NOTA: La registrazione non era funzionante per il verbale, gli appunti della riunione degli ufficiali dell’11 luglio 2023 provengono dal presidente del consiglio di OIAA, Susan. Pertanto, la struttura del verbale potrebbe non essere allineata con altri verbali.

Partecipanti:

Susan r., presidente

Vacante, vicepresidente

Jennifer b., tesoriere

Mark m., responsabile della tecnologia

Argomenti di discussione:

1. Candidato vicepresidente: è stato presentato e discusso il curriculum di Nona. Mozione presentata per accettare, approvata e approvata all’unanimità.

Commenti e domande: nessuno al momento.

2. Documenti legali: sono state discusse le politiche di Whistleblower, conflitto di interessi e conservazione dei documenti. È stata presentata una mozione per approvarle, approvata e approvata all’unanimità.

Azione: Mark è stato incaricato di distribuirli per la firma, la restituzione e l’archiviazione

Commenti e domande:

È stato inoltre discusso se distribuire le politiche al team di coordinamento e ciò è stato fatto. Abbiamo discusso se includere presidenti supplenti.

Ulteriori discussioni riguardanti un conflitto di interessi con il presidente della tecnologia alternativa in quanto lavoratore speciale retribuito. Mark ha detto che non pensava che Melinda intendesse essere il presidente della tecnologia in futuro e che il comitato avrebbe discusso e trovato un nuovo presidente della tecnologia alternativa.

Il tesoriere supplente ha chiesto se avesse bisogno di discutere la sua posizione di tesoriere supplente con il suo datore di lavoro.

3. Discussione del processo a porte aperte: Il CdA ha deciso di eliminare la descrizione della creazione di un comitato etico permanente composto da fiduciari, presidenti di comitato e IGR. La discussione ha incluso l’assicurazione di responsabilità civile. È stato concordato che era necessario sviluppare un processo generalmente definito.
4. Ampliamento del CdA: è seguita una discussione sull’espansione del CdA con due rappresentanti internazionali e un amministratore senza incarichi specifici. È stato concordato che le descrizioni sarebbero state presentate e annunciate all’Assemblea del 16 settembre 2023.
5. Richiesta del Comitato per l’Unità: il Comitato ha chiesto al CdA di facilitare la 2a Convention Internazionale dei Gruppi Online, dal 13 al 15 ottobre, in linea con la missione del Comitato per l’Unità di promuovere le relazioni con i gruppi online in tutto il mondo. Hanno inoltrato informazioni di base all’8 novembre 2022. Hanno incluso un ordine del giorno proposto. C’è stata una richiesta di sostegno finanziario di 1.550 $ di fondi non previsti a bilancio per i servizi di interpretariato, oltre all’uso dell’account Zoom di OIAA e al supporto tecnico. La richiesta è stata inizialmente indirizzata al comitato finanziario, che ha approvato, e il sostegno finanziario è stato aumentato a 3.120 $.

È proseguita un’ulteriore discussione sulla questione se questo dovesse essere considerato un evento OIAA. In tal caso, il CdA ha convenuto che avrebbe sostenuto l’evento con fondi e servizi.

I membri del CdA hanno chiesto che le sessioni si svolgessero il sabato pomeriggio, progettate con sale di discussione con una lingua e includessero interpreti. Questo adeguamento alla struttura della Convention ha aumentato il sostegno finanziario a 5.070 $.

È stata presentata e approvata una mozione per approvare questo come un evento sponsorizzato da OIAA, approvata all’unanimità. Sarà inoltrata all’assemblea del 29 luglio per l’approvazione.

Riepilogo delle mozioni

Le seguenti mozioni sono state votate dal Consiglio in questa riunione:

1. Candidato vicepresidente: è stato presentato il curriculum di Nona C.

Mozione presentata, approvata e approvata all’unanimità dal consiglio di amministrazione (CdA).

2. Sono state discusse le politiche di Whistleblower, conflitto di interessi (COI) e conservazione dei documenti.

È stata presentata una mozione per approvarle tutte, approvata e approvata all’unanimità dal CdA.

3. 2^a Convention Internazionale dei Gruppi Online, 13-15 ottobre 2023 Mozione presentata affinché questo sia sponsorizzato come un evento OIAA per includere l’uso dell’account Zoom di OIAA, il supporto tecnico di OIAA e fondi per un importo di 5.070 $. La mozione è stata approvata e approvata all’unanimità dal CdA.

Rispettosamente presentato,

Anita M

Segretario supplente di OIAA