注意：議事録の録音が機能していなかったため、2023年7月11日の役員会議の記録はOIAA理事会議長のスーザンによるものです。そのため、議事録の構成が他の議事録と異なる場合があります。

出席者:

スーザン R., 議長

副議長、空席

ジェニファー B.、会計

マーク M.、技術委員長

議題：

1. 副議長候補：ノナの履歴書が提出され、討議されました。受理の動議が提出され、可決されました。

コメントと質問：現時点ではありません。

2. 法的文書：内部告発者保護方針、利益相反方針、記録保持方針について討議されました。承認の動議が提出され、可決されました。

対応：マークが署名、返送、保管のために配布することになりました

コメントと質問：

さらに、運営チームへの方針配布について討議され、実施されました。副議長の含有についても討議されました。

副技術担当議長が有給の特別作業者であることによる利益相反についてさらなる討議がありました。マークは、メリンダが将来的に技術担当議長になる意図はないと考えており、委員会で討議して新しい副技術担当議長を探すと述べました。

副会計は、副会計としての立場について雇用主と相談する必要があるか質問しました。

3. オープンドアプロセスの討議：理事会は、理事、委員会議長、IGR代表で構成される常設倫理委員会の設立に関する記述を削除することに同意しました。討議には賠償責任保険も含まれました。一般的なプロセスを策定する必要があることで合意されました。
4. 理事会の拡大：2名の国際代表と理事会メンバーによる理事会の拡大について討議が行われました。2023年9月16日の総会で説明と発表を行うことが合意されました。
5. ユニティ委員会からの要請：委員会は、世界中のオンライングループとの関係を育むというユニティ委員会の使命に沿って、10月13-15日の第2回オンライングループ国際大会の開催支援を理事会に要請しました。2022年11月8日までの背景情報が提供され、提案された議題も含まれていました。通訳サービスのために予算外の$1,550の財政支援と、OIAAのZoomアカウントおよび技術サポートの使用が要請されました。要請は最初に財務委員会に提出され、承認された後、財政支援は$3,120に増額されました。

これがOIAAのイベントとみなされるかどうかについてさらなる討議が続きました。その場合、理事会は資金とサービスでイベントを支援することに同意しました。

理事会メンバーは、セッションを土曜日の午後に開催し、一つの言語でブレイクアウトルームを設計し、通訳者を含めることを要請しました。この大会構成の調整により、財政支援は$5,070に増額されました。

OIAAが後援するイベントとして承認する動議が提出され、全会一致で可決されました。7月29日の総会で承認を求めることになります。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

1. 副議長候補：ノナ・Cの履歴書が提出されました。

動議が提出され、理事会（BOT）により全会一致で承認されました。

2. 内部告発者保護方針、利益相反（COI）方針、記録保持方針について討議されました。

すべての承認に関する動議が提出され、理事会により可決されました。

3. 第²回オンライングループ国際大会（2023年10月13-15日）について、OIAAのZoomアカウントの使用、OIAA技術サポート、$5,070の資金提供を含むOIAAイベントとして後援する動議が提出されました。動議は可決され、理事会により全会一致で承認されました。

敬具

アニタ M

OIAA副書記