Partecipanti del consiglio:

Beth a., amministratore fiduciario internazionale

Amelia l., segretaria

Jennifer b., tesoriere

Mark m., responsabile della tecnologia

Susan r., presidente

Ken b., vicepresidente

Felix e., tesoriere supplente

Ospiti:

Brigitte, IGR supplente huit

Naterena, P-C, AA Serenity

Cam h. IGR life on life’s terms

Helen, GSR intergruppo europeo

Susan R., la presidente, ha dichiarato aperta la riunione alle 14:01: La riunione è iniziata con la versione “We” della preghiera della serenità. I membri del consiglio si sono presentati, compresi i nuovi membri, il vicepresidente e il segretario, e hanno dato il benvenuto agli ospiti.

Posizione aperta Amministratore fiduciario senza incarichi specifici: La presidente pubblicherà una richiesta di curriculum per la posizione aperta di Amministratore fiduciario senza incarichi specifici. Amelia ha proposto e Ken ha appoggiato che la scadenza per i curriculum sia fissata prima della riunione del consiglio del 9 febbraio, quindi entro il 7 febbraio. Il voto è stato unanime.

Struttura della riunione del consiglio: La presidente ha chiesto che tutte le richieste per l’ordine del giorno del consiglio e le relazioni degli amministratori fiduciari le vengano inviate entro il 2 febbraio. Ken ha proposto, Mark ha appoggiato e è stato approvato all’unanimità di mantenere le nostre riunioni del consiglio a 1 ora e mezza fino a un massimo di 2 ore la seconda domenica del mese con la possibilità di aggiungere la quarta domenica del mese, entrambe alle 14:00 EST. Il consiglio deciderà periodicamente quando tenere sessioni esecutive alla 2a o alla 4a riunione, libero di progettarlo al momento.

Verbale: Le riunioni del consiglio vengono registrate in audio, e questo include la trascrizione e il riepilogo AI. Il verbale dell’11 novembre, 2024 è stato discusso, compresa la modifica di assunzione in contratto e l’aggiunta dell’offerta di Mark di redigere una procedura per l’interpretazione dal punto di vista dell’utente. Ken ha fatto una mozione per creare un comitato ad hoc del consiglio per raccogliere tutte le correzioni proposte alle bozze di novembre e dicembre e presentarle al consiglio alla riunione del consiglio del 9 febbraio. Mark ha appoggiato una mozione modificata per includere che il nostro nuovo segretario guidi il comitato, aggiungendo Ken e un 3° membro se interessato, disponibile e disposto. Approvato all’unanimità.

Vecchie questioni:

Relazione finanziaria: Il 2024 è chiuso e Kevin sta attualmente conducendo la nostra revisione finanziaria interna per il 2024.

Affiliazione di OIAA con altre organizzazioni: Il tesoriere ha espresso la sua preoccupazione per la percepita affiliazione di OIAA con NAATW e TIAA, citando il voto dell’Assemblea nel 2022 per distribuire i fondi in eccesso a queste entità, chiedendo di condividere una suite con OIAA alla Convention Internazionale e potenzialmente implicando l’affiliazione al nostro prossimo forum. La realtà è che stiamo lavorando insieme e siamo tutti alcolisti. Dov’è il limite? È molto importante che il Consiglio crei una politica.

Il responsabile della tecnologia ha fatto una mozione per consentire all’IGR Forum di procedere con la presentazione di informazioni su NAATW come risorsa per gli IGR come risorsa per l’IGR nei loro gruppi e AA a condizione che includano una dichiarazione di tradizione che non siamo affiliati con NAATW. È stato appoggiato dal vicepresidente. Il voto è stato di 5 sì contro 1 no. La voce di minoranza era che dobbiamo stare molto attenti a presentare entità non AA come risorse. La mozione è stata approvata. Susan informerà il Comitato Comunicazioni.

Aggiornamento dello statuto del Comitato Finanze: Il tesoriere sta richiedendo un’aggiunta allo statuto precedentemente approvato “la partecipazione coerente alle riunioni del comitato finanze è necessaria per mantenere lo status di membro votante. Se si perdono tre o più riunioni consecutive, il requisito originale di tre riunioni consecutive per i membri votanti si riavvia.”

C’è stata una mozione di Amelia e 2a di Beth per approvare questa modifica proposta. È seguita una discussione. Questo linguaggio è presente in diversi statuti. Questo impedisce ai membri di venire una o due volte e di votare prima di essere pienamente consapevoli dei problemi. Ogni comitato raccomanda al consiglio e il consiglio approva il bilancio da presentare ai membri. Il voto è stato di 5 sì e 1 astensione.

Nuove questioni:

Quorum del consiglio – La mozione è stata fatta da Mark e appoggiata da Ken per avere un Quorum di 2/3. 4 su 6 e 5 su 7.

Appello alle Linee Guida OIAA 2.6 – La mozione è stata fatta da Beth, appoggiata da Amelia e approvata all’unanimità per spostare questa discussione alla Sessione Esecutiva.

Mozione per modificare lo statuto – L’attuale statuto di OIAA 4.08 afferma che i funzionari possono eseguire documenti. Jennifer ha proposto di aggiungere gli amministratori fiduciari a questa sezione, leggendo Funzionari/Amministratori fiduciari e di portarlo all’Assemblea di marzo per una votazione. Ken ha appoggiato. Discussione: Il presidente ha sottolineato che il 10 ottobre 2023 le Linee Guida dicono “il presidente approva tutti i contratti e informa il consiglio. Mozione approvata all’unanimità.

Questioni legali – Jennifer ha chiesto all’avvocato di cessare e desistere fino a quando non potrà chiarire che devono solo affrontare il nostro documento Termini di utilizzo. Possiamo andare avanti con i documenti precedentemente esaminati da Pro Bono? Susan li estrarrà dai documenti di luglio e li metterà in un file per Jennifer e programmerà per la seconda riunione del consiglio. Dopo l’approvazione del consiglio, l’assemblea deve approvare alla riunione di marzo.

Questioni assicurative – La nostra assicurazione di responsabilità civile non è applicabile per un’organizzazione online. Dobbiamo anche rivedere l’intera polizza D & O. Il nostro avvocato deve consigliarci in merito al tipo di assicurazione di cui abbiamo bisogno quando redige il documento Termini di utilizzo. Jennifer ha proposto e Mark ha appoggiato che cancelliamo la nostra polizza di responsabilità civile. Ken ha proposto di avere un comitato ad hoc del consiglio per esaminare l’assicurazione appropriata e fare una raccomandazione al consiglio entro il 7 febbraio. Nessun secondo.

Statuto del Comitato Unità – Il Comitato Unità raccomanda di formare un Sottocomitato per la Convention. Jennifer ha proposto di accettare e Mark ha appoggiato di rivedere il loro statuto.

Riunione aggiornata, 16:08 EST.

Riepilogo delle mozioni

Le seguenti mozioni sono state votate dal Consiglio in questa riunione:

• Mozione che abbiamo la scadenza per i curriculum per l’Amministratore fiduciario senza incarichi specifici prima della riunione del consiglio del 9 febbraio, quindi entro il 7 febbraio.
• Mozione che manteniamo le nostre riunioni del consiglio a 1 ora e mezza fino a un massimo di 2 ore la seconda domenica del mese con la possibilità di aggiungere la quarta domenica del mese, entrambe alle 14:00 EST. Il consiglio deciderà periodicamente quando tenere sessioni esecutive alla 2a o alla 4a riunione, libero di progettarlo al momento.
• Mozione per creare un comitato ad hoc del consiglio per raccogliere tutte le correzioni proposte alle bozze di novembre e dicembre e presentarle al consiglio alla riunione del consiglio del 9 febbraio. Mark ha appoggiato una mozione modificata per includere che il nostro nuovo segretario guidi il comitato, aggiungendo Ken e un 3° membro se interessato, disponibile e disposto.
• Mozione per consentire all’IGR Forum di procedere con la presentazione di informazioni su NAATW come risorsa per gli IGR come risorsa per l’IGR nei loro gruppi e AA a condizione che includano una dichiarazione di tradizione che non siamo affiliati con NAATW. Susan informerà il Comitato Comunicazioni
• Mozione per approvare il Comitato Finanze che richiede tre o più riunioni consecutive, il requisito originale di tre riunioni consecutive per i membri votanti si riavvia.
• Mozione per avere un Quorum del Consiglio di 2/3. 4 su 6 e 5 su 7.
• Mozione per spostare la discussione sull’Appello alle Linee Guida OIAA 2.6 alla Sessione Esecutiva.
• Mozione per aggiungere “Amministratori fiduciari” allo Statuto 4.08 affermando che i funzionari possono eseguire documenti, ora leggendo “Funzionari/Amministratori fiduciari” e per portarlo all’Assemblea di marzo per una votazione.
• Mozione che cancelliamo la nostra polizza di responsabilità civile. Ken sta guidando un Comitato ad hoc del Consiglio per indagare sull’assicurazione appropriata e riferire al Consiglio entro il 7 febbraio. Nessun secondo.
• Mozione per accettare lo Statuto rivisto del Comitato Unità per formare un Sottocomitato per la Convention.

Firmato: Amelia l., Segretaria di OIAA, 23 gennaio 2025