OIAA理事会会議議事録 2022年12月13日

出席者：
Jan BB.、PAC委員長
Jeff B.、書記代理
Amy B.、ユニティ委員長エレクト
Paula D.、CPC委員長
Dave W、ユニティ委員長代理
Jane G.、副委員長
Jon H.、PI委員長
Gwen Mc.、OIAA委員長
Mary M.、ステッパーズ委員長
Barry M.、書記
Mark M.、技術委員長
Brian R.、会計
Spencer W.、財務委員長

Gwen M.委員長が、東部時間午後（太平洋時間午後）に会議の開始を宣言しました。会議は静穏の祈りで始まりました。

11月8日の理事会会議の議事録がレビューされました。Markは、議事録には委員長の承認を待たないことだけでなく、理事会が幹部会に入り、その委員長を投票することも記載されているはずだとコメントしました。これは議事録に反映されていませんでしたが、修正が行われる予定です。 Mark M.が修正された11月8日の理事会会議の議事録を承認する動議を出し、Jane G.が賛成しました。議事録は満場一致で承認されました。

委員長報告：Gwen mc.

• Gwen Mc.は、OIAA委員長としての任期を振り返りました。彼女は、「使命を信じ、フェローシップのプラットフォームを構築できるという考えに献身的な人々に囲まれるのは素晴らしいことだった」と述べました。彼女はまた、今後多くの機会があると考えており、多くの個人に感謝の意を表明しました。

書記報告 – Barry m. / Jeff b.

• Barryは、OIAAへの奉仕に費やした時間に対して皆に感謝し、奉仕できたことは光栄だったと述べました。
• Jeffは、Barryの奉仕、特に当団体の501c3ステータスの回復、そしてGwenの感動的な奉仕に感謝しました。
• Jeffは、1023フォームの提出からのフォローアップに対処し、組織が必要とする内部告発者声明などのいくつかの声明を策定するために、Barryと会う予定であると述べました。

会計報告 – Brian r. /Spencer w.

• Barryはまず、GwenとBarryの奉仕に感謝し、OIAAは彼らが組織での地位を引き受けたとき、良い状態ではなかったと述べました。
• Barryは、慎重な準備金を超える資金の分配についてどうするかを決定する必要があると述べました。1023フォームの提出において、国際的な団体への分配は行わないと述べています。そのような分配を行うには多くの規制上の問題があり、そのような分配を行うのは賢明ではありません。
• Brianは、OIAAへの寄付は組織のために使用されるべきであるため、分配を行うべきかどうかについて議論を提起しました。総会で承認された予算に分配アプローチが含まれていることを念頭に置く必要があります。Brianはさらに、現在寄付を必要としていないこと、およびこれらの資金をOIAAに投資するための何らかのメカニズムを検討する必要があることを会員に伝える必要があると述べました。
  • Markは、この変更は組織の資金に影響を与えるため、グループに通知する必要があると述べました。
  • Jeffは、過去に国際的な分配を行ったことがあるという事実について尋ねました。Brianは、リスクは最小限であり、当時は技術的に501c3ではなかったと述べました。
  • Jeffは、OIAA内で資金を活用する方法を見つけることを支持していますが、できない場合は他の団体に資金を渡すことに反対していません。ただし、オンライングループに関する彼らの行動や態度に基づいて、GSOに資金を渡すことには懸念を表明しました。彼はまた、米国とカナダの地元のインターグループを支援する可能性のある他の団体についても言及しました。
  • Barryは、1023フォームは国際的な団体だけでなく、あらゆる団体への分配に関するものであると指摘しました。これについては検討する必要があります。

旧案件：

• • 空席の理事任命
    • 財務委員長。財務委員長が理事会の一部であるかどうかについて混乱があるようです。会員のアメリアから、この役職を埋めないようにという要望がありました。
      • Brianは、財務委員会委員長を待つ必要はないと述べました。これは、彼らが理事会のメンバーであるべきかどうかとは別の問題です。
      • Brianは、理事会にアドホックな理事が必要であることを提起しました。役員と委員会委員長を理事会に配置し、いくつかの大規模な理事を配置することができます。
      • Jeffは、技術委員長と財務委員長を理事会の役員にしたのは、これらの2つの役職が受託者責任を負っているためだと述べました。
      • Janeは、この問題について懸念が提起されていますが、定款はこれらの2人を役員として承認されていると述べました。
    • 副委員長：通常、会員によって投票されますが、誰も立候補しなかったため、理事会の任命となります。
      • JaneとGwenは、Susan R.がこの役職の優れた候補者であることに同意しました。
      • Janeは、Susan Rd.の履歴書を提示しました。JaneとSusanは、第66回総務会議でJaneと一緒に奉仕しました。Susanは、DCM、エリア委員長、エリア代表として長い奉仕の履歴を持っています。

• Jane G.は、Susan R.を組織の副委員長に任命する動議を出し、Jeff B.が指名を支持しました。Susanは満場一致で承認されました。

新案件：

• 理事会会議への委員会参加
  • 委員会委員長は理事会会議で投票権を持っていませんが、彼らに出席してもらうことで、理事会と委員会の間に相乗効果が生まれます。
  • 委員会委員長は、隔月で理事会会議に出席するように招待されています。
  • 当団体の定款では、委員会委員長は少なくとも年に1回は報告書を作成する必要があります。
• 委員会憲章
  • ガイドライン委員会は、委員会憲章の形式を開発する予定です。
  • 財務委員会は、憲章の会話ベースの形式を開発しました。
  • Janeは、ガイドラインアドホックが定款を見直し、提案された形式を考案することを提案しました。
• 全員の電話番号と住所を記載した機密リストの作成が提案されました。Jeffがこの取り組みを調整することを申し出ました。
• 次回の総会のスケジュール
  • Jeffは、現在1月と2月に多くのことが起こっており、各四半期の3か月目に総会を開催し、このイベントのために月の第3土曜日を選択することを提案しました。これは、年に4回総会を開催したい場合、3月、6月、9月、12月に総会を開催することを意味します。3月の総会は3月18日に開催されます。
  • Janは、これは国際コミュニティにとって良いことだと述べました。
  • Gwenはカレンダーを確認し、カレンダーに大規模なAAイベントはありませんでした。
  • Mark M.は、OIAA総会を各四半期の3rd月の第3rd週に開催する動議を出し、Janeが支持しました。動議は満場一致で可決されました。
  • 今年の総会の日程は、3月18日、6月19日、9月16日、12月16日となります。9月16日はユダヤ教の新年であるローシュ・ハッシャーナーと重なるため、9月の総会は9月9日に繰り上げられます。

委員会報告

• ステッパーズ – Mary m. / Gary
  • Maryは、2年間代理を務めた後、1年間この役職に就いています。彼女にはあと1年奉仕する期間があります。
  • ステッパーズ委員会は、緊急の要請に答えようとしており、ほとんどの要請は米国/カナダからのものです。委員会は月に350〜400件の要請を受け取ります。現在、10人のアクティブメンバーがいます。
  • 委員会は、各人に1つの要請につき2〜3件の返信を送ろうとしています。
  • Maryは、ドーハから最初の要請を受け取ったと報告しました。Carlosは、これらの個人にいくつかのリソースを提供しました。
• PAC – Jan BB
  • PACは現在、リストに掲載するグループを処理していますが、将来は不確実です。
  • 10月1日から10月31日までに56件の新しい会議があり、11月1日から11月30日までに49件の新しい会議がありました。新しい会議の数は減速しているようです。
  • 苦情は、技術委員会の活動とウェブサイトへのヒントの掲載により減少しました。
  • PACは、治療センターの1つのリストと、1人の個人がNA会議をリストしようとしたことを拒否しました。
  • Janには、アイルランド出身で40年間禁酒している委員会の新しいメンバー、Louiseがいます。Janは彼女にいくつかのトレーニングを行う予定です。
• CPC – Paula d.
  • 地元のインターグループに連絡を取り、何かニーズがあるかどうかを確認しようとしていますが、まだ返信を受け取っていません。
  • オープン会議とクローズド会議の違いについて議論するビデオを作成したいと考えています。他のビデオも可能かもしれません。
• Jon h. – PI
  • PI委員会は、10月に174件、11月に175件の要請を受け取りました。
  • 委員会のポリシーは、要請の言語で応答することです。10件の応答はスペイン語で、3件はフランス語でした。
  • 委員会は先週の土曜日にガイドラインについて話し合うために会合し、テンプレートができ次第、バージョンを作成します。委員会はGSOが提供するガイドラインを見直しましたが、それらの多くは対面式のPI委員会向けであることがわかりました。
  • Jonは、オンラインエリアの必要性についてコメントしました。彼は、IGRとは対照的に、GSRだったときの方がより多くの情報を受け取ったと感じました。
  • JeffはJonに、3つのオンライン地区が、彼らの地区のオンライングループとPIおよびCPCの活動を調整していると伝えました。これらの地区には、連絡を取りたいPIおよびCPC委員長がいます。Jeffは、これらの地区のDCMの連絡先情報をJonとPaulaに送信すると述べました。
• ユニティ – Dave w.
  • ユニティ委員会は、1月に始まる次のローテーションの委員長としてAmy B.を選出し、理事会の承認を待っています。
  • 委員会には、他の団体（GSOおよびインターグループ）が当社のウェブサイトにエリアを持つことができるパートナープロジェクトが進行中です。
  • イベントプロジェクトは、他のAA団体との一連の共有ワークショップを提供します。
  • 委員会は、一般奉仕への参加に関するグループへの質問の調査に取り組んでいます。
  • 委員会は、会員への年次報告書を作成しています。
  • Amyは自己紹介をし、彼女の奉仕履歴が発表されました。彼女は34年間禁酒しており、過去1年間OIAAでIGRを務めています。彼女はまた、エリア47セントラルNYでGSR、DCM、CPC委員長を務めています。
• 技術報告 – Mark m.
  • 委員会は多忙であり、スイスとニュージーランドのメンバーがいる国際委員会です。
  • 10月と11月に100件の会議が追加され、44件が削除されました。
  • グループが爆撃機に関するヘルプを求めることができることを知らせるために、ニュースセクションを更新しました。
  • ウェブサイトに多くの更新が行われ、多くの時間が費やされています。
  • 委員会はMindfrontと協力して取り組んでいます：
    • ウェブサイトの再設計
    • 会議ディレクトリの再構築
    • 各委員会のGoogle Workspace
  • 今後2〜3か月で多くの変更が行われます。：
    • ZoomではなくGoogle Meetを利用する
    • 統合されたカレンダー
    • 各委員会のGoogle Workspace
  • 今後数か月でトレーニングセッションが開催されます
  • Markは、OIAA内部の見出しの下のウェブサイトの下に理事会ページが追加される予定であると述べました。このページには、理事会のアジェンダ、理事会会議、および理事会メンバーのリストが含まれます。

Gwenは、次期委員長エレクトであるJaneに議長槌を渡しました。Janeは、過去数年間の彼女のリーダーシップに感謝し、彼女の多くの業績について言及しました。

委員会委員長との理事会会議は、午後7時40分に団結の宣言で終了しました。

委員会委員長は会議を退席し、理事会は幹部会でAmy B.をユニティ委員会委員長として承認することについて話し合いました。Jeff B.は、Amy B.をユニティ委員会委員長として選出することを承認する動議を出し、Jane G.が動議を支持しました。理事会は満場一致でAmy B.をユニティ委員会委員長として承認することを可決しました。

理事会会議は東部時間セッションで休会し、団結の宣言で終了しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

1. Mark M.が修正された11月8日の理事会会議の議事録を承認する動議を出し、Jane G.が賛成しました。議事録は満場一致で承認されました。
2. Jane G.は、Susan R.を組織の副委員長に任命する動議を出し、Jeff B.が指名を支持しました。Susanは満場一致で承認されました。
3. Mark M.は、OIAA総会を各四半期の3か月目の第3週に開催する動議を出し、Janeが支持しました。動議は満場一致で可決されました
4. Jeff B.は、Amy B.をユニティ委員会委員長として選出することを承認する動議を出し、Jane G.が動議を支持しました。理事会は満場一致でAmy B.をユニティ委員会委員長として承認することを可決しました。

謹んで提出いたします、

ジェフ・バーンクノフ
OIAA書記