理事会出席者：

ベス A.、国際理事

アメリア L.、書記

ジェニファー B.、会計

マーク M.、技術委員長

スーザン R.、議長

ケン B.、副議長

ゲスト：

ブリジット、IGR huit 代理

議長のスーザン R.が午後2時に開会を宣言：私たちバージョンの平安の祈りで会議が始まりました。 理事会メンバーが自己紹介を行いました。

議事録：2024年11月10日の議事録について討議され、ジェニファーが動議を提出し、ベスが支持しました。ケンが棄権、5名が承認。2024年11月24日の議事録が検討され、ジェニファーが動議を提出し、マークが支持しました。12月8日の理事会は中止されたため、承認すべき議事録はありません。1月12日の議事録について討議され、ジェニファーが動議を提出し、マークが支持し、全会一致で承認されました。

継続審議事項：

法的文書：プロボノが3つの文書（理事会文書参照）を完全に精査し、2024年6月10日の理事会で討議されました。ジェニファーは、理事会が利益相反、内部告発、文書保持に関する方針を承認し、3月の総会に提出する動議を提出し、マークが支持しました。これらの文書の承認にメンバーシップが必要かどうかの法的確認を求める少数意見がありました。再考の動議はありませんでした。動議は4票で承認されました。

戦略的計画：ジェニファーは、全理事会メンバーが今後の戦略的計画会議の組織化を中止する動議を提出し、ケンが支持しました。理事会は、OIAAでは理事としてのみ機能できること、その立場を外すことはできないことを明確にしました。メンバーシップは私たちが何を言おうと常に私たちを理事として見るでしょう。全会一致で承認されました。

執行部会は東部標準時午後2時41分に招集されました。

通常理事会の動議要約

この会議で理事会により以下の動議が採決されました：

• 動議：理事会が利益相反、内部告発、文書保持に関する方針を承認し、3月の総会に提出する。ジェニファーが動議を提出し、マークが支持し、4票で承認されました。

• ジェニファーが提出し、ケンが支持した、全理事会メンバーが今後の戦略的計画会議の組織化を中止する動議。全会一致で承認されました。

署名：アメリア L.、OIAA書記

OIAA理事会承認 25.2.9