理事会出席者：

ベス A.、国際理事

アメリア L.、書記

ジェニファー B.、会計

マーク M.、技術委員長

スーザン R., 議長

ケン B., 副議長

フェリックス E., 代替議長 会計

ゲスト：

ブリジット, 代替IGR huit

ナテレナ, P-C, AA セレニティ

キャム H. IGR ライフ・オン・ライフズ・タームズ

ヘレン, GSR ヨーロッパインターグループ

議長のスーザン R.が午後2時1分に会議を開始しました: 会議はセレニティ祈祷の「私たち」バージョンで始まりました。 理事会メンバーは自己紹介を行い、新メンバーの副会長と書記を含め、ゲストを歓迎しました。

空席の全体理事: 議長は空席の全体理事の履歴書を求める通知を投稿します。アメリアが動議を提出し、ケンが賛成し、履歴書の締切を2月9日の理事会前、つまり2月7日までとしました。日。投票は全会一致でした。

理事会会議の構造: 議長は、理事会の議題と理事報告書のすべての要求を2月2日までに彼女に送るよう求めました。日。ケンが動議を提出し、マークが賛成し、月の第2日曜日に1時間半から最大2時間の理事会を開催し、月の第4日曜日を追加するオプションを持つことを全会一致で承認しました。理事会は、2日または4日の会議でいつエグゼクティブセッションを開催するかを定期的に決定し、その時に自由に設計します。

議事録: 理事会の会議は音声として記録されており、これにはトランスクリプトとAI要約が含まれています。 2024年11月11日日の議事録が議論され、雇用を契約に変更し、ユーザーの視点からの手順を作成するためのマークの提案を追加しました。ケンは11月と12月の草案に対するすべての修正提案を収集し、2月9日日の理事会で理事会に提出するための理事会特別委員会を設立する動議を提出しました。マークは、我々の新しい書記が委員会を率いることを含め、ケンと興味があり、利用可能で意欲的な3番目のメンバーを追加する修正動議に賛成しました。全会一致で承認されました。

継続審議事項：

財務報告: 2024年は終了し、ケビンが現在2024年の内部財務レビューを行っています。

OIAAの他の組織との提携: 会計は、OIAAがNAATWおよびTIAAと提携していると見なされることについて懸念を表明し、2022年の総会でこれらの団体に余剰資金を配分することを決定し、国際大会でOIAAとスイートを共有することを求め、次のフォーラムで提携を示唆する可能性があることを指摘しました。現実には、私たちは一緒に働いており、私たちは皆アルコール依存症者です。どこに線を引くべきか？理事会が方針を作成することが非常に重要です。

技術委員長は、IGRフォーラムがNAATWに関する情報をIGRのグループおよびAAにリソースとして提供することを許可する動議を提出しましたが、NAATWと提携していないという伝統的な声明を含める必要があります。副会長が賛成しました。投票は5対1で可決されました。少数意見は、非AA団体をリソースとして提示する際には非常に注意が必要であるというものでした。動議は可決されました。スーザンはコミュニケーション委員会に通知します。

財務委員会憲章の更新: 会計は、以前に承認された憲章に「財務委員会会議への一貫した参加がメンバーの投票資格を維持するために必要です。3回以上連続して会議を欠席した場合、投票メンバーのための元の3回連続会議の要件が再開されます。」という追加を要求しています。

アメリアが動議を提出し、ベスが2番目に賛成してこの提案された変更を承認しました。議論が続きました。この言語は複数の憲章に含まれています。これは、メンバーが1回または2回だけ参加し、問題を十分に理解する前に投票することを防ぎます。各委員会は理事会に勧告し、理事会は会員に提出する予算を承認します。投票は5対1の棄権でした。

新議事：

理事会定足数 – マークが動議を提出し、ケンが賛成して2/3の定足数を持つことを提案しました。6人中4人と7人中5人。

OIAA 2.6ガイドラインの控訴 – ベスが動議を提出し、アメリアが賛成し、全会一致で承認されてこの議論をエグゼクティブセッションに移すことになりました。

定款の修正動議 – 現在のOIAA定款4.08は、役員が文書を実行できると述べています。ジェニファーはこのセクションに理事を追加し、「役員/理事」として読み、3月の総会で投票にかけることを提案しました。ケンが賛成しました。議論: 議長は、2023年10月10日にガイドラインが「議長がすべての契約を承認し、理事会に通知する」と述べていることを指摘しました。動議は全会一致で承認されました。

法的問題 – ジェニファーは弁護士に、利用規約文書のみを扱う必要があることを明確にするまで中止するよう依頼しました。プロボノからの以前に審査された文書で進めることができますか？スーザンはそれらを7月の文書から取り出し、ジェニファーのためにファイルに入れ、2回目の理事会のためにスケジュールします。理事会が承認した後、総会は3月の会議で承認する必要があります。

保険問題 – 私たちの責任保険はオンライン組織には適用されません。また、D & Oポリシー全体を見直す必要があります。弁護士は、利用規約文書を作成する際に必要な保険の種類についてアドバイスする必要があります。ジェニファーが動議を提出し、マークが賛成して責任保険をキャンセルすることを提案しました。ケンは、適切な保険を調査し、2月7日日までに理事会に勧告を行うための特別理事会委員会を設立することを動議しました。賛成なし。

統一委員会憲章 – 統一委員会は大会のための小委員会を設立することを推奨しています。ジェニファーが受け入れる動議を提出し、マークが憲章を改訂することに賛成しました。

会議は午後4時8分ESTに終了しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

• 理事会会議の前に全体理事の履歴書の締切を2月9日までにする動議日。
• 月の第2日曜日に1時間半から最大2時間の理事会を開催し、月の第4日曜日を追加するオプションを持つことを提案する動議。理事会は、2日または4日の会議でいつエグゼクティブセッションを開催するかを定期的に決定し、その時に自由に設計します。
• 11月と12月の草案に対するすべての修正提案を収集し、2月9日日の理事会で理事会に提出するための理事会特別委員会を設立する動議。マークは、我々の新しい書記が委員会を率いることを含め、ケンと興味があり、利用可能で意欲的な3番目のメンバーを追加する修正動議に賛成しました。
• IGRフォーラムがNAATWに関する情報をIGRのグループおよびAAにリソースとして提供することを許可する動議。スーザンはコミュニケーション委員会に通知します。
• 財務委員会が3回以上連続して会議を欠席した場合、投票メンバーのための元の3回連続会議の要件が再開されることを承認する動議。
• 2/3の理事会定足数を持つことを提案する動議。6人中4人と7人中5人。
• OIAA 2.6ガイドラインの控訴の議論をエグゼクティブセッションに移す動議。
• 役員が文書を実行できると述べている定款4.08に「理事」を追加し、「役員/理事」として読み、3月の総会で投票にかける動議。
• 責任保険をキャンセルする動議。ケンが2月7日日までに理事会に報告するために適切な保険を調査する特別理事会委員会を率いています。賛成なし。
• 大会のための小委員会を設立するために改訂された統一委員会憲章を受け入れる動議。

署名: アメリア L., OIAA書記, 2025年1月23日