出席者：

ベス A.、国際理事

ジェフ・B、書記

ジェニファー B.、会計

アニタ・M、副書記

スーザン R., 議長

ジョン、デイ・オープナーズ・グループからの訪問者、代理 IGR

議長のスーザン・Rは午後2時に開会を宣言し、私たちのセレニティの祈りで開始しました。スーザンは訪問者を歓迎し、訪問者からの質問は最後に回答すると述べました。この会議は理事会のみのものであり、他の人々は聴講のみ可能です。

議題の概要：議事録、書記および会計報告、予算審査、旧議事：大会通訳者の研修、他のAAエンティティからの寄付、新議事：PACコミティー、総会報告、12月の選挙。

議事録の承認：

• 2024年7月14日の理事会議事録：ジェフはジェニファーからのフィードバックに基づき2回修正されたこれらの議事録を確認しました。これらの議事録はアニタによって作成されました。
  • 動議：ジェニファーが議事録の承認を動議し、ベスが支持しました。反対なし。議事録が承認されました。

会計報告 – ジェニファー・B、会計

• ジェニファーは7月の3つの会計報告を予算差異報告から確認しました。7月の収入は$11,500で、これはOIAAの歴史上、月間寄付額として最高額でした。ジェニファーは、理事会文書の審査を完了するために弁護士への手付金として$2,500の支出があったことに言及しました。
• 貸借対照表：明確な報告で、銀行に$137,000があります。現金は$131,600強で、そのうち$5,500がOIAA国際大会用に確保されています。
• 寄付：ジェニファーは7月の寄付が非常に活発だったと報告しました。77のグループが寄付を行い、初めて寄付を行ったステッピング・ストーンズ・グループからの寄付が最高額でした。

財務報告に関するコメント：

• スーザンは自分のグループであるドーン・パトロール・オンラインについて、同じ名前のグループが2つあるのかどうか尋ねました。ジェニファーは、スーザンのグループと連絡を取り合っており、確かに同じ名前の2つの異なるグループが統合されていたと述べました。今後は2つの別個のアカウントになります。

予算審査 – ジェニファー・B、会計

• ジェニファーはまず財務委員会の2025年予算を確認しました。彼女は財務予算の項目について説明しました。
• ジェフがこの予算の承認を動議し、ベスが支持しました。予算は全会一致で承認されました。
• 次にジェニファーはテクノロジー委員会の2025年予算を確認しました。彼女はテクノロジー予算の項目について説明し、マークが委員会の予算作成において素晴らしい仕事をしたと述べました。総予算は$54,538で、昨年の予算よりもわずかに少なくなっています。
• テクノロジー予算に関する質問：
  • ベスは、自分のユニティ予算にはテクノロジー予算とは別個の、重複していない複数のテクノロジー項目が含まれていると言及しました。彼女は予算内のテクノロジー項目についてマークに確認を依頼したと述べました。
  • アニタは個別の予算がウェブサイトに掲載されるかどうか尋ねました。ジェニファーは、承認された全ての予算を1つの全体予算にまとめ、それをウェブサイトに掲載すると回答しました。これは11月15^日までに掲載される予定です。
  • ジェフは、翻訳のためのAI活用についてテクノロジー予算に計上されているかどうか尋ねました。ジェニファーは、具体的な予算は計上されていないが、今後決定されるプロジェクトのための予算が組み込まれていると回答しました。
• ベスがこの予算の承認を動議し、ジェフが支持しました。予算は全会一致で承認されました。
• 次にジェニファーは、フェリックスと共に取り組んでいた収入予算について説明しました。ジェニファーは、フェリックスに収入予算の作成を依頼し、彼は過去2年間の回帰分析を行い、$160,000の収入予算を提案したと述べました。ジェニファーはこの金額に同意せず、高すぎると感じました。国際大会では参加費を徴収せず、代わりに寄付を求めているため、収入への影響が不明であると感じました。合意された提案額は$123,000で、これは前年の52%に対して24%の成長率を表しており、組織が成長モードにあり、収入成長率は組織の成長に伴い減少するためです。
• ベスが2025年収入予算の承認を動議し、ジェフが支持しました。予算は全会一致で承認されました。

旧議事

大会通訳者の研修 – ジェニファー・B、会計

• スーザンはベスに、彼女とジェニファーがこの件について合意に達したかどうか尋ねました。
• ジェニファーはスーザンの質問に回答しました。彼女は、同じ言語を話す全ての通訳者が集まり、その言語での通訳について共通認識を持てるようにすることを提案していました。さらに、これは国際大会に限定されない世界的なイベントとなり、理事会の経費となると述べました。彼女は、この経費を負担するかどうかは、私たちが望むかどうかと、通訳者がこれを必要と感じるかどうかによると述べました。
• スーザンはジェニファーの提案の費用について尋ねました。彼女は費用が約$555（$37 x 15人の通訳者）になると回答しました。ジェニファーは、彼女が通訳者とのこれらのセッションを組織する担当者になると述べました。
• ジェニファーは、総会予算から約$555の費用で言語研修セッションを通訳者に提案する動議を提出し、ジェフが支持しました。動議は全会一致で承認されました。

GSO UKからの寄付の受け入れ – ベス・A、国際理事

• ベス・Aはこの問題に関する経験の共有を得ようとした試みについて説明しました。彼女は、三角形を上向きに送金されることは見たことがなく、常に下向きだけだったと述べました。ニューヨーク・インターグループに連絡を取ったところ、それは異常だと考え、GSOのメンバーサービスに連絡することを提案され、そうしました。メンバーサービスチームのダグ・Rが彼女のメールに返信し、私たちで議論してグループの良心に従うべきだが、GSOはこれまでそのようなことをしたことがないと述べました。ベスは彼の返答を理事会と共有しました。
• ベスは、伝統的に受け入れてこなかった団体からの寄付を受け入れることについて、それが非倫理的で不適切な前例を作ることになるのではないかという懸念を表明しました。
• スーザンはジェフに、OIAAが過去に他のGSOに寄付をしたことがあるか尋ねました。ジェフは2020年に6つの国際GSOに$300を寄付したと回答しました。ジェニファーはこれを訂正し、アイルランドとイギリスの2つの国際GSOにのみ送金したと述べました。
• ジェニファーは理事会に、GSO英国から受け取った3件の寄付について報告しました：2023年2月10日に$94.91、2023年9月27日に$143.17、2024年5月10日に$143.17。また、米国の地区から複数の寄付があり、そのうち1つはオンライン地区からだったことも報告しました。
• ジェニファーは、ベスの意見に同意してこれは異常だが、これらの寄付はAAエンティティからのものであるため、非倫理的でも伝統違反でもないと述べました。
• ベスは、バリーとマークが出席して意見を述べられるまで、この議題の討議を延期する動議を提出しました。動議はジェニファーによって支持され、全会一致で承認されました。

新規議題

議長のスーザンは、議題にある複数の新議事項について討議しました：

• 6月の総会での報告。スーザンは、ジェフとベスに対し、6月の総会でメンバーシップに向けて、それぞれの役割である書記と国際理事について報告する意思があるか尋ねました。ジェフとベスの両者が報告することに同意しました。スーザンはまた、総会議題の項目は明日（8/12）が締め切りだと言及しました。
• スーザンは12月の選挙総会について尋ねました。彼女はジェフに次の任期で書記に立候補する予定があるか尋ねました。彼は立候補せず、12月末で書記の職を退任すると回答しました。スーザンは、マークとバリーが不在であることに触れ、12月の選挙で現在の職位に立候補するかどうかを確認するため、彼らに連絡を取ると述べました。
• スーザンは、デーブ・Wが理事会ドライブへのアクセス権を持つ人について質問していると言及しました。ジェフは、ドライブには機密情報が含まれているため、理事会メンバーのみがアクセスできるべきだと述べました。

役員報告

国際理事報告 – ベス・A、国際理事

• ベスは、現在50カ国から1,787人が国際大会に登録していると報告しました。
• 複数のAAメンバーがエンターテイメントを提供する予定です：
  • 金曜日の夜、ヒストリー・ラバーズのトム・Rがプレゼンテーションを行います。彼は46,000人以上のメンバーがいるグループ内で国際大会の広報を行う予定です。
  • 土曜日には、ジョン・Mがウィッツ・エンドのベストセレクションのセッションを行います。
• ベスは、いくつかのグループが辞退し、他のグループがその代わりに参加することになったと言及しました。
• ベスは、彼女とカルロスが多数の参加者に関して懸念を持っているため、会議で2,000人以上の参加者を収容するためのZoomの特別ライセンスを取得する予算外要請を行いたいと述べました。これは断酒期間のカウントダウンのような会議や、いくつかの国別会議で必要になる可能性があります。そのライセンスがなければ、参加者が2,000人を超えた場合、ウェビナーモードでしか会議を継続できず、他の参加者を見ることができなくなります。
• ベスは予算外要請を理事会で確認しました。ジェニファーは、予算外要請は総会に直接送られる場合、理事会の承認は必要ないと述べました。ジェニファーは、ベスはスーザンに予算外要請を送り、総会の議題に加えるよう依頼するだけでよいと述べました。

書記報告 – ジェフ・B、書記

• ジェフは、彼とアニタが議事録をほぼ完了させたと言及しました。
• 承認された議事録は全てウェブサイトにアップロードされ、承認された執行部会議の議事録は理事会ドライブにアップロードされたと述べました。
• ジェフは6月のメンバーシップ投票の結果を要約しました。来年6月までの新しい定足数は36になると報告しました。
• 理事会ブックは80%以上完成していると報告しました。まだ取り組んでいる項目の1つは、承認された委員会憲章の全てをアップロードすることです。まだ不足している項目は、弁護士と確認中の最終的な理事会文書（内部告発、利益相反、文書保持）と戦略計画です。
• アニタとジェフは、ジェニファーに送付した予算を確認しました。ジェニファーは9月14日の財務委員会で書記予算の確認と承認を行うよう依頼しました。ジェニファーは登録代理人について尋ね、数年前まで遡っても支払いが見当たらないと述べました。ジェフは登録代理人の状況を確認すると述べました。

議長報告 – スーザン・R

• スーザンは、ジャン・BBがPAC委員会の唯一のメンバーであるため、彼女と引き続き協力していると報告しました。最近、委員会に参加を希望する新しいメンバーと作業を始めましたが、この個人は登録を抹消されたグループに関与していたため、委員会から退出するよう求められ、アクセス権が取り消されました。
• スーザンは、OIAA国際大会のアウトリーチ活動を行っており、160通以上のメールを送信したと報告しました。また、いくつかのやり取りの後、9月に発行されるBox 4-5-9の夏季号にイベントを掲載することができたと報告しました。
• バリーが大会委員会の議長を引き受けることを申し出たと言及しました。また、GSOのパトリック・Cと会話を持ち、2025年7月のAA国際大会でスイートルームを確保できることが確認されたと述べました。
• スーザンは、コミュニケーション委員会のレスリーとランディが12月での退任を検討していたが、スーザンが役職に留まることを検討するよう依頼したと報告しました。また、彼らは以前に副議長のノナが担当していたIGRフォーラムの計画も引き継ぐことに同意したと述べました。これは執行部会で討議される予定です。
• スーザンは、彼女が行ってきた様々な活動について報告しました。

会議は午後4時11分（EST）に終了し、理事会は執行部会に移行しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

• 2024年7月の議事録が承認されました。
• 財務委員会2025年予算を承認する動議が可決されました。
• テクノロジー委員会2025年予算を承認する動議が可決されました。
• 2025年収入予算を承認する動議が可決されました。
• GSOと地区からの寄付受け入れに関する議論を延期する動議が可決されました。

敬具

ジェフ・ビー。

OIAA書記