Membres du conseil présents :

Beth A., administratrice internationale

Amelia L., secrétaire

Jennifer B., trésorière

Mark M., président de la technologie

Susan R., présidente

Ken B., vice-président

Invités :

Brigitte, RIG suppléante huit

Susan R., la présidente, a ouvert la séance à 14h00 : La réunion a commencé par la version « Nous » de la prière de la sérénité. Les membres du conseil d’administration se sont présentés.

Procès-verbal : Le procès-verbal du 10 novembre 2024 a été examiné, motion d’acceptation par Jennifer et appuyée par Beth. Une abstention de Ken, cinq approuvées. Le procès-verbal du 24 novembre 2024 a été examiné, motion d’acceptation par Jennifer et appuyée par Mark. La réunion du conseil d’administration du 8 décembre a été annulée, il n’y a donc pas de procès-verbal à approuver. Le procès-verbal du 12 janvier a été examiné, et Jennifer a fait une motion d’acceptation, Mark l’a appuyée, et il a été approuvé à l’unanimité.

Anciennes affaires :

Documents juridiques : Pro Bono avait entièrement examiné les trois documents (voir Documents du conseil), et cela a été discuté lors de la réunion du conseil d’administration du 10 juin 2024. Jennifer a proposé que le conseil accepte les documents sur les conflits d’intérêts, la dénonciation et la conservation des documents et les présente à l’assemblée de mars. Mark a appuyé. Opinion minoritaire selon laquelle nous devons vérifier la légalité de la nécessité d’obtenir l’approbation des membres pour ces documents. Aucune motion de reconsidération. Motion approuvée, vote de 4.

Planification stratégique : Jennifer a fait une motion pour que tous les membres du conseil cessent d’organiser d’autres réunions de planification stratégique. Ken a appuyé. Le conseil a précisé que nous ne pouvons fonctionner qu’en tant que membre du conseil d’administration d’OIAA ; nous ne pouvons pas enlever ce chapeau. Les membres nous verront toujours, peu importe ce que nous disons. Approuvé à l’unanimité.

Session exécutive convoquée à 14h41 EST.

Résumé des motions de la réunion ordinaire du conseil d’administration

La motion suivante a été mise aux voix par le conseil lors de cette réunion :

• Motion que le conseil accepte les documents sur les conflits d’intérêts, la dénonciation et la conservation des documents et les présente à l’assemblée de mars. Motion proposée par Jennifer et appuyée par Mark, approuvée par un vote de quatre.

• Motion que tous les membres du conseil cessent d’organiser d’autres réunions de planification stratégique proposée par Jennifer et appuyée par Ken. Approuvée à l’unanimité.

Signé : Amelia L., secrétaire d’OIAA

Conseil d’administration d’OIAA approuvé 25.2.9