حاضرین هیئت مدیره:

Beth a.، امین بین‌المللی

Amelia l.، دبیر

Jennifer b.، خزانه‌دار

Mark m.، رئیس فناوری

کن ب.، رئیس

مهمانان:

Madeleine p.

کوین د.

بریژیت، امین بین‌المللی علی‌البدل

Jan BB، رئیس PAC

ماری از وینستون-سالم

کن بی، رئیس جلسه را در ساعت ۲:۰۲ بعد از ظهر آغاز کرد: جلسه با دعای آرامش آغاز شد. اعضای هیئت مدیره خود را معرفی کردند و سپس به مهمانان خوش آمد گفتند.

حد نصاب: پنج نفر از پنج عضو هیئت مدیره حاضر بودند.

استعفای رئیس: سوزان آر. دیروز استعفا داد. برای او آرزوی موفقیت داریم.

گزارش‌ها: کوین دی.، با سابقه در حسابداری شرکتی و دولتی و حسابرسی، یک گزارش مالی مستقل از کنترل داخلی OIAA ارائه داد که اطمینان حاصل می‌کند ورودی‌ها و خروجی‌ها به درستی ثبت و حسابرسی می‌شوند، از جمله ترازنامه، Mercury Technologies، صندوق‌های پستی مسافرتی، چک کردن، حساب‌های دریافتنی از PayPal و Stripe (بالاترین رتبه) سنت هفتمth، و هزینه‌ها. Zero سیستم حسابداری است که OIAA از نیوزلند استفاده می‌کند، که توسط Ernst and Young حسابرسی می‌شود و اطلاعات را از PayPal، Stripe و Traveling Mailboxes می‌گیرد و آن را به Choice Financials/Mercury واریز می‌کند که دارای بیمه FDIC است. ما یک خزانه‌دار داریم که سیستم حسابداری را بررسی می‌کند و خزانه‌دار علی‌البدل به صندوق‌های پستی مسافرتی واریز می‌کند. او به عنوان یک عضو فوق‌العاده AA فراتر از آنچه که یک بررسی مالی نیاز دارد، عمل کرد و تمام رویه‌های ما را مطابق با مقررات و بدون هیچ گونه تخلفی یافت. (بررسی خارجی می‌تواند ۱۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ دلار هزینه داشته باشد.)

جنیفر پیشنهاد داد گزارش بررسی مالی کوین دی را بپذیریم و آن را در اختیار اعضا قرار دهیم. (به لینک مراجعه کنید) مارک موافقت کرد. به اتفاق آرا تصویب شد.

صورتجلسات: صورتجلسات ۲۶ ژانویهth، ۲۰۲۵ مورد بحث قرار گرفت. مارک پیشنهاد داد صورتجلسه ۲۶ ژانویهth را همانطور که روی صفحه خوانده شد بپذیریم و بت موافقت کرد. به اتفاق آرا تصویب شد.

گزارش خزانه‌دار: هیچ سوالی در مورد صورت‌های مالی منتشر شده وجود نداشت.

قهوه با هیئت مدیره: کن به اشتراک گذاشت که هدف این است که سوالات اعضا را در یک جلسه غیررسمی دریافت کنیم و نگرانی‌های خود را با هیئت مدیره در میان بگذاریم.

گزارش رئیس فنی: مارک به اشتراک گذاشت که او با بت همکاری می‌کند تا صفحه کنوانسیون بین‌المللی آنلاین OIAA 2025 را در یک هفته راه‌اندازی کند و آن را OIAA 2025 بنامد. ثانیاً، او ایمیل‌هایی برای کمیته‌ها دارد.

گزارش امین بین‌المللی: بت با یک منطقه زبانی در منطقه ۲۹ همکاری می‌کند. کمیته وحدت مهلت‌های کنوانسیون و یک برنامه عملیاتی را منتشر خواهد کرد. گروه‌های ۸ زبانه واتس‌اپ در حال رشد هستند. بریژیت مدیر گروه فرانسوی است.

بررسی بیمه: کن به اشتراک گذاشت که او هنوز در حال انجام بررسی خود است و اطلاعات دقیق‌تری برای بیمه D&O و بیمه مسئولیت سایبری خواهد داشت. بت درخواست کرد که بیمه مسئولیت سایبری خط‌مشی شرایط استفاده ما را در نظر بگیرد.

خط‌مشی شرایط استفاده: وکیل لیستی از نظرات و سوالات را برای ما ارسال کرد. یک سوال این بود که «آیا دامنه‌های دیگری وجود دارند که به سایت شما لینک شوند؟» مارک درخواست کرد که زمان بیشتری داشته باشد. جنیفر پیشنهاد داد که استعلام شرایط استفاده به تعویق بیفتد و آملیا موافقت کرد. به اتفاق آرا تصویب شد.

امین سیار: مادلین پی. در مورد سابقه و علاقه خود به پیوستن به هیئت مدیره به عنوان امین سیار صحبت کرد. او به عنوان نماینده در کنفرانس خدمات عمومی خدمت کرد و در سال ۲۰۰۶ به عنوان امین منطقه‌ای به هیئت خدمات عمومی انتخاب شد. او اولین st الکلی بود که به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره خدمت کرد و همچنین در کمیته‌های متعددی خدمت کرد. او دو شغل داشت، یکی در امور مالی و بودجه و دیگری در پرستاری تروما. او در گروه بین‌المللی منطقه پورتلند، گروه بین‌المللی سیاتل بزرگ، گروه بین‌المللی مرکزی اورگان، کمیته دسترسی ناشنوایان و سایر انجمن‌های ناشنوایان از جمله کنوانسیون بین‌المللی AA 2025 خدمت کرد. او رئیس برنامه برای PRASSA مجازی بود و اطمینان حاصل می‌کرد که هیچ‌کس از مرزها، فرهنگ‌ها و زبان‌ها فراتر نمی‌رود. او امیدوار است چیزی به گفتگوهای معنوی که در کمیته‌های خدماتی و در داخل هیئت مدیره اتفاق می‌افتد، بیاورد.

درخواست بودجه غیرمنتظره: جنیفر دو مورد را ارائه کرد که نیاز به تایید اعضا در مجمع مارس دارد. (به لینک‌ها مراجعه کنید) مارک پیشنهاد داد و آملیا موافقت کرد که هر دوی این درخواست‌های بودجه برای بودجه اضافی را تأیید کنیم و برای تأیید آنها در مجمع مارس ارائه دهیم. به اتفاق آرا تصویب شد.

آماده‌سازی دستور کار برای مجمع مارس: اعضا لیستی از موارد را برای جلسه بعدی اعضا ارائه دادند و توافق کردند که آنها را برای انتشار در وب‌سایت برای کن ارسال کنند.

خلاصه مصوبات

مصوبات زیر در این جلسه توسط هیئت مدیره رای گیری شد:

• پیشنهاد شد، موافقت شد و به اتفاق آرا تصویب شد که گزارش بررسی مالی کوین دی را بپذیریم و آن را در اختیار اعضا قرار دهیم. (به لینک مراجعه کنید)
• پیشنهاد شد، موافقت شد و به اتفاق آرا تصویب شد که صورتجلسه ۲۶ ژانویهth را همانطور که روی صفحه خوانده شد بپذیریم.
• پیشنهاد شد، موافقت شد و به اتفاق آرا تصویب شد که استعلام شرایط استفاده به تعویق بیفتد.
• پیشنهاد شد، موافقت شد و به اتفاق آرا تصویب شد که هر دوی درخواست‌های بودجه برای بودجه اضافی را تأیید کنیم و برای تأیید آنها در مجمع مارس ارائه دهیم.

امضا: آملیا ل.، دبیر OIAA، ۱۴ فوریهth، ۲۰۲۵