OIAA合同理事会会議議事録 2023年9月23^日

出席者：
レスリー A.、広報委員長
ベス A.、統一委員会の代理委員長
ジェフ B.、書記
ジェニファー B.、会計
ヤン BB、PAC委員長
ノナ C.、副委員長
カルロス D.、統一委員長
フェリックス E.、会計の代理エルディン、PAC委員会の代理委員長
メリンダ F.、技術委員会の代理委員長アメリア L.、書記の代理
マーク M.、技術委員長
スーザン R.、委員長

議長のSusan R.が午後5時02分（東部標準時）に静穏の祈りで会議を開会しました。

書記報告 – ジェフ・B、書記

• Jeffは2023年8月18^日の前回の合同理事会の内容を確認しました。
• 訂正がなかったため、Mark M.が議事録を提示通りに承認する動議を提出しました。Nona C.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。
• Jeffは、OIAAに2人の弁護士が割り当てられ、3つの組織文書（内部告発者方針、利益相反文書、文書保持方針文書）の審査と承認を支援することを報告しました。これらの弁護士はまた、オープンドアプロセスの審査と最終化も支援します。
• Jeffはまた、病気で不在だった期間の理事会議事録の未処理分をまとめたスプレッドシートを作成したと述べました。Jeffは、現在7月までの議事録があり、彼とAmeliaがまだ作成する必要がある過去の議事録がいくつかあると言及しました。

会計報告 – Jennifer B.、会計担当

• Jenniferは、先週のOIAA総会で財務報告を行ったため、今回は財務報告を行わないと述べました。
• Jenniferは予算プロセスについていくつかのコメントをしました
  • JenniferはFelixと会って予算を確認したと述べました。彼女はFelixに収益予測の確認を依頼しました。
  • 現時点では、現在の予算要求に基づいて約40,000ドルの赤字があるようです。
  • Jenniferは、国際的な参加者により適した時間にするため、財務委員会の会議を毎月第2^土曜日の午後2時（東部標準時）に変更したと述べました。
  • Jenniferは、2024年の予算に外部監査の費用が含まれていないと言及しました。しかし、内部監査の実施に興味のある人にメールを送りました。Jenniferは3件の回答があり、Eldinが内部監査に使用できる手順を作成したと報告しました。

議長報告 – スーザンR.、議長

• Susanは理事会に議長報告を提出しました。
• Susanは自身の役割に関する細則を確認し、過去四半期の活動について説明しました。
• Susanは共通の問題に関して委員会が協力して取り組む必要性を強調しました。
• Susanは、役員会議も第2^日曜日の午後2時（東部標準時）に、合同理事会は第3^土曜日の午後2時（東部標準時）に変更されると言及しました。世界の反対側への対応の問題は依然として存在しますが、これらの時間はヨーロッパの参加者にとってより適しています。

副議長報告 – Nona c.、副議長

• Nonaは、副議長としての最初の四半期は主に議長の指示に従ってきたと報告しました
• Nonaは、過去四半期の活動について報告し、出席した委員会会議についても言及しました。

テクノロジー委員長報告 – Mark M.、テクノロジー委員長

• Markは、この四半期が過去6〜9ヶ月の集大成であると報告しました。彼は、テクノロジーの更新のために資金を確保してくれた前任者たちに感謝しました。
• 彼は、過去3ヶ月は新しく立ち上げたウェブサイトの調整に関わってきたと言及しました。
• テクノロジー委員会は予算プロセスに関与し、現在のテクノロジー委員会の予算は55,000ドルで、来年の予算の約半分です。
• OIAAの技術的なサポートが必要な場合は、asktech@aa-intergroup.orgまでメールでお問い合わせください。
• Markは、テクノロジー委員会を代表してテクノロジー委員会の2名のメンバーがNAATW会議に直接出席したと報告しました。
• Melindaは、NAATWからのメモをウェブサイトに掲載した報告書を作成したと報告しました。MelindaはまたNAATW会議からの報告書とビデオにアクセスでき、要求があれば共有できます。彼女はNAATWへの出席と副テクノロジー委員長としての奉仕を許可してくれた理事会に感謝しました。彼女は報告書に含まれていた多くの有用なNAATWのプレゼンテーションについて説明しました。
• メリンダはまた、彼女が技術委員会の代理委員長の役割から、有給の特別作業員に移行したことを報告しました。彼女の新しいメールアドレスはweb.services@aa-intergroup.orgです。彼女は、この役割を引き継ぐ次の人のために、有給のウェブサーバントとしての彼女の役割を文書化する過程にあります。

委員会報告

• ユニティ委員会の委員長であるCarlos D.は、進め方に関する意見の相違により、第2^回年次国際大会から撤退することを委員会が決定したと報告しました。また、委員会が来年の予算を準備し、OIAAが主催する国際大会の資金を含めていること、そして委員会が更新された憲章を理事会に承認のために提出したことも報告しました。
• Jenniferは、ユニティ委員会が来年10月に計画している大会を、イベントの少ない11月に移動することを提案しました。
• Jan BB.は理事会にPAC報告を提出しました。彼女は9月に105件の新規リスティング要求があり、49件が処理完了したと述べました。彼女は報告書からの追加の統計も提供しました。
• Janは、リスティングを拒否された4つのミーティングとその理由について簡単に説明しました。これらのミーティングは主にA.A.のみに関連していないものとして拒否されました。
• ガイドライン委員会の副委員長であるAmelia L.は、ガイドラインアドホック委員会が9月末までに作業を完了する予定であると報告しました。彼女は、この期限までに作業が完了し、文書が理事会に審査のために提出されることを期待しています。彼女は、理事会が議論し解決する必要がある未解決の問題がいくつかあると言及しました。
• コミュニケーション委員会の委員長であるLeslieeは、コミュニケーション委員会が毎月第3^日曜日に会合を持つと報告しました。彼女は、議長のSusanとJenniferと協力して、通訳者と翻訳者を契約するプロセスを開発したと報告しました。彼女は、翻訳者と通訳者を評価するためのフィードバックフォームの開発を検討しています。Leslieeは、委員会がビデオ作成のプロセスを開発し、最初のビデオ「OIAAとは何か、そしてIGRの役割は？」の作成に取り組んでいると述べました。委員会はまた、委員会報告書を提出するためのフォームの開発過程にあります。
• Susanは委員長たちに、合同理事会としてどの程度の頻度で会合を持ちたいかを尋ねました。委員会と理事会は四半期ごとに会合を持つべきだというのが総意でした。

会議は午後6時48分（東部標準時）に責任の宣言で閉会しました

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

1. Mark M.が議事録を提示通りに承認する動議を提出しました。Nona C.が動議を支持し、議事録は全会一致で承認されました。

謹んで提出いたします。
ジェフ・ベルンクノプフ
OIAA書記