Presenti:

Jeff b., Segretario

Jennifer b., tesoriere

Mark M., Presidente del comitato tecnologico

Susan r., presidente

Susan R., la Presidente, ha dato inizio alla riunione e l’ha aperta con la Preghiera della Serenità alle 19:02 EST.

Susan ha dichiarato che c’erano 10 punti da discutere nella sua lista per il Consiglio. Ha espresso la speranza che si potessero discutere almeno 4 di questi punti oggi. Ha poi chiesto ai membri del Consiglio di selezionare quale punto avrebbero voluto discutere.

Comitato per le Linee Guida – Susan R., presidente

• Susan ha dichiarato che affiderà il comitato ad hoc per le Linee Guida a Gwen McM., che attualmente è la presidente supplente.
• Jeff ha espresso la sua preoccupazione che il comitato per le Linee Guida non stia portando a termine lo sviluppo delle Linee Guida. Ha affermato che, a quasi un anno dall’inizio dei lavori del comitato ad hoc, non esiste nemmeno un elenco generale delle Sezioni per le nuove Linee Guida.
• Gli altri membri del Consiglio avevano preoccupazioni simili. Mark M. ha affermato che, trattandosi di un comitato ad hoc, dovrebbe esserci una scadenza per il completamento del loro lavoro. Mark M. ha proposto che il comitato ad hoc per le Linee Guida completi il proprio lavoro entro il 30 settembre. La mozione è stata appoggiata da Jennifer B. e il Consiglio ha approvato la mozione all’unanimità.

Presentazione all’assemblea dell’area online australiana – selezionato da Jeff B., Segretario

• Jeff ha espresso preoccupazione per il fatto che il comitato PIC abbia ricevuto un’e-mail dal delegato dell’Area online australiana per tenere una presentazione su OIAA e che Carlos, membro del PIC, abbia inviato un’e-mail di risposta affermando che avrebbe potuto fare quella presentazione invece di informare il Consiglio. Se il Consiglio non fosse stato in copia sulla sua risposta al delegato australiano, il Consiglio non avrebbe saputo della richiesta.
• Jennifer ha commentato che pensava che l’e-mail di Carlos fosse il suo modo di informare il Consiglio sulla presentazione. Gli altri membri del Consiglio hanno concordato con questa valutazione dopo aver esaminato l’e-mail.
• È stato suggerito che Jeff risponda ad Andrew, il delegato dell’Area online australiana, e gli faccia sapere che lui e Carlos saranno disponibili a parlare.

Problema del Distretto 25, area 72 – selezionato da Jeff B., Segretario

• Il Distretto 25 nell’Area 72 del Washington occidentale ha esaminato le sue relazioni con gli Intergruppi, cosa che è stata discussa in un’e-mail di Frank M., l’attuale DCM. Hanno avuto una presentazione dall’Intergruppo di Greater Seattle e una da Jeff sull’Intergruppo OIAA. La domanda che si pongono è se il Distretto possa avere una rappresentanza all’interno di OIAA.

• Susan ha espresso preoccupazione che ciò causerebbe confusione tra i nostri Intergruppi e il Servizio Generale.

• Jeff ha chiesto se chiunque partecipi a una delle nostre Assemblee possa prendere la parola ed esprimere le proprie preoccupazioni o opinioni. La risposta è stata “sì” e quindi, se un membro del Distretto 25 prendesse la parola a un’Assemblea, potrebbe condividere con noi. Faremo sapere a Frank M. che questo è il modo in cui potrebbero comunicare con noi, ma che attualmente non abbiamo collegamenti con le entità del Servizio Generale, inclusi i Distretti online.

Politica della porta aperta – selezionato da Mark M., presidente della tecnologia

• Mark ha scelto la politica della porta aperta come argomento di discussione. Ha ritenuto che la politica della porta aperta, così come è formulata oggi, non dica nulla sull’Assemblea e che dobbiamo sottoporla all’Assemblea per un feedback.

• Susan ha dichiarato che presenterà la politica della porta aperta alla riunione del comitato per le Linee Guida domani.
• Il Consiglio ha esaminato la versione attuale della politica della porta aperta. C’erano diverse domande, in particolare su un “comitato etico ad hoc” specificato nella politica. Il Consiglio ha discusso diverse idee su chi avrebbe composto questo comitato ad hoc.

Documenti di governo richiesti – Jeff B., Segretario

• Jeff ha dichiarato che sono necessarie diverse modifiche nei 3 documenti di governo che Alexandra Kilduff di Pro Bono Associates ci ha informato che dobbiamo avere come organizzazione, inclusi una Politica per i Segnalatori, una Politica di Conservazione dei Documenti e una Politica sui Conflitti di Interesse. Jeff ha detto che avrebbe apportato le modifiche necessarie a questi documenti e li avrebbe inviati al Consiglio per la revisione.

• Jeff ha anche dichiarato che avrebbe contattato Alexandra per coinvolgere Pro Bono Associates nella revisione delle nostre modifiche a questi documenti.

• Una volta che i documenti saranno completamente approvati, dovranno essere firmati dagli Ufficiali e dai presidenti dei Comitati e dai loro supplenti utilizzando una tecnologia online. Jeff ha suggerito di usare DocuSign, ma Mark ha ritenuto che Adobe Professional, di cui possiede una copia, potesse essere usato al suo posto senza costi aggiuntivi per OIAA.

La posizione di Tesoriere supplente – Jennifer B., Tesoriere

• Jennifer ha dichiarato che vorrebbe parlare della posizione di Tesoriere supplente.

• Ha menzionato che nessuno all’Assemblea ha espresso interesse per la posizione, ma che uno dei membri, David, che ha partecipato alle ultime 2 riunioni del comitato Finanze, ha espresso interesse. David ha poco più di un anno di sobrietà, ma per la posizione di Tesoriere e Tesoriere supplente è suggerito un requisito di 5 anni di sobrietà,

• Jennifer ha chiesto al Consiglio di esprimere un parere in merito. Jeff ha dichiarato di credere che le linee guida siano delle indicazioni per noi, ma non sono scolpite nella pietra. Ha affermato che, se avessimo un candidato valido per Tesoriere supplente, sarebbe disposto a rinunciare al requisito dei 5 anni, ma che dovremmo esaminare come si presenta il suo programma di recupero. Susan ha suggerito di verificare anche se David abbia uno sponsor di servizio.

Candidato per Vicepresidente – Jennifer B., Tesoriere

• Jennifer ha chiesto se avessimo già un candidato per Vicepresidente. Susan ha dichiarato di avere in mente una candidata, Nona C.

• Jennifer ha chiesto se Susan fosse la sua sponsor. Susan ha dichiarato di essere la sponsor di servizio di Nona, ma sarebbe stata disposta a interrompere quella relazione se fosse diventata un conflitto di interessi.

• Jeff ha dichiarato di conoscere Nona e che sarebbe una buona scelta.

• Jennifer ha chiesto a Susan di inviare un’altra e-mail ai membri chiedendo se qualcuno fosse interessato alla posizione di Vicepresidente e Susan ha accettato di farlo.

Il Consiglio ha accettato di incontrarsi di nuovo il 27 giugno per affrontare le questioni rimanenti. La riunione si è conclusa con la Dichiarazione di Responsabilità alle 20:41 EST.

Riepilogo delle mozioni

Le seguenti mozioni sono state votate e approvate dal Consiglio in questa riunione:

1. Mark M. ha proposto che il comitato ad hoc per le Linee Guida completi il proprio lavoro entro il 30 settembre. La mozione è stata appoggiata da Jennifer B. e il Consiglio ha approvato la mozione all’unanimità.

Umilmente presentato,

Jeff Bernknopf

Segretario OIAA