Riunione sulla piattaforma Zoom e registrata
Il presidente ha aperto la riunione alle 17:05 ET

Membri del consiglio presenti:
Gwen McN. Presidente
Jane G. Vicepresidente
Brian R. Tesoriere
Jeff B Segretario supplente
Barry M Segretario

Non erano disponibili i verbali della riunione del consiglio di amministrazione di agosto.
L’ordine del giorno della riunione del 13/09/2022 è stato fornito da Gwen.

Relazione del presidente
Gwen ha condotto una discussione sul necessario reclutamento e sulle piattaforme di comunicazione.

Relazione del segretario
Barry ha riferito del completamento dell’impegno di revisione dello statuto e dei prossimi passi che porteranno alla presentazione del 1023 all’IRS per il ripristino come 501c3 nel 4Q22.

Relazione finanziaria
Brian ha condotto una discussione sul reclutamento del comitato finanziario, sul piano di transizione per la rotazione dei funzionari nel 4Q22, sui budget infrastrutturali a breve e lungo termine. Come parte della relazione finanziaria, Jeff ha riferito sulla riunione ICOAA a cui ha partecipato. Barry ha riferito sulla riunione NATTW a cui ha partecipato. Brian ha condotto una discussione sulle distribuzioni della 7a Tradizione necessarie nel 4Q22 e sul budget per il 2023 che sarà sviluppato dal comitato finanziario e presentato al consiglio per l’approvazione da parte dell’Assemblea generale annuale (GAM) a dicembre.

Nuove attività
Brian ha condotto una discussione sulle recenti problematiche del PAC e sui mezzi attuali per risolverle. Ciò ha portato alla discussione delle linee guida e delle procedure del PAC e del consiglio di amministrazione e alla necessità di averle.

Mark M si è unito alla riunione alle 18:17 ET.

Mark ha condotto una discussione sulle recenti problematiche del PAC e sulla necessità di linee guida laddove vi sia interazione con altri comitati, come quello tecnologico, e azioni fiduciarie vincolanti che richiederebbero l’approvazione del consiglio di amministrazione.
Una discussione sulla necessità generale di linee guida per tutti i comitati è stata condotta da Gwen.

Mozione
Una mozione per imporre a un comitato ad hoc per le linee guida di rivedere le linee guida del comitato per conformarsi al nuovo statuto è stata presentata da Barry. È stata approvata all’unanimità.

Jane ha condotto una discussione sui documenti e le linee guida del consiglio di amministrazione necessari, comprese le elezioni e il budget. È stata discussa una comunicazione per i volontari del comitato per le linee guida, l’annuncio della prima riunione e i futuri strumenti di comunicazione.

Relazione tecnica
Mark ha riferito che sono state ricevute 3 risposte alla RFP per il rinnovamento dell’infrastruttura e saranno esaminate dai membri del comitato tecnico e del consiglio di amministrazione.

Mark ha condotto una discussione sui collegamenti delle entità AA sul sito web aa-intergroup.org. Mark esaminerà la questione con il PAC e riferirà al consiglio.
Mark ha condotto una discussione sulle proposte di logo dell’OIAA e sulle opzioni per farle votare nella GAM di dicembre.
Mark ha condotto una discussione sulla prossima necessità di lavoratori speciali.

La prossima riunione è il 11/10/2022 sulla piattaforma Zoom dell’OIAA

Rispettosamente presentato
Barry Murtaugh Segretario
La trascrizione della riunione del consiglio di amministrazione del 13/09/22 non è disponibile, ma la registrazione può essere archiviata per un po’.