出席者:

スーザン R., 議長

副議長、空席

ジェニファー B.、会計

Jeff b. 書記

マーク M.、技術委員長

ベス A.、国際理事

バリー・M、アットラージ役職の応募者

アニータ・m、代替書記候補

議長のスーザン・Rが会議を開会し、議事録のための紹介を求め、午後2時5分（EST）に黙祷とセレニティ・プレイヤーで会議を開始しました。

議題の概要：議事録、書記および会計報告、旧業務なし、新業務

議事録の承認：

• 2024年4月14日の議事録：ジェフは会議に出席していなかったことを指摘し、それを確認しました。
  • コメント：ジェニファーは議事録がウェブサイトにアップロードされているか尋ねました。ジェフはバックミニッツがウェブサイトにアップロードされる際にそれらが更新されることを確認します。
  • 動議：スーザンは議事録の承認を求める動議を求めました。ベスが議事録の承認を動議し、マークが賛成しました。これ以上の議論はありません。
• 2024年3月10日の議事録：ジェフはこれらが以前に確認され、議事録の構成に関する懸念があったことを指摘しました。ジェフは議事録に構成上の更新を行い、それらの調整を概説しました。
  • コメント：スーザンは、議事録にデュアルダイアグノシスに関するジャンの報告が読み上げられ、その報告がGoogleドライブにあることを反映させるよう求めました。
  • 動議：スーザンは承認を求める動議を求めました。マークが議事録の承認を動議し、ベスが賛成しました。反対意見はありません。

書記報告– Jeff b. 書記：

• 書記は毎月報告を送信しません。
• 代替書記候補が見つかり、出席しています。アニータはオリエンテーションを受け、この会議に出席しています。
• 議事録の未処理分の進捗状況。 バックログを追跡するスプレッドシートがフォルダにアップロードされました。一部は事前承認され、他は後で処理されます。次の7月の合同理事会（BOD）会議までに整理されることを期待しています。エグゼクティブ3月会議はこの会議の前に完了していませんでした。彼は6月のエグゼクティブ会議のためにそれらを準備します。スーザンは、ジェフに彼の任期中のすべての議事録をBOD Googleドライブ（BODドライブ）の書記フォルダに保存し、承認後にウェブサイトに投稿するよう求めました。
  • コメント：ジェニファーは2023年7月と8月の議事録の状況を尋ねました。ジェフは7月の議事録がスーザンの議事録から準備中であり、8月の議事録は承認され、BODドライブにあると述べました。スーザンは、彼女とBODが承認済みの議事録にアクセスする必要があると述べました。書記は、承認済みの議事録を毎年「承認済み議事録」という名前の理事会フォルダに配置する責任があります。BODおよびアセンブリの承認済み議事録は、適切なフォルダに配置されます。両方の議事録は最も要求される文書です。

• 会員投票の状況：12月末に開始され、1月に入りました。2023年の会員投票には172件の回答があり、6月のアセンブリのための現在の定足数は43です。1月に、BODは6月に毎年の投票を行うことを承認しました。計画が進行中です。
  • コメント：マークはジェフに調査を実施するための時間を設定するよう求めました。

• 理事会ブック：以前のボランティアは支援できません。文書を更新し、今後も維持する必要があります。このプロジェクトの進捗はジェフと代替書記によって進められます。今後は代替書記によって維持される可能性があります。
• 保険の更新：2024年4月1日から2025年4月1日までの米国LIの役員保険を更新し、昨年よりわずかに高い$576（昨年は$540）を支払い、両方のポリシーが理事会ブックに追加されます。2024年5月8日から、新しい一般責任保険がHiscoxを通じて提供され、専門保険ではなく、$346の保険料です。これらの文書専用の保険フォルダを作成しています。
  • コメント：ジェニファーは両方のポリシーのレビューに興味があります。ジェフがそれらの保険を理事会フォルダにアップロードしたら、理事会にメールで通知します。

会計報告 – 会計担当ジェニファー・B

• 4月の収入報告書：設立以来、4月は最高の収入を記録しました。収入は$9,700を少し超えています。経費：$570と説明されています。純利益は$7,000を少し超えています。
• 予算差異：予算と比較して、年初来で$19,000の黒字です。まだ特別プロジェクトに費やされていないことが言及されました。
  • コメント：マークは特別プロジェクトに取り組むための会議を設定しています。収入に関しては、彼はそれが素晴らしいと感じています。彼の知識では、ワークショップやイベントで7^番目の伝統を実践したことはありません。スーザンは特別プロジェクトが何であるかを尋ねました。特別プロジェクトは会員ディレクトリに関連しています。
• 貸借対照表：現金は$122,000を少し超え、そのうち$5,500がOIAA国際大会のために指定されています。
• 寄付：グループが成長するにつれて、より多くのグループ寄付が続いています。4月には62のグループが寄付しました。
  • コメント：スーザンは、4月が大きいのは四半期の月だからかと尋ねました。ジェニファーは3、6、9、12が最悪で、他の月は高くなる傾向があると指摘しました。それが彼女が年間の予算を立てる方法です。

旅行の議論とICOAAへの参加：ジェフ・b、書記/スーザン、議長：

背景：スーザンはこの項目を財務報告書の議題に追加するよう求めました。ジェフはラスベガス、NVでのICOAA会議のために$1,500の予算を設定する準備をしていました。彼は予算旅行がどのように機能するかについての指導を求めました。彼は場所のみによって費用が増えると信じています。彼はスーザンが彼女の出席のために予算に$1,700が割り当てられていると述べました。彼は会議への旅行を追加の$200（予算外）で増やすことを求めています。

議論：ジェニファーは2024年のスーザンの予算が2024年に$1,700ではなく$1,500であると指摘しました。ジェニファーはジェフの旅行の詳細を尋ね、その後彼女の旅行に関する経験を指摘しました。ジェニファーの質問は、選択された旅行が資金が$1,500で承認されたため、より好みであるかどうかについての議論を引き起こしました。ジェニファーは、ガイドラインは理事会が$500未満の項目に投票できると述べています。この場合、ジェニファーは質問をアセンブリに持ち込むよう求めました。ジェフはガイドラインがここで投票を求める指示を与えていると述べました。

• ジェフは理事会にICOAA会議のための旅行ラインを$200増やすことを承認する動議を行いました。 マークが動議を行いました。動議に対する賛成はありませんでした。代わりに、激しい議論が続きました。トピックの言語は、旅行の議論とICOAA会議への参加から、予算外の$200旅行増加要求に変更されました。

予算外の$200旅行増加要求の議論：ジェニファーはジェフが増加を求めるに至ったワークシートを求め、より良い理解を求めました。ベスはさらに、出席がOIAAおよび特に国際グループにどのように利益をもたらすかを尋ねました。マークはOIAAが会議に出席することに関して秩序を求め、アセンブリが予算と出席の両方を承認したことを明確にしました。ベスは、承認された予算が出席を承認することはOIAAに変更をもたらさないと明確にしました。

• ジェフは書記のための予算外の$200旅行増加を承認する動議を行い、
  • 多数決により動議が可決されました（3-2）。 訪問者は投票できません。
    • 少数意見：ベスは将来の理事会の議論の前により多くの情報を求めています。
  • ジェニファーからの動議で、これは全会一致の投票ではないため、アセンブリに持ち込むことを求めました。ベスが動議に賛成しました。
    • 議論：スーザンはアセンブリで時間がないと述べました。マークは、もし彼がアセンブリのメンバーであり、BODが承認権を持っているときに$200の要求がアセンブリに来たら、BOD自体について疑問に思うだろうと述べました。ジェニファーは彼女には受託者責任があると述べ、マークは彼ら全員がそうであると述べました。
    • 動議の投票：スーザンは、$200の予算外要求をアセンブリに持ち込むことに賛成する人を求めました。5人中3人が投票に反対しました。スーザンはこれが予想以上に時間がかかり、理事会の不統一を反映していると述べました。ベスはこれがインベントリの理由であると述べました。ジェニファーは彼女の報告でこの項目をアセンブリに持ち込むことになっていると述べました。
    • 動議が却下されました：BODの多数決により。

新議事：

1. サービスポジション/候補者：

• 代替書記アニータ・M。1991年1月15日、ニューヨーク州北部：現在ニューオーリンズのアイ・オープナーズオンライングループの書記。彼女はまた、グリーター、コーヒーメーカー、地区の書記、グループの会計、いくつかのワークショップのエリア通訳、代替GSR、現在の書記としても活動してきました。プロとしてはCEOの役割に進み、現在は全国企業のCOOです。いくつかのBODに参加し、特に新参者だった約10年前に非営利の回復機関で活動しました。複数の非営利団体の定款を作成し、ガバナンス委員長、副会長、書記、会計として活動しました。彼女のスポンサーと一緒にオンライン会議に参加することを回復の主軸とし、その環境でサービスを行うことを意識的に決定しました。
• 理事会トラスティ・アットラージ候補：バリーは彼のサービス履歴書をグループに提示し、スーザンが画面共有しました。彼の広範な履歴書のハイライトには、グループ会議のソーバーサービス委員長、書記、会計、地区28のGSRが含まれます。アーカイビスト、DCMは新しいものが見つかるまで、エリア会議に出席し、財務委員会、州会議運営委員会、北イリノイ州の州サービスマニュアルで働きました。2016年にOIAAでZoomを通じて会議に参加し始めました。彼は90年代後半にYahooグループを通じてオンラインメンバーでした。彼のZoomグループをOIAAに登録し、当時のOIAAの問題に精通しました。非営利団体での経験を活かして問題を解決するためにサービスを提供するよう求められました。OIAAの書記を務め、より大きなOIAAを悩ませていた問題からの進展を見守りました。
  • スーザンは理事会が今は2人の候補者について議論しないと述べました。バリーはグループに感謝し、会議を去りました。
  • ジェフはアニータに代替書記の役割を提供してもよいか尋ねました。ジェニファーは代替案は承認を必要としないと明確にしました。ジェフはただオープンにして理事会に機会を与えたかっただけです。マークはアニータを歓迎し、ジェニファーは彼ら全員が互いに愛していると述べました。
• 副議長の発表は7月に行われ、9月のビジネス会議のために任命されます。

2. 6月のアセンブリ議題、スーザン：概要を説明し、意見を求めました。投票する項目が1つあり、残りは報告です。ジェニファーは予算外の経費を議題に追加するよう求めました。マークはそれがジェニファーの報告の一部になると指摘しました。スーザンはそれがジェニファーのアセンブリへの議事録と彼女の報告に更新されることができると述べました。

ジェニファーはまた、旅行ポリシーについて尋ね、それが理事会の承認または財務の承認を必要とするかどうかを尋ねました。スーザンはジェニファーにまず財務委員会内で旅行ポリシーを作成し、次回の理事会でそれを議論したいと考えています。

3. インベントリアドホック小委員会、スーザン–委員会はタイムライン、質問、中立的でアジェンダのないファシリテーター、インベントリの結果の報告を決定します。マークはベスを委員長に指名しました。ベスは受け入れました。ジェフが動議を賛成しました。彼はベスに参加します。ベスが委員会の委員長になることに全会一致で賛成しました。
4. OIAA議長報告、スーザン：議長報告は理事会ドライブにあります。彼女はPACで多くの時間を過ごしました。ジャンは一人で働いており、苦情に対応する素晴らしい仕事をしました。スーザンはユニティデー委員会を観察しました。告発と大会。
5. 技術委員長報告、マーク：会員ディレクトリの特別プロジェクトを開始しています。OIAAページの上部に寄付ボタンを追加しました。OIAA委員会の募集のためにOIAAサービスデーを推奨しています。スーザンは2024年7月のサービスフェアを推奨しました。技術ステッパーズ安全ワークショップは8月に予定されています。
6. 会議委員長報告、ベス：6月1^日登録。通訳者が必要であり、タイプが決定されます。ミュージシャンが求められ、イベントのMC、コメディアンも求められます。3つの異なる部屋があります。それらには3つの異なる国の音楽があるかもしれません。イベントに関するマーケティングとコミュニケーション。情報はWhatsAppやクローズドFacebook会議のようにソーシャルメディアで伝わります。フライヤーが作成され、送信されます。人々が情報を機密として扱うことを願うばかりです。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

• 2024年4月の会議議事録が承認され、2024年3月が受け入れられました。
• 書記の旅行ラインを$1,500から$200増やす動議が承認されました。
• 承認されていない予算増加動議をアセンブリに持ち込む動議は、3対2の多数決で否決されました。ガイドラインに従って、理事会の範囲内で承認されることができます。
• インベントリ小委員会の委員長にベスが指名されました。

2024年6月の議題項目

• 旅行ポリシー
• OIAAワークショップでの7^番目の伝統

敬具

アニタ M

OIAA副書記