REMARQUE : L’enregistrement n’était pas fonctionnel pour le procès-verbal, les notes de la réunion des responsables du 11 juillet 2023 proviennent de la présidente du conseil d’administration d’OIAA, Susan. Par conséquent, la structure du procès-verbal peut ne pas correspondre à celle d’autres procès-verbaux.

Participants :

Susan R., présidente

Poste vacant, vice-président

Jennifer B., trésorière

Mark M., président de la technologie

Sujets de discussion :

1. Candidat au poste de vice-président : Le curriculum vitae de Nona a été présenté et discuté. Motion faite pour l’accepter, appuyée et adoptée.

Commentaires et questions : Aucun pour le moment.

2. Documents juridiques : Les politiques de dénonciation, de conflit d’intérêts et de conservation des documents ont été discutées. Une motion pour les approuver a été faite, appuyée et adoptée.

Action : Mark a été chargé de les distribuer pour signature, retour et archivage

Commentaires et questions :

Il a été discuté davantage de la distribution des politiques à l’équipe de direction et cela a également été fait. Nous avons discuté de l’inclusion des présidents suppléants.

Discussion supplémentaire concernant un conflit d’intérêts avec le président technique suppléant en tant que travailleur spécialisé rémunéré. Mark a dit qu’il ne pensait pas que Melinda avait l’intention d’être la présidente technique à l’avenir et que le comité discuterait et trouverait un nouveau président technique suppléant.

Le trésorier suppléant a demandé s’il devait discuter de son poste de trésorier suppléant avec son employeur.

3. Discussion du processus de porte ouverte : Le conseil d’administration a convenu d’éliminer la description de l’établissement d’un comité d’éthique permanent composé d’administrateurs, de présidents de comités et de représentants de groupes intergroupe. La discussion a inclus l’assurance responsabilité. Il a été convenu qu’un processus généralement défini devait être développé.
4. Expansion du conseil d’administration : Une discussion s’est ensuivie concernant l’expansion du conseil d’administration par deux représentants internationaux et un administrateur général. Il a été convenu que les descriptions seraient présentées et annoncées lors de l’assemblée du 16 septembre 2023.
5. Demande du comité d’unité : Le comité a demandé au conseil d’administration de faciliter la 2e convention internationale des groupes en ligne, du 13 au 15 octobre, conformément à la mission du comité d’unité de favoriser les relations avec les groupes en ligne à travers le monde. Ils ont transmis les antécédents au 8 novembre 2022. Ils ont inclus un ordre du jour proposé. Il y a eu une demande de soutien financier de 1 550 $ de fonds non budgétés pour les services d’interprétation en plus de l’utilisation du compte Zoom d’OIAA et du support technique. La demande est allée initialement au comité des finances, qui l’a approuvée, et le soutien financier a été augmenté à 3 120 $.

La discussion s’est poursuivie pour savoir si cela serait considéré comme un événement d’OIAA. Si c’était le cas, le conseil d’administration a convenu qu’il soutiendrait l’événement avec des fonds et des services.

Les membres du conseil d’administration ont demandé que les sessions aient lieu le samedi après-midi, conçues avec des salles de discussion dans une langue, et incluent des interprètes. Cet ajustement à la structure de la convention a augmenté le soutien financier à 5 070 $.

Une motion a été faite et appuyée pour approuver ceci comme un événement parrainé par OIAA, adoptée à l’unanimité. Elle sera transmise à l’assemblée du 29 juillet pour approbation.

Résumé des motions

Les motions suivantes ont été votées par le Conseil lors de cette réunion :

1. Candidat au poste de vice-président : Le curriculum vitae de Nona C a été présenté.

Motion faite et appuyée et approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration.

2. Les politiques de dénonciation, de conflit d’intérêts et de conservation des documents ont été discutées.

Motion pour toutes les approuver a été faite, appuyée et adoptée par le conseil d’administration.

3. 2^e convention internationale des groupes en ligne, 13-15 octobre 2023 Motion faite pour que ceci soit parrainé comme un événement d’OIAA incluant l’utilisation du compte Zoom d’OIAA, le support technique d’OIAA et des fonds d’un montant de 5 070 $. La motion a été appuyée et approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration.

Respectueusement soumis,

Anita M

Secrétaire suppléante d’OIAA