Ordre du jour de la réunion du conseil d’administration de l’OIAA du 08 novembre 2022

Gwen M – Présidente
Jane G – Vice-présidente
Barry M – Secrétaire
Jeff B – Secrétaire suppléant
Brian r – Trésorier
Spencer W – Président des finances
Mark M – Responsable technologique

Ouverture :

• Prière de la sérénité :
• Ouverture de la séance : Gwen
• Approbation du procès-verbal :
• Rapport de la présidente : Gwen
• Anciennes affaires :
  • Nominations des présidents de comité – établissement de la procédure :
    • Conformément à la section 5.06 des statuts. Présidents de comité. Tous les comités doivent proposer un candidat pour le poste de président de comité et soumettre leurs nominations au conseil d’administration, qui votera conformément à ces statuts.
    • Vote du conseil d’administration pour accepter Paula D comme présidente du comité CPC (présentée au conseil le mois dernier) – ce sera la première application de ce changement aux statuts de l’OIAA et établira un précédent et une meilleure pratique suggérée
• Communication due aux membres
• État du rétablissement de l’IRS (point n°2 de l’ordre du jour des nouvelles affaires de septembre).
  • Prochaines étapes
    • L’avocat pro bono de l’OIAA déposera les statuts auprès de l’État du New Jersey pour valider que l’OIAA est en conformité avec les lois sur les organisations à but non lucratif du New Jersey.
    • Rédiger une communication à l’IRS expliquant ce qui s’est mal passé, ce qui a été fait pour y remédier au cours des 4 dernières années, et l’émergence de meilleures pratiques de gouvernance institutionnalisées pour que de tels échecs ne se reproduisent pas ou soient rapidement corrigés.
    • Les statuts seront soumis à l’IRS pour que notre statut d’exonération fiscale 501c3 soit rétabli.
• Accès aux procès-verbaux des réunions du conseil d’administration
• Rapport du secrétaire : Barry / Jeff
• Affaires nouvelles :
  • Finances : Brian / Spencer
    • Présentation du projet de budget 2023 :
    • Descriptions de poste
• Lignes directrices ad hoc : Jane
  • Voir pièce jointe Décisions du conseil d’administration de l’OIAA _ Recommandations sur les lignes directrices
• Confirmer les points à l’ordre du jour de l’Assemblée du 3/12 : Gwen
• Meilleures pratiques opérationnelles : Gwen / Jane
• Discuter du protocole suggéré pour la participation des présidents de comité lors de leur présence aux réunions du conseil d’administration. À distribuer avant la réunion du conseil de décembre.
• Idée de convention en ligne ibéro-américaine pour 2023 : Jeff
• Autres nouvelles affaires ?

Clôture – déclaration d’unité :

Voici ce que nous devons à l’avenir des A.A. : Placer notre bien-être commun en premier ; Maintenir notre fraternité unie. Car de l’unité des A.A. dépendent nos vies ; Et les vies de ceux qui viendront.

Veuillez nous rejoindre :
Conseil : Notez dans vos calendriers la prochaine réunion le 8 novembre 2022 à 17h00 EST

Présidents de comité : Notez dans vos calendriers et veuillez nous rejoindre le 13 décembre 2022 à 17h00 EST