حاضرین هیئت مدیره:

Beth a.، امین بین‌المللی

Amelia l.، دبیر

Jennifer b.، خزانه‌دار

Mark m.، رئیس فناوری

سوزان ر.، رئیس

کن ب.، نایب رئیس

مهمانان:

بریژیت، جایگزین IGR هویت

سوزان ر.، رئیس، جلسه را در ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر آغاز کرد: جلسه با نسخه «ما» از دعای آرامش آغاز شد. اعضای هیئت مدیره خود را معرفی کردند.

صورتجلسه: صورتجلسه ۱۰ نوامبرth، ۲۰۲۴ مورد بحث قرار گرفت، پیشنهاد پذیرش توسط جنیفر و تایید توسط بث. یک رای ممتنع توسط کن، پنج رای موافق. صورتجلسه ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ بررسی شد، پیشنهاد پذیرش توسط جنیفر و تایید توسط مارک. جلسه هیئت مدیره ۸th دسامبر لغو شد، بنابراین هیچ صورتجلسه‌ای برای تأیید وجود ندارد. صورتجلسه ۱۲ ژانویه مورد بحث قرار گرفت و جنیفر پیشنهادی برای پذیرش ارائه داد، مارک آن را تأیید کرد و به اتفاق آرا تصویب شد.

موضوعات قدیمی:

اسناد قانونی: Pro Bono هر سه سند را به طور کامل بررسی کرده بود (به اسناد هیئت مدیره مراجعه کنید) و در جلسه هیئت مدیره ۱۰th ژوئن ۲۰۲۴ مورد بحث قرار گرفت. جنیفر پیشنهاد داد که هیئت مدیره تضاد منافع، افشاگر و نگهداری اسناد را بپذیرد و آنها را به مجمع مارس بیاورد. مارک تایید کرد. نظر اقلیت این است که قانونی بودن نیاز به تأیید این اسناد توسط اعضا را بررسی کنیم. هیچ پیشنهادی برای تجدید نظر وجود ندارد. پیشنهاد تصویب شد، رای ۴.

برنامه ریزی استراتژیک: جنیفر پیشنهادی داد مبنی بر اینکه همه اعضای هیئت مدیره از سازماندهی جلسات بیشتر برنامه ریزی استراتژیک خودداری کنند. کن تایید کرد. هیئت مدیره تصریح کرد که ما فقط می توانیم به عنوان عضو هیئت مدیره در OIAA فعالیت کنیم. ما نمی توانیم آن کلاه را برداریم. اعضا همیشه ما را خواهند دید، مهم نیست چه می گوییم. به اتفاق آرا تصویب شد.

جلسه اجرایی در ساعت ۲:۴۱ بعد از ظهر به وقت EST برگزار شد.

خلاصه مصوبات جلسه عادی هیئت مدیره

مصوبه زیر در این جلسه توسط هیئت مدیره رای گیری شد:

• مصوبه مبنی بر اینکه هیئت مدیره تضاد منافع، افشاگر و نگهداری اسناد را بپذیرد و آنها را به مجمع مارس بیاورد. پیشنهاد توسط جنیفر ارائه و توسط مارک تایید شد، با رای چهار نفر تصویب شد.

• پیشنهاد اینکه همه اعضای هیئت مدیره از سازماندهی جلسات بیشتر برنامه ریزی استراتژیک خودداری کنند توسط جنیفر ارائه و توسط کن تایید شد. به اتفاق آرا تصویب شد.

امضا: آملیا ل.، دبیر OIAA

هیئت مدیره OIAA در تاریخ ۲۵.۲.۹ تصویب کرد