出席者：

ジェフ・B、幹事

ジェニファー B.、会計

マーク・M、技術委員長

スーザン R., 議長

議長のスーザン R.が午後7時02分（東部標準時）に会議の開始を宣言し、平安の祈りで開会しました。

スーザンは、理事会で議論すべき項目が10個あると述べました。彼女は今日これらの項目のうち少なくとも4つを議論できることを望んでいると表明しました。次に、彼女は理事会メンバーにどの項目を議論したいか選んでもらいました。

ガイドライン委員会 – スーザンR.、議長

• スーザンは、現在の副議長であるグウェン McM.にアドホックガイドライン委員会を引き継ぐことを述べました。
• ジェフは、ガイドライン委員会がガイドラインの作成を結論に導いていないことに懸念を表明しました。彼は、臨時委員会が作業を開始してから1年近くが経過しているにもかかわらず、新しいガイドラインのセクションの全体的なリストさえまだないと述べました。
• 他の理事会メンバーも同様の懸念を抱いていました。マーク M.は、アドホック委員会として作業を完了する期限があるべきだと述べました。マーク M.は、ガイドラインアドホック委員会が9月30日日までに作業を完了するよう動議を提出しました。この動議はジェニファー B.によって支持され、理事会は全会一致で承認しました。

オーストラリアのオンラインエリア集会での発表 – ジェフB.、書記により選択

• ジェフは、PIC委員会がオーストラリアのオンラインエリアの代議員からOIAAについての発表を依頼するメールを受け取り、PICのメンバーであるカルロスが理事会に知らせることなく、自分がその発表をできると返信したことに懸念を表明しました。オーストラリアの代議員への返信に理事会がCCされていなければ、理事会はその依頼について知ることができなかったでしょう。
• ジェニファーは、カルロスのメールは理事会に発表について知らせる方法だったと思うとコメントしました。他の理事会メンバーもメールを確認した後、この評価に同意しました。
• ジェフがオーストラリアのオンラインエリアの代議員であるアンドリューに返信し、カルロスと自分が話をする用意があることを伝えるという提案がなされました。

地区25、エリア72の問題 – ジェフB.、書記により選択

• エリア72ウェスタンワシントンの地区25は、現在のDCMであるフランクM.からのメールで議論されたように、インターグループとの関係を検討しています。彼らはグレーターシアトルインターグループからの発表と、ジェフによるOIAAインターグループについての発表を受けました。彼らが尋ねている質問は、地区がOIAA内で代表権を持つことができるかどうかです。

• スーザンは、これが私たちのインターグループと全体サービスの間に混乱を引き起こす可能性があることを懸念しました。

• ジェフは、私たちの集会に参加する人なら誰でもマイクに来て懸念や意見を述べることができるかどうか尋ねました。答えは「はい」でした。したがって、地区25のメンバーが集会でマイクに来れば、彼らは私たちと共有することができます。私たちは現在、オンライン地区を含む一般奉仕機関への連絡係を持っていないが、これが彼らが私たちとコミュニケーションを取る方法であることをフランクM.に知らせます。

オープンドアポリシー – マークM.、技術委員長により選択

• マークは議論する問題としてオープンドアポリシーを選びました。彼は、現在のオープンドアポリシーには集会について何も言及されておらず、フィードバックのために集会に委ねる必要があると感じました。

• スーザンは、明日のガイドライン委員会会議でオープンドアポリシーを提示すると述べました。
• 理事会は現在のオープンドアポリシーのバージョンを確認しました。特にポリシーで指定されている「臨時倫理委員会」について、いくつかの質問がありました。理事会はこの臨時委員会を構成する人々についていくつかのアイデアを議論しました。

必要な管理文書 – ジェフB.、書記

• ジェフは、Pro Bono Associatesのアレクサンドラ・キルダフから、組織として必要であると通知された3つの管理文書に、いくつかの変更が必要であると述べました。これには内部告発者ポリシー、文書保持ポリシー、利益相反ポリシーが含まれます。ジェフは、これらの文書に必要な変更を加え、理事会に確認のために送ると述べました。

• ジェフはまた、これらの文書の変更をレビューするためにPro Bono Associatesに依頼するためにアレクサンドラに連絡すると述べました。

• 文書が完全に承認されたら、役員と委員会の議長およびその代理人がオンラインテクノロジーを使用して署名する必要があります。ジェフはDocuSignの使用を提案しましたが、マークは自身が所有するAdobe Professionalを代わりに使用することで、OIAAに追加費用をかけずに済むと考えました。

副会計の職位 – ジェニファーB.、会計

• ジェニファーは、副会計の職位について話し合いたいと述べました。

• 彼女は、集会で誰もその職位に興味を示さなかったが、最近2回の財務委員会会議に出席したメンバーの1人であるデイビッドが興味を示したと言及しました。デイビッドは1年強の断酒期間がありますが、会計と副会計の職位には5年の断酒期間が推奨されています。

• ジェニファーは理事会にこの件について意見を求めました。ジェフは、ガイドラインは私たちの指針であるが、石に刻まれたものではないと信じていると述べました。彼は、副会計の適格な候補者がいれば、5年の要件を免除する用意があるが、彼の回復プログラムがどのようなものかを調べるべきだと述べました。スーザンは、デイビッドがサービススポンサーを持っているかどうかも確認することを提案しました。

副議長の候補者 – ジェニファーB.、会計

• ジェニファーは、副議長の候補者がまだいるかどうか尋ねました。スーザンは、ノナC.という候補者を考えていると述べました。

• ジェニファーは、スーザンが彼女のスポンサーかどうか尋ねました。スーザンは、ノナのサービススポンサーであるが、利益相反になる場合はその関係を断つ用意があると述べました。

• ジェフは、ノナを知っており、彼女が良い選択になるだろうと述べました。

• ジェニファーは、スーザンに副議長の職位に興味がある人がいるかどうかを尋ねるメールをもう一度メンバーに送るよう要請し、スーザンはそうすることに同意しました。

理事会は、残りの問題に対処するため6月27日に再度会合することに同意しました。会議は午後8時41分（東部標準時）に責任の宣言で閉会しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

1. マーク M.は、ガイドラインアドホック委員会が9月30日までに作業を完了するよう動議を提出しました。この動議はジェニファー B.によって支持され、理事会は全会一致で承認しました。

謹んで提出いたします、

ジェフ・バーンクノプフ

OIAA書記