صورتجلسه for 11 Jul 2023
توجه: ضبط برای صورتجلسه کار نمیکرد، یادداشتهای جلسه افسران در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۳ از رئیس هیئت مدیره OIAA، سوزان، گرفته شده است. بنابراین، ساختار صورتجلسه ممکن است با سایر صورتجلسهها مطابقت نداشته باشد.
حاضرین:
سوزان ر.، رئیس
خالی، معاون رئیس
Jennifer b.، خزانهدار
Mark m.، رئیس فناوری
موضوعات مورد بحث:
- نامزد معاون رئیس: رزومه نونا ارائه و مورد بحث قرار گرفت. پیشنهادی برای پذیرش ارائه شد، مورد تایید قرار گرفت و تصویب شد.
نظرات و سوالات: در حال حاضر هیچ.
- اسناد قانونی: سیاستهای افشاگر، تضاد منافع و نگهداری سوابق مورد بحث قرار گرفت. پیشنهادی برای تصویب آنها ارائه شد، مورد تایید قرار گرفت و تصویب شد.
اقدام: به مارک وظیفه داده شد که آنها را برای امضا، بازگشت و ذخیره توزیع کند
نظرات و سوالات:
همچنین در مورد اینکه آیا این سیاستها را بین تیم راهبری توزیع کنیم یا خیر بحث شد و این کار نیز انجام شد. ما در مورد اینکه آیا روسای جایگزین را نیز شامل کنیم یا خیر بحث کردیم.
بحث بیشتر در مورد تضاد منافع با رئیس فناوری جایگزین به عنوان یک کارگر ویژه با حقوق. مارک گفت که فکر نمیکند ملیندا قصد داشته باشد در آینده رئیس فناوری باشد و کمیته در این مورد بحث کرده و یک رئیس فناوری جایگزین جدید پیدا خواهد کرد.
خزانهدار جایگزین پرسید که آیا او نیاز دارد موقعیت خود را به عنوان خزانهدار جایگزین با کارفرمای خود در میان بگذارد یا خیر.
- بحث در مورد فرآیند درهای باز: BOT موافقت کرد که شرح ایجاد یک کمیته اخلاق دائمی متشکل از متولی، روسای کمیته و IGRها را حذف کند. این بحث شامل بیمه مسئولیت بود. توافق شد که یک فرآیند تعریف شده کلی باید توسعه یابد.
- توسعه BOT: بحث در مورد گسترش BOT توسط دو نماینده بینالمللی و متولی در مقیاس بزرگ صورت گرفت. توافق شد که توضیحات در مجمع ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳ ارائه و اعلام شود.
- درخواست کمیته وحدت: کمیته از BOT خواست تا دومین کنوانسیون بینالمللی گروههای آنلاین، ۱۳ تا ۱۵ اکتبر را مطابق با مأموریت کمیته وحدت برای تقویت روابط با گروههای آنلاین در سراسر جهان تسهیل کند. آنها پیشینه را به ۸ نوامبر ۲۰۲۲ برگرداندند. آنها یک دستور کار پیشنهادی را شامل کردند. درخواستی برای حمایت مالی به مبلغ ۱,۵۵۰ دلار از بودجه غیر بودجهای برای خدمات تفسیری علاوه بر استفاده از حساب OIAA Zoom و پشتیبانی فنی وجود داشت. این درخواست در ابتدا به کمیته مالی رفت که آن را تأیید کرد و حمایت مالی به ۳,۱۲0 دلار افزایش یافت.
بحث بیشتر در مورد اینکه آیا این یک رویداد OIAA در نظر گرفته میشود یا خیر ادامه یافت. اگر اینطور بود، BOT موافقت کرد که از این رویداد با بودجه و خدمات پشتیبانی کند.
اعضای BOT درخواست کردند که جلسات در بعد از ظهر شنبه برگزار شود، با اتاقهای استراحت با یک زبان طراحی شود و شامل مترجمان شود. این تعدیل در ساختار کنوانسیون، حمایت مالی را به ۵,۰۷۰ دلار افزایش داد.
پیشنهادی ارائه و مورد تایید قرار گرفت تا این رویداد به عنوان یک رویداد حمایت شده توسط OIAA تصویب شود، که به اتفاق آرا تصویب شد. این برای تأیید به مجمع ۲۹ ژوئیه ارسال خواهد شد.
خلاصه مصوبات
مصوبات زیر در این جلسه توسط هیئت مدیره رای گیری شد:
- نامزد معاون رئیس: رزومه نونا سی ارائه شد.
پیشنهادی ارائه و مورد تایید قرار گرفت و به اتفاق آرا توسط هیئت امنا (BOT) تصویب شد.
- سیاستهای افشاگر، تضاد منافع (COI) و نگهداری سوابق مورد بحث قرار گرفت.
پیشنهاد برای تصویب همه آنها ارائه شد، مورد تایید قرار گرفت و توسط BOT تصویب شد.
- دومین کنوانسیون بینالمللی گروههای آنلاین، ۱۳ تا ۱۵ اکتبر ۲۰۲۳ پیشنهادی ارائه شد تا این رویداد به عنوان یک رویداد OIAA با استفاده از حساب OIAA Zoom، پشتیبانی فنی OIAA و بودجه به مبلغ ۵,۰۷۰ دلار حمایت شود. این پیشنهاد مورد تایید قرار گرفت و به اتفاق آرا توسط BOT تصویب شد.
با احترام،
آنیتا ام
دبیر جایگزین OIAA
