Asistentes:

Beth a., fideicomisaria internacional

Jeff b., Secretario

Jennifer b., tesorera

Anita M., Secretaria suplente

Susan r., presidenta

John, Visitante del grupo Day Openers, suplente. IGR

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la reunión a las 14:00 y comenzó con la versión “Nosotros” de la Oración de la Serenidad. Susan dio la bienvenida al visitante e indicó que las preguntas de los visitantes se responderán al final. Esta reunión es solo para la Junta y los demás solo pueden escuchar.

Resumen del orden del día: Minutas, informes de la Secretaria y la Tesorera, revisión del presupuesto, asuntos pendientes: capacitación de intérpretes para la Convención, contribuciones de otras entidades de AA, asuntos nuevos: comité del PAC, informe de la Asamblea, elecciones de diciembre.

Aprobación de las minutas de la reunión:

• Minutas de la Junta de Fiduciarios del 14 de julio de 2024: Jeff revisó estas minutas, que se habían corregido dos veces según los comentarios de Jennifer. Anita preparó estas minutas de la reunión.
  • Moción: Jennifer presentó una moción para aceptar las minutas y Beth la secundó. Nadie se opuso. Minutas aprobadas.

Informe del tesorero – Jennifer b., tesorera

• Jennifer revisó los 3 informes de la tesorera de julio, comenzando con el informe de variación del presupuesto. Los ingresos de julio fueron de 11.500 $, la cifra más alta de contribuciones mensuales en la historia de OIAA. Jennifer mencionó que hubo un gasto de 2.500 $ como anticipo para nuestros abogados para que pudieran completar la revisión de los documentos de la Junta.
• Balance general: Informe sencillo, 137.000 $ en el banco. Efectivo de poco más de 131.600 $, con 5.500 $ destinados a la Convención Internacional de OIAA.
• Contribuciones: Jennifer informó de que julio registró contribuciones muy sólidas. Hubo 77 grupos que contribuyeron, siendo la contribución de un contribuyente primerizo, el grupo Stepping Stones, la más alta.

Comentarios sobre los informes financieros:

• Susan preguntó por su grupo, Dawn Patrol online, y si había dos grupos con el mismo nombre. Jennifer declaró que había estado en contacto con el grupo de Susan y que, de hecho, había dos grupos diferentes con el mismo nombre que se estaban combinando. En el futuro, habrá dos cuentas separadas.

Revisión del presupuesto – Jennifer B., Tesorera

• Jennifer primero revisó el presupuesto de 2025 del comité de Finanzas. Explicó los puntos del presupuesto de Finanzas.
• Jeff presentó una moción para aprobar este presupuesto, que fue secundada por Beth. El presupuesto fue aprobado por unanimidad.
• Jennifer revisó a continuación el presupuesto de 2025 del comité de Tecnología. Explicó los puntos del presupuesto de Tecnología y declaró que Mark había hecho un gran trabajo en la preparación del presupuesto de su comité. El presupuesto total fue de 54.538 $, ligeramente inferior al del año pasado.
• Preguntas sobre el presupuesto de Tecnología:
  • Beth mencionó que su presupuesto de Unidad contiene varios elementos de tecnología que son independientes del presupuesto de Tecnología y no se están duplicando. Declaró que le ha pedido a Mark que revise los elementos de tecnología en su presupuesto.
  • Anita preguntó si los presupuestos individuales se publicarán en el sitio web. Jennifer respondió que tomará todos los presupuestos aprobados y los combinará en un único presupuesto general, que es lo que se publicará en el sitio web. Esto se publicará antes del 15^th de noviembre.
  • Jeff preguntó si hay algún dinero en el presupuesto de Tecnología para utilizar la IA para la traducción. Jennifer respondió que no había dinero específicamente para eso, pero que hay dinero incorporado para proyectos que se determinarán.
• Beth presentó una moción para aprobar este presupuesto, que fue secundada por Jeff. El presupuesto fue aprobado por unanimidad.
• Jennifer pasó a hablar del presupuesto de Ingresos en el que ella y Felix habían estado trabajando. Jennifer declaró que le había pedido a Felix que elaborara un presupuesto de ingresos y él realizó un análisis de regresión de los dos últimos años que le llevó a proponer un presupuesto de ingresos de 160.000 $. Jennifer no estuvo de acuerdo con esta cantidad y sintió que era demasiado alta. Consideró que la Convención Internacional tendrá un efecto desconocido en los ingresos, ya que no estamos cobrando por la Convención, sino que estamos pidiendo contribuciones. La cantidad que se propone, por consenso, es de 123.000 $, lo que representa una tasa de crecimiento del 24%, en contraposición al 52% del año anterior, ya que estamos en un modo de crecimiento y las tasas de crecimiento de los ingresos disminuyen cuando una organización está creciendo.
• Beth presentó una moción para aprobar el presupuesto de Ingresos de 2025, que fue secundada por Jeff. El presupuesto fue aprobado por unanimidad.

Asuntos pendientes

Capacitación de intérpretes para la convención – Jennifer B., Tesorera

• Susan preguntó a Beth si ella y Jennifer habían llegado a un acuerdo sobre este punto.
• Jennifer respondió a la pregunta de Susan. Proponía que todos los intérpretes que hablaran el mismo idioma se reunieran para que todos estuvieran en la misma sintonía con la interpretación en su idioma. Además, declaró que se trataría de un evento global, no limitado a la Convención Internacional, lo que lo convertiría en un gasto de la Junta. Declaró que dependería de si queremos incurrir en este gasto y de si los intérpretes sienten que lo necesitan.
• Susan preguntó cuál sería el coste de la propuesta de Jennifer. Ella respondió que el coste sería de unos 555 $ (37 $ x 15 intérpretes). Jennifer declaró que ella sería la persona que organizaría estas sesiones con los intérpretes.
• Jennifer presentó una moción para proponer a los intérpretes una sesión de capacitación lingüística que costará aproximadamente 555 $, con el dinero procedente del presupuesto de la Asamblea. Jeff secundó la moción. La moción fue aprobada por unanimidad.

Aceptación de la contribución de GSO UK – Beth A., Fiduciaria internacional

• Beth A. describió su intento de obtener experiencia compartida sobre este tema. Declaró que nunca había visto que se enviara dinero hacia arriba en el triángulo, solo hacia abajo. Mencionó que se puso en contacto con el Intergrupo de Nueva York, que pensó que era inusual y le sugirió que se pusiera en contacto con los Servicios a los Miembros de GSO, lo que hizo. Doug R. del equipo de Servicios a los Miembros respondió a su correo electrónico y declaró que deberíamos discutir el tema y llegar a nuestra propia conciencia de grupo, pero que GSO nunca ha hecho esto. Beth compartió su respuesta con la Junta.
• Beth expresó su preocupación por aceptar contribuciones de entidades de las que tradicionalmente no las hemos aceptado y si esto era poco ético y sentaría un precedente inapropiado.
• Susan preguntó a Jeff si OIAA había hecho contribuciones a otros GSO en el pasado. Jeff respondió que en 2020 hicimos contribuciones a seis GSO internacionales de 300 $. Jennifer corrigió esto y declaró que solo enviamos dinero a 2 GSO internacionales, Irlanda e Inglaterra.
• Jennifer informó a la Junta de las 3 contribuciones recibidas de GSO Gran Bretaña: 94,91 $ el 10/2/23, 143,17 $ el 27/9/23 y 143,17 $ el 10/5/24. También informó a la Junta de que había habido varias contribuciones de Distritos en los EE. UU., incluyendo un Distrito en línea.
• Jennifer declaró que está de acuerdo con Beth en que esto es inusual, pero dado que estas contribuciones provienen de una entidad de AA, no son ni poco éticas ni una violación de nuestras Tradiciones.
• Beth presentó una moción para posponer la discusión sobre este tema hasta que Barry y Mark estuvieran presentes y pudieran opinar. La moción fue secundada por Jennifer y aprobada por unanimidad.

Nuevos asuntos

La Presidenta, Susan, discutió varios puntos nuevos del orden del día:

• Informes en la Asamblea de junio. Susan preguntó si Jeff y Beth estarían dispuestos a hacer un informe a los Miembros en la Asamblea de junio sobre nuestras respectivas funciones, Secretaria y Fiduciaria internacional. Tanto Jeff como Beth accedieron a dar un informe. Susan también mencionó que los puntos para el orden del día de la Asamblea deben presentarse mañana (12/8).
• Susan preguntó sobre la Asamblea de Elecciones en diciembre. Preguntó a Jeff si planeaba presentarse como Secretario en la próxima rotación. Él respondió que no lo hará y que rotará fuera del puesto de Secretario a finales de diciembre. Susan mencionó que Mark y Barry no estaban presentes y que se pondría en contacto con ellos para ver si se presentarán a sus puestos actuales en las elecciones de diciembre.
• Susan mencionó que Dave W. ha estado preguntando quién tiene acceso a la unidad de la Junta. Jeff declaró que solo los miembros de la Junta deberían tener acceso a la unidad, ya que hay información sensible y confidencial contenida en esa unidad.

Informes de los funcionarios

Informe del Fideicomisario Internacional – Beth A., Fideicomisaria Internacional

• Beth informó de que actualmente tenemos 1.787 personas registradas para la Convención Internacional de 50 países diferentes.
• Varios miembros de AA proporcionarán entretenimiento:
  • El viernes por la noche, Tom R. de History Lovers hará una presentación. Hará publicidad para la Convención Internacional entre los más de 46.000 miembros de su grupo.
  • El sábado, John M. hará una sesión sobre lo mejor de Wit’s End.
• Beth mencionó que algunos grupos se han retirado y otros han ocupado su lugar.
• Beth declaró que, debido a las preocupaciones que ella y Carlos tienen por el gran número de asistentes, le gustaría hacer una solicitud de presupuesto no financiada para obtener una licencia especial de Zoom para tener más de 2.000 asistentes en una reunión. Esto puede ser necesario para una reunión como la cuenta atrás de la sobriedad y para algunas de las reuniones de países. Sin esa licencia, si los asistentes superan los 2.000, entonces la reunión solo puede continuar en modo Webinar donde no se puede ver a los otros participantes.
• Beth revisó su solicitud no presupuestada con la Junta. Jennifer declaró que una solicitud no presupuestada no requiere la aprobación de la Junta si se envía directamente a una Asamblea. Jennifer declaró que Beth solo necesita enviar la solicitud no presupuestada a Susan y pedir que se incluya en el orden del día de la Asamblea.

Informe de la Secretaria – Jeff B., Secretario

• Jeff mencionó que él y Anita están en gran medida al día con las minutas.
• Declaró que todas las minutas aprobadas se han subido al sitio web y que las minutas aprobadas de la sesión ejecutiva se han subido a la unidad de la Junta.
• Jeff resumió los resultados de la encuesta de miembros de junio. Informó de que el nuevo quórum hasta el próximo junio será de 36.
• Informó de que el Libro de la Junta está completo en más del 80%. Un punto en el que todavía estamos trabajando es la carga de todos los estatutos de los Comités aprobados. Los puntos que aún faltan son los documentos finalizados de la Junta (Denuncia de irregularidades, Conflicto de intereses y Retención de documentos) que se están revisando con nuestros abogados y un plan estratégico.
• Anita y Jeff revisaron su presupuesto que fue enviado a Jennifer quien nos pidió que fuéramos al comité de Finanzas el 14/9 para la revisión y aprobación del presupuesto de la Secretaria. Jennifer preguntó por nuestro Agente Registrado y declaró que no ve ningún pago a ellos en varios años. Jeff declaró que se pondría en contacto para determinar el estado de nuestro agente registrado.

Informe de la Presidenta – Susan R.,

• Susan informó de que continúa trabajando con Jan BB en el comité del PAC, ya que Jan es un comité de una sola persona. Recientemente había empezado a trabajar con un nuevo miembro que quería unirse al comité. Sin embargo, este individuo estaba involucrado con un grupo que había sido excluido de la lista, por lo que se le pidió que abandonara el comité y se revocaron sus derechos de acceso.
• Susan informó de que ha estado haciendo algunas actividades de divulgación para la Convención Internacional de OIAA y ha enviado más de 160 correos electrónicos. También informó de que, después de algunas idas y venidas, pudo conseguir que nuestro evento apareciera en la edición de verano de Box 4-5-9 que sale en septiembre.
• Mencionó que Barry se ha ofrecido como voluntario para convertirse en el presidente de nuestro comité de la Convención. También tuvo una conversación con Patrick C. en GSO quien confirmó que tendremos una suite en la Convención Internacional de AA en julio de 2025.
• Susan informó de que Leslee y Randy del comité de Comunicación estaban considerando rotar en diciembre, pero Susan se puso en contacto con ellos y les pidió que consideraran permanecer en sus funciones. Declaró que también han acordado hacerse cargo de la planificación del Foro IGR que antes hacía nuestra Vicepresidenta, Nona. Esto se discutirá en la sesión ejecutiva.
• Susan informó sobre varias otras actividades que ha estado realizando.

La reunión terminó a las 16:11 EST cuando la Junta entró en Sesión Ejecutiva.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas por la Junta Directiva en esta reunión:

• Se aprobaron las minutas de la reunión de julio de 2024.
• Se aprobó la moción para aprobar el presupuesto 2025 del comité de Finanzas.
• Se aprobó la moción para aprobar el presupuesto 2025 del comité de Tecnología.
• Se aprobó la moción para aprobar el presupuesto de Ingresos de 2025.
• Se aprobó la moción para posponer la discusión sobre el tema de la aceptación de contribuciones de GSO y Distritos.

Respetuosamente presentado,

Jeff b.

Secretario de OIAA