Réunion sur la plateforme Zoom et enregistrée
La présidente a ouvert la séance à 17h05 HE

Membres du conseil présents :
Gwen McN. Présidente
Jane G. Vice-présidente
Brian R. Trésorier
Jeff B Secrétaire suppléant
Barry M Secrétaire

Aucun procès-verbal de la réunion du conseil d’août n’était disponible.
L’ordre du jour de la réunion du 13/09/2022 a été fourni par Gwen.

Rapport de la présidente
Gwen a dirigé une discussion sur le recrutement nécessaire et les plateformes de communication.

Rapport du secrétaire
Barry a rapporté l’achèvement de la révision des statuts et les prochaines étapes menant à la soumission du formulaire 1023 à l’IRS pour le rétablissement du statut 501c3 au 4e trimestre 2022.

Rapport financier
Brian a dirigé une discussion sur le recrutement du Comité des finances, le plan de transition pour la rotation des dirigeants au 4e trimestre 2022, les budgets d’infrastructure à court et long terme. Dans le cadre du rapport financier, Jeff a rendu compte de la réunion ICOAA à laquelle il a assisté. Barry a rendu compte de la réunion NATTW à laquelle il a assisté. Brian a dirigé une discussion sur les distributions de la 7e Tradition nécessaires au 4e trimestre 2022, et le budget 2023 qui sera élaboré par le Comité des finances et présenté au Conseil pour approbation lors de l’Assemblée générale annuelle (AGA) en décembre.

Affaires nouvelles
Brian a dirigé une discussion sur les récents problèmes du PAC et les moyens actuels de les résoudre. Cela a conduit à une discussion sur les directives et procédures du PAC et du Conseil et leur nécessité.

Mark M a rejoint la réunion à 18h17 HE.

Mark a dirigé une discussion sur les récents problèmes du PAC et la nécessité de directives concernant les interactions avec d’autres comités, comme la Technologie et les actions fiduciaires contraignantes qui nécessiteraient l’approbation du Conseil.
Une discussion sur la nécessité générale de directives pour tous les comités a été dirigée par Gwen.

Motion
Une motion visant à mandater un Comité ad hoc des directives pour réviser les directives des comités afin de les conformer aux nouveaux statuts a été proposée par Barry. Elle a été appuyée et adoptée sans opposition.

Jane a dirigé une discussion sur les documents et directives nécessaires du Conseil, y compris les élections et le budget. Une communication pour les bénévoles du Comité des directives, l’annonce de la première réunion et les futurs outils de communication ont été discutés.

Rapport technique
Mark a rapporté que 3 réponses à l’appel d’offres pour la refonte de l’infrastructure ont été reçues et seront examinées par les membres du comité technique et du Conseil.

Mark a dirigé une discussion sur les connexions avec les entités AA sur le site web aa-intergroup.org. Mark examinera avec le PAC et fera rapport au Conseil.
Mark a dirigé une discussion sur les soumissions du logo OIAA et les options pour les faire voter lors de l’AGA en décembre.
Mark a dirigé une discussion sur le besoin futur de travailleurs spéciaux.

Prochaine réunion le 11/10/2022 sur la plateforme Zoom OIAA

Respectueusement soumis
Barry Murtaugh Secrétaire
La transcription de la réunion du conseil du 13/09/22 n’est pas disponible mais l’enregistrement peut être archivé pendant un certain temps.