos actuales de OIAA 4.08 establecen que los funcionarios pueden ejecutar documentos. Jennifer propuso agregar a los Fideicomisarios a esta sección, leyendo Funcionarios/Fideicomisarios y llevarlo a la Asamblea de marzo para una votación. Ken secundó. Discusión: La presidenta señaló que el 10 de octubre de 2023 las Directrices dicen “el Presidente aprueba todos los contratos e informa a la junta directiva. Moción aprobada por unanimidad.

Asuntos legales – Jennifer le ha pedido al abogado que cese y desista hasta que pueda aclarar que solo necesitan abordar nuestro documento de Términos de Uso. ¿Podemos seguir adelante con los documentos previamente examinados de Pro Bono? Susan los sacará de los documentos de julio y los pondrá en un archivo para Jennifer y programará para la segunda reunión de la junta directiva. Después de que la Junta Directiva apruebe, la asamblea debe aprobar en la reunión de marzo.

Asuntos de seguros – Nuestro seguro de responsabilidad civil no es aplicable para una organización en línea. También necesitamos revisar toda la póliza de D & O. Nuestro abogado necesita asesorarnos sobre el tipo de seguro que necesitamos cuando hagan el documento de Términos de Uso. Jennifer propuso y Mark secundó que cancelemos nuestra póliza de responsabilidad civil. Ken propuso que tengamos un comité ad hoc de la junta directiva para investigar el seguro adecuado y hacer una recomendación a la Junta Directiva antes del 7 de febrero. Sin segundo.

Estatuto del Comité de Unidad – El Comité de Unidad recomienda formar un Subcomité para la Convención. Jennifer propuso aceptar, y Mark secundó revisar su estatuto.

Reunión aplazada, 4:08 PM EST.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas por la Junta Directiva en esta reunión:

• Moción para que tengamos la fecha límite para los currículums para el Fideicomisario General antes de la reunión de la Junta Directiva del 9 de febrero, por lo tanto, antes del 7 de febrero.
• Moción para que mantengamos nuestras reuniones de la junta directiva de 1 hora y media a un máximo de 2 horas el segundo domingo del mes con la opción de agregar el cuarto domingo del mes, ambos a las 2PM EST. La junta directiva decidirá periódicamente cuándo tener sesiones ejecutivas en la 2ª o 4ª reunión, con libertad para diseñar esto en ese momento.
• Moción para crear un comité ad hoc de la Junta Directiva para recopilar todas las correcciones propuestas a los borradores de noviembre y diciembre y presentarlas a la Junta Directiva en la reunión de la Junta Directiva del 9 de febrero. Mark secundó una moción modificada para incluir que nuestro nuevo Secretario dirija el comité, agregando a Ken y un 3er miembro si está interesado, disponible y dispuesto.
• Moción para permitir que el Foro IGR proceda a presentar información sobre NAATW como un recurso para los IGRs como un recurso para IGR en sus grupos y AA siempre que incluyan una declaración de tradición de que no estamos afiliados a NAATW. Susan informará al Comité de Comunicaciones
• Moción para aprobar que el Comité de Finanzas requiera tres o más reuniones consecutivas, se reinicia el requisito original de tres reuniones consecutivas para los miembros con derecho a voto.
• Moción para tener un quórum de la Junta Directiva de 2/3. 4 de 6 y 5 de 7.
• Moción para trasladar la discusión de la Apelación de las Directrices 2.6 de OIAA a la Sesión Ejecutiva.
• Moción para agregar “Fideicomisarios” a los Estatutos 4.08 que establecen que los Funcionarios pueden ejecutar documentos, ahora leyendo “Funcionarios/Fideicomisarios” y llevarlo a la Asamblea de marzo para una votación.
• Moción para que cancelemos nuestra póliza de responsabilidad civil. Ken está liderando un Comité ad hoc de la Junta Directiva para investigar el seguro adecuado e informar a la Junta Directiva antes del 7 de febrero. Sin segundo.
• Moción para aceptar el Estatuto revisado del Comité de Unidad para formar un Subcomité para la Convención.

Firmado: Amelia l., Secretaria de OIAA, 23 de enero de 2025