出席者：

Beth a.、代理ユニティ委員長

Lesliee a.、コミュニケーション委員長

ジェフ・B、幹事

ジェニファー B.、会計

Jan BB.、PAC委員長

Nona c.、副委員長

Laurie c.、代理コミュニケーション委員長

Melinda f.、代理 技術委員長

Stormy H.、CPC委員長

Amelia L.、代理書記/代理ガイドライン委員長

Mary m.、ステッパーズ委員長/登録係

マーク M.、技術委員長

Tom m.、行動開始委員長

Gwen mc.、ガイドライン委員長

Terry n.、大会委員長

スーザン R., 議長

Gary w.、代理ステッパーズ委員長

Susan R.委員長が東部標準時午後2時07分に会議を開始しました。Susanは出席者に自己紹介を求めました。会議は平静の祈りで開始されました。

会計報告 – Jennifer b.、会計

• Jenniferは予算差異報告書を確認し、いくつかの支出について言及しました。7月の純利益が6,000ドル強であったと報告しました。
• Jenniferは寄付報告書について言及し、7月にOIAAに寄付した団体と個人が81あったと述べました。
• Jenniferは次に貸借対照表を確認しました。手元現金が92,700ドル蓄積されていると述べました。
• Jenniferはガイドライン委員会から資金に関するセキュリティ手順についての報告書作成を依頼されました。彼女はこれらの手順を理事会で確認しました。
• Jenniferは他のAA団体の会計のセキュリティ対策を見たことがあり、OIAAのセキュリティ対策は今まで見た中で最も強固であると述べました。

委員長報告 – Susan R.

• Susanは報告書を読むために集まることを望んでいないと述べました。代わりに、協力、コミュニケーション、協働のために集まる方法を模索していると述べました。
• 彼女は技術チームに過度な負担をかけないよう、会議やイベントのマスターカレンダーを活用することの重要性を強調しました。
• Susanは委員会委員長に月1回理事会に報告し、四半期に1回フェローシップに報告することを求めました。
• Susanは年末まで月1回この合同理事会会議を開催し、来年は総会のない月に8回開催することを提案しました。役員理事会会議は東部標準時午後5時の第²火曜日に開催し、誰でも参加可能とし、合同理事会会議は月の第³土曜日の東部標準時午後2時（ハワイ午前8時、太平洋時間午前11時、英国/ポルトガル午後7時、フランス午後8時）に開催して、12時間のタイムゾーンの範囲内で全員に配慮することを提案しました。

ユニティ委員会からの質問 – Beth a.、代理ユニティ委員長

• Susan R.はBeth A.に、OIAAの事業構造に関する質問に回答されたかを尋ねました。
• 彼女はすべてに回答されていないと答え、特に以下について知りたいと述べました：
  • ニュージャージー州とノースカロライナ州で登録代理人を置くことの利点は何ですか？
  • なぜOIAAには電話番号がないのですか？
• Gwen M.はOIAAがニュージャージー州で法人化されており、ニュージャージー州に登録代理人を置くことは法的要件であるとコメントしました。

理事の資格と説明 – Susan r.、委員長

• Susan R.は12月に理事会を拡大して新しい理事2名を加えると述べました。理事会は説明と資格を承認し、9月の総会でメンバーシップに通知する必要があります。説明と資格はウェブサイトに掲載され、履歴書を提出できるようになります。
• Nona C.はガイドライン委員会が2つの新しい理事職、国際理事と一般理事の説明を作成するために行ったプロセスについて話し合いました。ガイドライン委員会は一般理事職の定義に問題がありました。ガイドライン委員会は国際理事1名と一般理事1名ではなく、国際理事2名にすることを推奨しました。
• Nona C.は国際理事の説明と資格を読み上げました。Nonaはこの理事の説明と資格について理事会メンバーからのコメントを求めました。
  • Jennifer B.は2023年全体でOIAAへの寄付の7%のみが米国外からのものであり、現時点では国際理事は1名のみにすべきであるとコメントしました。Jenniferは説明の文言に同意しました。
  • Beth A.は国際的な参加の少なさがタイムゾーンと通貨の問題によるものである可能性があるとコメントしました。また、一部の国ではPayPalが複雑であるか使用できません。
• Susan R.は定款により理事会が自身を拡大できるため、メンバーシップはこれらの新しい理事職について投票する必要がないことを明確にしました。ただし、メンバーシップには通知する必要があります。
• Jennifer B.は提示された国際理事の説明を受け入れる動議を提出し、Jeff B.が賛成しました。追加の議論はなく、理事会は満場一致で動議を可決しました。
• Nona C.は次に、理事が7年から10年の断酒期間を持つことの提案を含む、すべての理事に対する一般的なリーダーシップの提案を読み上げました。Jennifer B.は提示されたすべての理事に対する一般的なリーダーシップの提案を受け入れる動議を提出し、Jeff B.が賛成しました。追加の議論はなく、理事会は満場一致で動議を可決しました。
• Jeff B.は理事会が国際理事2名にするガイドライン委員会の推奨を受け入れないことについて明確化を求めました。Susan R.は理事会が国際理事と一般理事の説明を要求したことを明確にしました。問題は一般理事の説明が「完全に練られていない」ことでした。ガイドライン委員会のメンバーが一般理事の説明を更新するために作業しました。
• Mark M.は国際理事1名と一般理事1名に賛成であるが、一般理事の説明には反対であると述べました。一般理事の説明について引き続き作業し、これを9月の次回役員理事会会議の議題項目とすることが決定されました。

選挙プロセス – Mary m.、登録係

• Mary M.はガイドライン委員会に提示された選挙プロセスを読み上げました。
• Jennifer B.は個人が1つの職位のみを保持できるという要件について質問しました。委員会委員長が役員であるかどうかについて質問がありました。定款を検討した結果、委員会委員長は理事会メンバーではないことが判明しました。
• いくつかのコメントに基づき、Mark M.はこのセクションをガイドライン委員会に戻し、選挙プロセスの承認を延期する動議を提出しました。Nona C.が賛成し、理事会は満場一致で動議を可決しました。

棚卸し質問 – Nona c.、副委員長

• Nona C.は理事会と委員会委員長に検討のため多数の質問を提示しました：
  1. 私たちの使命声明は何ですか？
  2. 理事会には注意義務があります。私たちの組織ではそれはどのようなものですか？
  3. 私たちの組織的課題は何ですか？コミュニケーションをどのように改善しますか？ボランティアは過度に負担をかけられていますか？
  4. 私たちの国際的な効果はどうですか？
  5. 私たちの組織構造をどのように見ていますか？委員会はフェローシップと互いとのユニティをどのように促進していますか？第⁹伝統に従ってオンラインコミュニティのニーズに応えていますか？
• Nona C.はこれらの質問を送付し、理事会と委員会委員長に回答を求め、それを要約すると述べました。
• Jennifer B.はIRS税務フォームに組織の外部主要目的に関する質問があり、それを使命声明として使用でき、OIAAを「AAオンライン会議との接続と24時間365日ヘルプラインのためのオンラインプラットフォーム」と述べていることを提案しました。

代理書記の紹介 – Jeff b.、書記

• Jeff B.はAmelia L.が総会議事録を手伝っており、Amelia L.を新しい代理書記に任命したと発表しました。
• Ameliaは断酒日が1985年3月15日であることを述べ、簡潔なサービス履歴を紹介しました。

会議は東部標準時午後3時52分に責任声明で閉会しました。

動議の要約

この会議で理事会により以下の動議が提出され、投票されました：

1. Jennifer B.は提示された国際理事の説明を受け入れる動議を提出し、Jeff B.が賛成しました。追加の議論はなく、理事会は満場一致で動議を可決しました。
2. Jennifer B.は提示されたすべての理事に対する一般的なリーダーシップの提案を受け入れる動議を提出し、Jeff B.が賛成しました。追加の議論はなく、理事会は満場一致で動議を可決しました。
3. Mark M.は選挙セクションをガイドライン委員会に戻し、選挙プロセスの承認を延期する動議を提出しました。Nona C.が賛成し、理事会は満場一致で動議を可決しました。

謹んで提出いたします、

ジェフ・バーンクノプフ

OIAA書記