出席者：

ジェフ・B、幹事

ジェニファー B.、会計

Nona c.、副委員長

マーク M.、技術委員長

スーザン R., 議長

議長のスーザン・R.が午後2時2分（EST）に会議を開始しました。会議はセレニティ・プレイヤーで始まりました。

幹事報告 – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、9月12日の議事録の変更が、ジェニファーが行った変更を受け入れた後に消えたと報告しました。彼はいくつかの変更を覚えていると述べ、ジェニファーに追加の変更についてコメントを求めました。マークは、ジェニファーの以前の変更に基づいて変更を行うことを条件に、9月12日の議事録を承認する動議を提出しました。ジェニファー・B.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。
• ジェフは10月8日の役員会議の議事録を確認しました。この議事録に関してはコメントはありませんでした。マーク・M.が提示された10月8日の議事録を承認する動議を提出し、ノナ・C.がこれを支持しました。議事録は全会一致で承認されました。

会計報告 – 会計担当ジェニファー・B

• ジェニファーは、財務報告書はオンラインで公開され、昨日確認されたため、レビューする必要はないと述べました。

技術委員長 – マーク・M., 技術委員会委員長

• クラウド管理グループは交代があり、委員会の委員長と協力を始める準備が整うまでに数ヶ月かかりました。
• 委員会は今後数ヶ月で新しい人材を迎え入れることを検討しています。
• スーザンは、クラウド管理グループのデイブ・W.がGoogleのトレーニングのために彼女に連絡を取ることについて尋ねました。スーザンは、理事会のメンバーの中で参加したい人がいるかどうかを尋ねました。マークは、理事会がGoogleドライブの使用に慣れるべきだと提案しました。スーザンは、デイブに連絡を取り、来年に理事会ドライブの使用方法についてのセッションをスケジュールすると述べました。

副議長報告 – ノナ・C., 副議長

• ノナは、コンベンション委員会が1月から会議を開始する予定であると報告しました。
• ノナは、スーザンとPICおよびCPC委員会について話し合い、新しい理事が就任するまで待つことを提案しました。これは理事にとって良いプロジェクトになるかもしれません。
• ノナは、次回のIGRフォーラム会議が1月に開催されることを述べました。このフォーラムで新しいガイドラインをカバーすることについての議論がありましたが、ガイドラインを会員と共にレビューするための別々のワークショップがあることが指摘されました。

議長報告 – Susan r.、議長

• スーザンは、12月に合同理事会を開催するかどうかを理事会に尋ねました。理事会は1月まで待たずに、12月2^日に合同理事会を開催すべきだという意見でした。
• スーザンは次に、アセンブリーの計画について話し合いました。彼女のアセンブリーの議題は次の通りです。
  • 前回のアセンブリー議事録を承認する。
  • ジェニファーが予算を項目ごとにレビューし、会員によって予算を承認させる。
  • 選挙を実施する。各ポジションは別々に投票され、候補者は3分間のサービス履歴を発表する。
• スーザンは、議題をウェブサイトに掲載する予定です。

ガイドラインレビュー – ジェフ・B、書記

• ジェフは、最初の4つのセクションに関してジェニファー、スーザン、ノナからコメントを受け取ったと述べました。スーザンのコメントは主にフォーマットに関するもので、ジェニファーもいくつかのフォーマット変更を行いました。ジェフはそれらのフォーマット変更を行うと述べました。
• ジェフは、ノナとジェニファーの両方がいくつかの質問を持っていたことを述べました。これらの質問は別の文書にまとめられ、理事会に送られました。ジェフはこれらの質問を一つ一つ取り上げ、それぞれの質問について議論し、理事会の承認を得てガイドライン文書に変更を加えました。
• 議論された変更の一つは、ガイドラインに現在記載されているように、どのAAメンバーもコンセプトVのアピールを提出する権利があるかどうかでした。理事会は、投票権の有無にかかわらず、OIAAのメンバーである必要があると感じました。ノナ・C.は、ガイドラインをAAメンバーからOIAAメンバーに変更する動議を提出しました。この動議はマーク・M.によって支持されました。投票は4対1で大多数の賛成を得ましたが、全会一致ではありませんでした。少数意見はありませんでした。
• ジェニファーの質問は、アセンブリー手続きにおける2/3の多数決の使用に関連していました。彼女は、我々の定款には特定の状況で2/3の多数決が必要であると記載されているが、それ以外の状況では単純多数決のみが必要であると指摘しました。ジェフは、ビル・W.が彼の著作やコンセプトで大多数の賛成を推奨していることに驚いたと答えました。しかし、理事会は定款を遵守すべきであり、アセンブリー手続きのセクションはそれに応じて更新されることに同意しました。
• ジェニファーは、定款に特に記載されていない限り、業務項目の投票には単純多数決のみが必要であることを明記する動議を求めました。ノナ・C.がこの動議を支持し、理事会は全会一致で動議を承認しました。

技術RFPの更新 – マーク・M., 技術委員長

• マークは、特別な技術者のためのRFPをいくつかのRFPサイトに投稿したと述べました。彼は複数の回答を受け取り、現在それらをレビューしているところです。

PayPal寄付基金 – ジェニファー・B., 会計

• ジェニファーは、PayPal手数料のコストを下げるのに役立つ可能性があるPayPal寄付基金に参加するかどうかを財務委員会で議論したと述べました。委員会は、このプログラムに参加することにはいくつかの欠点があると感じ、OIAAは参加しないべきだと判断しました。

理事会ブック – ノナ・C., 副議長

• ノナは、理事会ブックの文書をいつまでに集めることができるか、書記のジェフに尋ねました。
• ジェフは、理事会ブックに必要な文書のリストを含むスプレッドシートを作成し、これらの文書のためのフォルダを理事会ドライブに作成することが次のステップであると述べました。ノナは、彼が助けを必要とする場合は理事会に知らせるべきだと述べました。

OIAAリソースの利用に関するコミュニケーション問題 – スーザン・R., 議長

• スーザンは、コミュニケーション委員会の委員長であるレスリーから、書記のジェフが彼女の委員会のビデオリソースを使用していることについて懸念があると連絡を受けたと述べました。
• ジェフは、ビデオ作成のプロセスを学ぶためにランディ・C.に連絡を取っただけであり、OIAAリソースの使用を求めたわけではないと明確にしました。また、ランディに対して、グレープバイン、ラ・ビナ、マガジン委員会はもはやOIAAの一部ではないことを伝え、ランディがまだこの委員会をリストに載せていることを知らせました。
• ノナは、この状況で何も問題はなかったが、潜在的な利益相反が関与する可能性がある状況については理事会に知らせることが良い考えであると提案しました。

著作権および知的財産問題 – スーザン・R., 議長

• スーザンは、コミュニケーション委員会の委員長であるレスリーから送られてきた、ロゴの商標登録と知的財産の保護に関するメールを読み上げました。考慮すべきことが多いため、理事会はこの議論を12月の理事会会議まで延期することを決定しました。
• ジェニファーは、理事会がすでにOIAAロゴの商標登録について議論し、それを行わないことを決定したと指摘しました。ジェフは、商標を作成する際の重要な問題は、他の誰かが商標を使用した場合にそれを守る必要があることであり、これが一般サービス理事会に法的問題と多大な費用を引き起こしていると述べました。

会議は午後3時42分（EST）に責任宣言で終了しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

• マークは、ジェニファーの以前の変更に基づいて変更を行うことを条件に、9月12日の議事録を承認する動議を提出しました。ジェニファー・B.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。
• マーク・M.が提示された10月8日の議事録を承認する動議を提出し、ノナ・C.がこれを支持しました。議事録は全会一致で承認されました。
• ノナ・C.は、ガイドラインをAAメンバーからOIAAメンバーに変更する動議を提出しました。この動議はマーク・M.によって支持されました。投票は4対1で大多数の賛成を得ましたが、全会一致ではありませんでした。少数意見はありませんでした。
• ジェニファーは、定款に特に記載されていない限り、業務項目の投票には単純多数決のみが必要であることを明記する動議を求めました。ノナ・C.がこの動議を支持し、理事会は全会一致で動議を承認しました。

謹んで提出いたします、

ジェフ・バーンクノプフ

OIAA書記