Partecipanti:

Beth a., amministratore fiduciario internazionale

Jeff b., Segretario

Felix e., Tesoriere supplente

Mark M., Presidente del comitato tecnologico

Barry m., membro del consiglio

Susan r., presidente

Susan R., la Presidente, ha aperto la riunione alle 14:06. La riunione è stata aperta con la preghiera della Serenità.

Panoramica dell’ordine del giorno: Verbale, Relazione del Tesoriere, Vecchi affari: Comitato per le comunicazioni – Forum IGR, Nuovi affari: Team Building, Comitato per l’accessibilità, Piano strategico, Relazioni dei funzionari.

Approvazione del verbale della riunione – Jeff b., Segretario

• 8 settembre 2024: Jeff ha esaminato questo verbale e non ci sono stati commenti o correzioni.
  • Mozione: Mark ha proposto di accettare il verbale così come presentato e Barry ha appoggiato la mozione. Nessuno si è opposto. Verbale approvato.

Relazione del Tesoriere – Felix e., Tesoriere supplente

• Felix riferisce che il nostro reddito è al 130% del budget. C’è stato un aumento del 40% nei contributi dei gruppi, mentre i contributi individuali sono leggermente al di sotto delle aspettative.
• Ha riferito che il nostro reddito netto è più alto perché abbiamo speso meno denaro del previsto, dopo di che ha menzionato alcune delle voci di spesa maggiori in cui la spesa è stata inferiore.
• Felix ha dichiarato che il nostro conto corrente ammonta a 84.000 $ e la nostra riserva prudenziale ha 55.000 $.
• Felix ha menzionato che i contributi dei gruppi vanno da 20 $ a 300 $.

Commenti/Domande sulle relazioni finanziarie:

• Mark ha chiesto del caricamento delle relazioni finanziarie, che sembra essere stato fatto due volte, una volta senza allegati e una volta con. Felix ha confermato che era proprio così. Mark ha dichiarato che avrebbe eliminato i duplicati.

Vecchi affari

Comitato per le comunicazioni e il Forum IGR – Susan r., presidente

• Susan ha menzionato che il Comitato per le comunicazioni si è offerto volontario per assumere la pianificazione e l’esecuzione delle sessioni del Forum IGR in futuro e dobbiamo farglielo sapere perché il prossimo Forum IGR è a gennaio.
• Beth ha suggerito che se il Forum IGR rientra nella responsabilità del Vicepresidente, dovremmo aspettare le elezioni per prendere questa decisione. Susan ha risposto che questa non è necessariamente una funzione del Vicepresidente.
• Mark ha suggerito di non rendere questa una funzione del Comitato per le comunicazioni in questo momento, ma di chiedere loro di occuparsi del Forum IGR di gennaio. Mark ha chiarito che non stava suggerendo questo come una prova per il Comitato per le comunicazioni e riteneva che ruotare questa responsabilità tra i Comitati fosse il suo approccio preferito. Ha dichiarato in termini inequivocabili che si sarebbe opposto a qualsiasi suggerimento di affidare permanentemente il Forum IGR al Comitato per le comunicazioni.
• Jeff ha dichiarato di credere che la funzione di condurre i Forum IGR debba essere collocata da qualche parte e se non è con il Comitato per le comunicazioni, allora dovrebbe risiedere con il Vicepresidente o con un comitato di pianificazione del Forum IGR. Ha dichiarato di essere d’accordo nel permettere che il Forum IGR di gennaio fosse condotto dal Comitato per le comunicazioni.
• Mark ha spiegato di aver osservato che i primi 2 o 3 Forum IGR erano ripetitivi e si concentravano esclusivamente sul ruolo dell’IGR. Crede che questo sia un forum per gli IGR e che dovrebbe essere “del popolo, dal popolo e per il popolo”. Crede che ruotare la responsabilità del Forum IGR tra i comitati permanenti fornirebbe un approccio più solido.

Team building – Jeff b., Segretario

• Jeff ha dichiarato che all’ultima sessione della riunione del Consiglio Direttivo abbiamo votato per condurre una sessione di team building basata su una teoria della personalità chiamata Indicatore di Tipo Myers-Briggs, o MBTI.
• Jeff ha menzionato di aver parlato con un suo amico, il Dott. Toni La Motta, e di aver sviluppato una proposta, che ha inviato al Consiglio, per un workshop di team building che costerebbe 400 $.

Commenti/Domande su un workshop di Team Building:

• Beth ha commentato di non essere contraria a questo, ma che voleva sottolineare che dobbiamo tenere a mente che siamo alcolisti.
• Mark ha menzionato che Beth aveva ragione e che abbiamo un programma e forse un’attività di gruppo sarebbe più utile.
• Susan ha menzionato di essere a disagio nell’usare i soldi della cesta per un workshop di team building e che abbiamo 36 principi da utilizzare. Ha dichiarato che il denaro era destinato a essere utilizzato per BoardSource.
• Il Consiglio ha deciso di non spendere questi soldi per un workshop di team building, ma forse un’attività del Consiglio dovrebbe essere pianificata invece. Mark ha dichiarato che avrebbe indagato diverse idee.

Nuovi affari

Creazione di un comitato per l’accessibilità – Jeff b., Segretario

• Jeff ha esaminato con il Consiglio una presentazione PowerPoint che aveva preparato sulla creazione di un comitato per l’accessibilità. La sua presentazione ha discusso lo scopo di questo comitato, i vari membri di AA con barriere di accessibilità che sarebbero stati serviti e le attività di un tale comitato.

Commenti/Domande sulla creazione di un comitato per l’accessibilità:

• Mark ha commentato di non essere sicuro di cosa avrebbe fatto un comitato per l’accessibilità, dato che c’è già molta informazione disponibile che i gruppi possono usare. Jeff ha risposto che la disponibilità di molta informazione è parte del problema, poiché i gruppi hanno bisogno di aiuto nell’applicare queste informazioni nei loro gruppi.
• Beth ha dichiarato di non capire perché abbiamo bisogno di un comitato come questo. Ha dichiarato che ci sono tutti i tipi di alcolisti da considerare, come neri, bipoc, donne, coloro che hanno barriere linguistiche e l’elenco continua. Ha chiesto da dove è venuta questa idea e se proveniva dalla nostra discussione sull’ASL, allora per la nostra convenzione internazionale di 4.200 iscritti, ci sono state solo 3 richieste di ASL. Ha dichiarato che la sfida più grande con i gruppi di tutto il mondo è che non parlano inglese.
• Mark ha dichiarato che la nostra più grande sfida di accessibilità OIAA rimane la lingua e la traduzione. L’altra preoccupazione di Mark era che non abbiamo esperienza con l’Accessibilità e non abbiamo nessuno competente per guidare un tale comitato.
• Beth ha suggerito di sospendere questa cosa e di prendere un mese per rivedere i materiali. Ha suggerito che potremmo ottenere alcune intuizioni dalla Convenzione Internazionale.
• Barry ha dichiarato che dobbiamo perseguire l’uso delle linee guida WCAG per il nostro sito web e che ora c’è uno standard 2.2. Mark ha dichiarato che il comitato tecnologico è impegnato su due fronti: 1). Verificare il sito web per quanto riguarda l’accessibilità per colori e contrasto e cose simili e 2). iniziare a pianificare il sito web 2.0 e come possiamo migliorare le traduzioni.

Piano strategico – Jeff b., Segretario

• Jeff ha riferito di non avere nulla da condividere riguardo a un piano strategico. Ha dichiarato di non essere sicuro di voler intraprendere un altro esercizio come questo che il Consiglio avrebbe poi deciso non essere necessario.
• Susan ha dichiarato di pensare che un piano strategico fosse un requisito del Consiglio. Jeff ha risposto che un piano strategico non era un requisito del Consiglio e che abbiamo operato senza uno per un bel po’ di tempo. Ha dichiarato che non c’è nulla nei nostri Statuti o Linee Guida che richieda un piano strategico. Jeff ha inoltre dichiarato di credere che non avere un piano strategico sia problematico e che è uno dei documenti nel Board Book.
• Mark ha dichiarato che gli piaceva l’idea di un piano strategico o almeno una prospettiva a 5 anni.
• Jeff ha menzionato di aver già fatto piani strategici e che sono semplici da sviluppare. Ha dichiarato che si sviluppano obiettivi per l’organizzazione e poi si scompone ogni obiettivo in traguardi, o obiettivi SMART, seguiti da un piano di implementazione per ogni traguardo. Ha dichiarato che se questo è ciò che il Consiglio sta cercando, allora potrebbe creare una proposta.
• Susan ha dichiarato che Jeff avrebbe avuto una settimana per elaborare un piano perché la prossima riunione congiunta del Consiglio è tra una settimana.
• Beth ha suggerito di aspettare dopo la Convenzione per andare avanti con questa idea.
• Susan ha suggerito che il concetto di un piano strategico può essere presentato alla riunione congiunta del Consiglio e poi ulteriormente discusso alla riunione del Consiglio di dicembre. A quella riunione, potremmo avere una riunione del Consiglio abbreviata con solo il verbale e la relazione del Tesoriere e poi concentrarci sul piano strategico. I presidenti dei comitati sarebbero invitati a questa riunione.

Relazioni dei funzionari

Relazione del Presidente – Susan r.

• Susan ha dichiarato che c’erano alcuni problemi PAC con i gruppi con cui era coinvolta.
• Susan ha riferito di avere la sua presentazione per il comitato Unity e ha chiesto a Beth di distribuirla agli interpreti. Beth ha accettato di farlo.
• Susan ha dichiarato di aver avuto un’esperienza piacevole nel fare il podcast Grapevine ieri.
• Ha dichiarato di aver chiesto al Comitato per le comunicazioni di essere responsabile del Forum IGR di gennaio.
• Susan ha dichiarato che le è piaciuta molto la Fiera del Servizio che abbiamo avuto a luglio e ha chiesto se Mark sarebbe stato disposto a farne un’altra il prossimo giugno.

Commenti/domande sulla relazione del presidente

Non ci sono stati commenti o domande.

Relazione del Segretario – Jeff b., Segretario

• Jeff ha menzionato che la sua supplente, Anita, si sta riprendendo da un intervento chirurgico alla colonna vertebrale e non è stata in grado di aiutare temporaneamente con alcun compito di Segreteria. Jeff ha chiesto al Consiglio di tenerla nelle nostre preghiere.
• Jeff ha dichiarato di aver dovuto assumere il compito a lei assegnato di documentare e caricare tutti gli statuti dei Comitati accettati nella cartella del Board Book.
• Ha menzionato di aver ricevuto una notifica dal nostro agente registrato, Incorp, riguardo a un nuovo requisito di segnalazione dal Dipartimento del Tesoro per l’identificazione dei titolari effettivi.

Relazione del Tesoriere – Felix e., Tesoriere supplente

Nessuna relazione

Relazione sulla tecnologia

• Mark ha riferito di aver ricevuto una chiamata da un membro del comitato tecnologico che era un Tech Stepper, nel team Zoom Event e nel team Cloud Admin, dichiarando che doveva dimettersi perché dopo 8 anni doveva ammettere di non essere realmente un alcolista.
• Mark ha fornito un aggiornamento sul progetto di adesione utilizzando il software Wild Apricot. Ha dichiarato che è stata acquistata una licenza per 2.000 membri per la prima fase del progetto, che consentirà un nuovo sistema per il quorum e il voto.
• Ha dichiarato che nella seconda fase il numero di membri dovrà essere aumentato in modo che l’intero database della Convenzione Internazionale possa essere importato.
• Mark ha menzionato che c’è un workshop sulla sicurezza in arrivo dopo la Convenzione.

Commenti/domande sulla relazione sulla tecnologia

• Susan ha chiesto a Mark chi sta aggiornando il sito web perché ci sono alcune imprecisioni che devono essere corrette.
• Mark ha informato Susan che se trova problemi sul sito web, dovrebbe inviare gli aggiornamenti a website@aa-intergroup.org.

Relazione del Fiduciario Internazionale – Beth A., Fiduciario Internazionale

• Beth ha riferito che abbiamo circa 4.000 registrazioni con un grande afflusso dall’Iran e dall’India.
• Beth ha dichiarato di aver ricevuto commenti e richieste a causa di alcuni eventi che accadono al di fuori di AA. Ha menzionato di aver lavorato con Tech 12 per garantire vigilanza e sicurezza alla Convenzione.

Commenti/domande sulla relazione del fiduciario internazionale

Non ci sono stati commenti o domande.

Riepilogo delle mozioni

Le seguenti mozioni sono state votate dal Consiglio in questa riunione:

• Il verbale della riunione del Consiglio dell’8 ^{settembre 2024 è stato approvato.}
• Il verbale della riunione della sessione esecutiva dell’8 ^{settembre 2024 è stato approvato.}

Rispettosamente presentato,

Jeff b.

Segretario OIAA