出席者：
ジェフ・B、書記
ジェニファー・B、会計
ノナ・C、副議長
マーク・M、技術委員長
スーザン・R、議長

議長のスーザン R.が東部標準時午後2時04分に会議の開会を宣言しました。会議は平安の祈りで始まりました。スーザンは、3通の履歴書を受け取ったと報告しました：彼女自身のもの、ノーナのもの、そしてバック R.からの評議員職（大規模）の履歴書です。バック R.はデラウェア州第12地区の元代議員で、NAATW組織の理事会メンバーです。

憲章の見直し – ノーナ C.、議長

• ユニティ委員会が理事会に改訂された憲章を提出しました。ノーナは理事会に改訂された憲章について説明しました。
• ジェフとジェニファーは、ユニティ委員会の使命の一部だと考えられていた国際的なミーティングへの働きかけについて、彼らの憲章には何も記載されていないとコメントしました。マークは、ユニティ委員会が提案した年次国際大会は、国際的なAAメンバーとの接触を必要とすると述べました。
• マーク M.がユニティ委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ノーナ C.が賛成しました。理事会は1名の棄権を除いて全会一致で憲章を承認しました。
• 次にノーナは理事会に改訂されたコミュニケーション憲章について説明しました。理事会からは問題点は指摘されませんでした。マーク M.がコミュニケーション委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ジェニファー B.が賛成しました。理事会は全会一致で憲章を承認しました。
• スーザンは、コミュニケーション委員会を特別委員会ではなく常任委員会にすべきかどうかという問題を提起しました。理事会はその方向に進むことに賛成でしたが、これは総会に提出する必要があります。ジェフは、これを総会に提出するのは恐らく3月の総会まで待たなければならないだろうと指摘しました。マーク M.は、特別コミュニケーション委員会を常任委員会に変更するよう総会に勧告する動議を提出しました。スーザン R.が賛成し、理事会は全会一致で承認しました。

幹事報告 – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、ジェニファーの提案に基づいて文書全体で「取締役」を「評議員」に置き換えた改訂版の利益相反文書を送付したと説明しました。ジェフは、更新された文書をマッカーター法律事務所に送付すると述べました。
• ジェフは、議長の要請で準備したガイドライン文書の承認計画を確認しました。計画には以下の提案されたステップがあります：
  1. ガイドライン文書の未解決の問題を確認し、文書を完成させる。
  2. 11月の役員理事会会議でセクション1から4を確認し承認する。
  3. 12月の役員理事会会議でセクション5から7を確認し承認する。
• この計画により、ガイドライン文書は12月初旬に理事会の承認を得ることができ、12月の総会で発表できます。理事会は12月の役員理事会会議までにガイドライン文書を理事会承認する計画に同意しました。
• 理事会は、ガイドライン文書をメンバーにどのように提示するかについて議論しました。ジェフは4〜5回のワークショップセッションでガイドライン文書を提示することを提案しましたが、スーザンは2回のセッションしか予算を組んでいませんでした。ジェフは3月の総会でガイドライン文書の承認を試みることを提案しましたが、ジェニファーは3月は攻撃的すぎると述べ、6月の方が妥当な時期だと考えました。
• 理事会は、メンバーシップにガイドライン文書を説明するために必要なワークショップセッションの数について議論しました。ジェフは、ガイドライン文書を紹介するために3回のセッションを提案しました。米国、カナダ、ヨーロッパ向けに2回、国際的な時間帯に配慮したセッションを1回です。米国、カナダ、ヨーロッパのワークショップには2人の通訳（520ドル）が必要で、国際ワークショップには4人の通訳（1,040ドル）が必要になります。
• その後、理事会はガイドライン文書を3ヶ月（3月の総会）で承認するか、6ヶ月（6月の総会）で承認するかについて議論しました。マークは6ヶ月は長すぎると感じ、定款は3ヶ月で承認されたと述べました。ノーナは考えを変え、3ヶ月の時間枠に同意しました。理事会の総意は、3月の総会で3ヶ月以内にメンバーシップにガイドライン文書を承認してもらうことでした。1月に米国、カナダ、ヨーロッパ向けのワークショップセッションを1回、2月に再度セッションを行い、2月に国際セッションも行います。
• スーザンは、ジェニファーに対して、役員と委員会委員長の合同会議は2024年に1月、4月、7月、10月の四半期ごと（4回）に開催されることを明確にしました。
• 理事会はガイドライン文書の未解決の問題を確認し、いくつかの決定と更新を行いました。改訂された文書は2023年10月10日付けとし、ガイドライン委員会に送付されます。

議長報告 – スーザンR.、議長

• スーザンは、PIC委員長のジョンと連絡が取れていないと報告しました。彼はいかなる連絡にも応答していません。スーザンは、非活動的な奉仕者を解任するプロセスはないが、正当な理由があれば誰かを解任できると述べました。ジョンはPIC委員会の憲章を提出していません。
• スーザンは、CPC委員長のストーミーが予算が承認されなかったために辞任したと報告しました。彼女は辞任を撤回し、予算削減に異議を唱えていると述べました。CPC委員会の憲章は提出されていません。

会計報告 – 会計担当ジェニファー・B

• ジェニファーは財務報告書を理事会に配布し、質問やコメントがあるか尋ねました。
• ジェニファーは、ストーミーに連絡を取り、理事会が彼女の予算を承認しなかったことを伝えたと述べました。ジェニファーはストーミーに、まだ予算を総会に提出できるが、ジェニファーはビデオの過剰なコストについて発言すると伝えました。理事会はCPCの予算について議論し、CPCの予算から10,000ドルの費用を削除することで意見が一致しました。ジェニファーは、それに応じて予算を修正し、理事会の決定をストーミーに伝えると述べました。
• ジェフは、OIAA 2024年予算の40%を占める2つの予算項目について尋ねました：ウェブサイトを維持するための特別奉仕者としてのメリンダ（25%）とユニティ委員会の国際大会（15%）です。ジェニファーはメリンダが行う活動とその費用について懸念を表明しました。技術委員長のマークは、彼女の活動が成長し複雑化するウェブサイトの維持に必要であると理事会に説明しました。理事会は、これらのサービスについてRFP（提案依頼書）を作成し、外部からより低コストの代替案を探すことを提案しました。理事会はまた、提案された国際大会の費用について議論し、3〜4日間の大会のためのオンライン技術サービスと通訳者の費用が分割されていることを知らされました。

会議は東部標準時午後4時32分に責任の宣言で閉会しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

1. マーク M.がユニティ委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ノーナ C.が賛成しました。理事会は1名の棄権を除いて全会一致で憲章を承認しました。
2. マーク M.がコミュニケーション委員会からの改訂された憲章を受け入れる動議を提出し、ジェニファー B.が賛成しました。理事会は全会一致で憲章を承認しました。
3. マーク M.は、特別コミュニケーション委員会を常任委員会に変更するよう総会に勧告する動議を提出しました。スーザン R.が賛成し、理事会は全会一致で承認しました。

謹んで提出いたします。
ジェフ・ベルンクノプフ
OIAA書記