Asistentes:

Beth a., fideicomisaria internacional

Jeff b., Secretario

Felix e., tesorero suplente

Mark M., presidente de Tecnología

Barry m., fideicomisario general

Susan r., presidenta

Susan R., la Presidenta, declaró abierta la sesión a las 14:06. La sesión se abrió con la Oración de la Serenidad.

Resumen del orden del día: Minutas, Informe del Tesorero, Asuntos pendientes: Comité de Comunicaciones – Foro IGR, Asuntos nuevos: Creación de equipos, Comité de Accesibilidad, Plan estratégico, Informes de los funcionarios.

Aprobación de las minutas de la reunión – Jeff b., Secretario

• 8 de septiembre de 2024: Jeff revisó estas minutas y no hubo comentarios ni correcciones
  • Moción: Mark presentó una moción para aceptar las minutas tal como se presentaron y Barry la secundó. Nadie se opuso. Minutas aprobadas.

Informe del tesorero – Felix e., tesorero suplente

• Felix informa de que nuestros ingresos son el 130% del presupuesto. Ha habido un aumento del 40% en las contribuciones de los grupos, mientras que las contribuciones individuales están ligeramente por debajo de las expectativas.
• Informó de que nuestros ingresos netos son más altos porque hemos gastado menos dinero de lo esperado, tras lo cual mencionó algunos de los elementos de gran valor en los que el gasto ha sido menor.
• Felix declaró que nuestra cuenta corriente asciende a 84.000 dólares y nuestra reserva prudente tiene 55.000 dólares.
• Felix mencionó que las contribuciones de los grupos oscilan entre 20 y 300 dólares.

Comentarios/Preguntas sobre los informes financieros:

• Mark preguntó sobre la carga de los informes financieros, que parece haberse hecho dos veces, una sin adjuntos y otra con ellos. Felix confirmó que, efectivamente, así fue. Mark declaró que eliminaría los duplicados.

Asuntos pendientes

Comité de Comunicaciones y el foro IGR – Susan r., presidenta

• Susan mencionó que el Comité de Comunicaciones se ha ofrecido voluntario para hacerse cargo de la planificación y ejecución de las sesiones del Foro IGR en el futuro y tenemos que hacérselo saber porque el próximo Foro IGR es en enero.
• Beth sugirió que, si el Foro IGR es responsabilidad del Vicepresidente, deberíamos esperar hasta las elecciones para tomar esta decisión. Susan respondió que esta no es necesariamente una función del Vicepresidente.
• Mark sugirió que no hagamos de esto una función del Comité de Comunicaciones en este momento, sino que les pidamos que se encarguen del Foro IGR de enero. Mark aclaró que no estaba sugiriendo esto como una prueba para el Comité de Comunicaciones y consideraba que rotar esta responsabilidad entre los Comités era su enfoque preferido. Afirmó en términos inequívocos que se opondría a cualquier sugerencia de situar permanentemente el Foro IGR en el Comité de Comunicación.
• Jeff declaró que cree que la función de llevar a cabo los Foros IGFR debe ubicarse en algún lugar y, si no es en el Comité de Comunicaciones, entonces debería residir en el Vicepresidente o en un comité de planificación del Foro IGR. Afirmó que estaba de acuerdo en que el Foro IGR de enero fuera dirigido por el Comité de Comunicaciones.
• Mark explicó que observó que los 2 o 3 primeros Foros IGR fueron repetitivos y se centraron únicamente en el papel del IGR. Cree que este es un foro para los IGR y que debería ser “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Cree que rotar la responsabilidad del Foro IGR entre los comités permanentes proporcionaría un enfoque más sólido.

Creación de equipos – Jeff b., Secretario

• Jeff declaró que en la última sesión de la Junta Ejecutiva votamos a favor de llevar a cabo una sesión de creación de equipos basada en una teoría de la personalidad llamada Indicador de Tipo Meyers-Briggs, o MBTI.
• Jeff mencionó que habló con una amiga suya, la Dra. Toni La Motta, y elaboró una propuesta, que envió a la Junta, para un taller de creación de equipos que costaría 400 dólares.

Comentarios/Preguntas sobre un taller de creación de equipos:

• Beth comentó que no se oponía a esto, pero que quería señalar que tenemos que tener en cuenta que somos alcohólicos.
• Mark mencionó que Beth tenía un buen punto y que tenemos un programa y tal vez una actividad de grupo sería más útil.
• Susan mencionó que se siente incómoda usando el dinero de la cesta para un taller de creación de equipos y que tenemos 36 principios para utilizar. Afirmó que el dinero estaba destinado a ser utilizado para BoardSource.
• La Junta decidió no gastar este dinero en un taller de creación de equipos, pero tal vez se debería planificar una actividad de la Junta en su lugar. Mark declaró que investigaría varias ideas.

Nuevos asuntos

Creación de un comité de accesibilidad – Jeff b., Secretario

• Jeff revisó con la Junta una presentación de PowerPoint que había preparado sobre la creación de un comité de accesibilidad. Su presentación discutió el propósito de este comité, los diversos miembros de AA con barreras de accesibilidad que serían atendidos y las actividades de dicho comité.

Comentarios/Preguntas sobre la creación de un comité de accesibilidad:

• Mark comentó que no estaba seguro de lo que haría un comité de accesibilidad, ya que ya hay mucha información disponible que los grupos pueden utilizar. Jeff respondió que la disponibilidad de mucha información es parte del problema, ya que los grupos necesitan ayuda para aplicar esta información en sus grupos.
• Beth declaró que no entiende por qué necesitamos un comité como este. Afirmó que hay todo tipo de alcohólicos a los que dirigirse, como negros, bipoc, mujeres, aquellos que tienen barreras lingüísticas y la lista continúa. Preguntó de dónde venía esta idea y si era de nuestra discusión sobre ASL, entonces para nuestra convención internacional de 4.200 inscritos, sólo hubo 3 solicitudes de ASL. Afirmó que el mayor desafío con los grupos de todo el mundo es que no hablan inglés.
• Mark declaró que nuestro mayor desafío de accesibilidad de la OIAA sigue siendo el idioma y la traducción. Otra preocupación de Mark era que no tenemos experiencia con la accesibilidad y no tenemos a nadie con conocimientos para dirigir dicho comité.
• Beth sugirió que lo pospongamos y nos tomemos un mes para revisar los materiales. Sugirió que podríamos obtener algunas ideas de la Convención Internacional.
• Barry declaró que sí necesitamos seguir utilizando las directrices WCAG para nuestro sitio web y que ahora hay un estándar 2.2. Mark declaró que el comité de Tecnología está comprometido con dos cosas: 1). Auditar el sitio web con respecto a la accesibilidad para los colores y el contraste y cosas así y 2). empezar a planificar el sitio web 2.0 y cómo podemos mejorar las traducciones.

Plan estratégico – Jeff b., Secretario

• Jeff informó de que no tenía nada que compartir sobre un plan estratégico. Afirmó que no estaba seguro de querer asumir otro ejercicio como este que la Junta Directiva decidiría entonces que no es necesario.
• Susan declaró que pensaba que un plan estratégico era un requisito de la Junta Directiva. Jeff respondió que un plan estratégico no era un requisito de la Junta Directiva y que hemos estado operando sin uno durante bastante tiempo. Afirmó que no hay nada en nuestros Estatutos o Directrices que requiera un plan estratégico. Jeff declaró además que cree que no tener un plan estratégico es problemático y que es uno de los documentos del Libro de la Junta Directiva.
• Mark declaró que le gustaba la idea de un plan estratégico o al menos una mirada a 5 años vista.
• Jeff mencionó que ha hecho planes estratégicos antes y que son fáciles de desarrollar. Afirmó que se desarrollan objetivos para la organización y luego se divide cada objetivo en metas, o metas inteligentes, seguidas de un plan de implementación para cada meta. Afirmó que si esto es lo que la Junta Directiva está buscando, entonces podría crear una propuesta.
• Susan declaró que Jeff tendría una semana para elaborar un plan porque la próxima reunión combinada de la Junta Directiva es en una semana.
• Beth sugirió que esperemos hasta después de la Convención para seguir adelante con esta idea.
• Susan sugirió que el concepto de un plan estratégico puede ser presentado en la reunión combinada de la Junta Directiva y luego discutido más a fondo en la reunión de la Junta Directiva de diciembre. En esa reunión, podríamos tener una reunión abreviada de la Junta Directiva con sólo las minutas y un informe del Tesorero y luego centrarnos en el plan estratégico. Los presidentes de los comités serían invitados a esta reunión.

Informes de los funcionarios

Informe de la Presidenta – Susan r.

• Susan declaró que hubo algunos problemas con el PAC con los grupos en los que estaba involucrada.
• Susan informó de que tiene su presentación para el comité de Unidad y le pidió a Beth que la distribuyera a los intérpretes. Beth accedió a hacerlo.
• Susan declaró que tuvo una experiencia agradable haciendo el podcast de Grapevine ayer.
• Afirmó que le pidió al comité de Comunicaciones que se responsabilizara del Foro IGR de enero.
• Susan declaró que le gustó mucho la Feria de Servicio que tuvimos en julio y preguntó si Mark estaría dispuesto a hacer otra el próximo junio.

Comentarios/preguntas sobre el informe de la presidenta

No hubo comentarios ni preguntas.

Informe del Secretario – Jeff b., Secretario

• Jeff mencionó que su suplente, Anita, se ha estado recuperando de una cirugía de columna y no ha podido ayudar con ninguna tarea de Secretaría temporalmente. Jeff pidió a la Junta Directiva que la mantuviera en nuestras oraciones.
• Jeff declaró que tuvo que asumir la tarea que se le asignó de documentar y cargar todos los estatutos de los comités aceptados en la carpeta del Libro de la Junta Directiva.
• Mencionó que recibió un aviso de nuestro agente registrado, Incorp, sobre un nuevo requisito de información del departamento del Tesoro para identificar a los propietarios beneficiarios.

Informe del tesorero – Felix e., tesorero suplente

Sin informe

Informe de tecnología

• Mark informó de que recibió una llamada de un miembro del comité de Tecnología que era un Tech Stepper, en el equipo de Zoom Event y en el equipo de Cloud Admin declarando que tenía que renunciar porque después de 8 años tenía que admitir que no era realmente un alcohólico.
• Mark proporcionó una actualización sobre el proyecto de Membresía utilizando el software Wild Apricot. Afirmó que se compró una licencia de 2.000 miembros para la primera fase del proyecto, lo que permitirá un nuevo sistema para el quórum y la votación.
• Afirmó que en la segunda fase será necesario aumentar el número de miembros para que se pueda importar toda la base de datos de la Convención Internacional.
• Mark mencionó que habrá un Taller de Seguridad después de la Convención.

Comentarios/preguntas sobre el informe de tecnología

• Susan le preguntó a Mark quién está actualizando el sitio web porque hay algunas inexactitudes que deben ser corregidas.
• Mark informó a Susan de que si encuentra problemas en el sitio web, debe enviar las actualizaciones a website@aa-intergroup.org.

Informe del Fideicomisario Internacional – Beth A., Fideicomisaria Internacional

• Beth informó de que tenemos alrededor de 4.000 inscripciones con una gran afluencia de Irán e India.
• Beth declaró que ha estado recibiendo comentarios y peticiones debido a algunos de los eventos que están ocurriendo fuera de AA. Mencionó que ha estado trabajando con Tech 12 para garantizar la vigilancia y la seguridad en la Convención.

Comentarios/preguntas sobre el informe del fideicomisario internacional

No hubo comentarios ni preguntas.

Resumen de mociones

Las siguientes mociones fueron votadas por la Junta Directiva en esta reunión:

• Las minutas de la reunión de la Junta Directiva del 8 de septiembre^th de 2024 fueron aprobadas.
• Las minutas de la reunión de la sesión Ejecutiva del 8 de septiembre^th de 2024 fueron aprobadas.

Respetuosamente presentado,

Jeff b.

Secretario de OIAA