理事会出席者：

ベス A.、国際理事

アメリア L.、書記

ジェニファー B.、会計

マーク M.、技術委員長

ケン・B、議長

来賓：

マデリーン・P.

ケビン・D

ブリジット、国際評議員代理

ジャン・BB、PAC議長

ウィンストン・セーラムのメアリー

議長ケン・Bが午後2時2分に会議の開始を宣言しました。会議は平安の祈りで始まりました。 理事会メンバーは自己紹介を行い、その後、来賓を歓迎しました。

定足数：5人の理事会メンバー全員が出席しました。

議長辞任：スーザン・Rは昨日辞任しました。彼女の今後のご活躍をお祈りいたします。

報告：企業会計および公会計・監査の経験を持つケビン・Dは、OIAAの内部統制に関する独立した財務報告を行いました。これは、貸借対照表、マーキュリー・テクノロジーズ、トラベリング・メールボックス、当座預金、PayPalおよびStripeからの売掛金（最高評価）第7の伝統、および経費を含む、資金の流入と流出が正確に記録され、計上されていることを保証するものです。OIAAがニュージーランドで使用している会計システム「Zero」は、アーンスト・アンド・ヤングによって監査されており、PayPal、Stripe、トラベリング・メールボックスからの情報を取り込み、FDIC保険付きのChoice Financials/Mercuryに預金します。当団体には会計システムをレビューする会計担当者と、トラベリング・メールボックスに預金を行う会計担当代理がいます。素晴らしいAAメンバーである彼は、財務レビューが要求する範囲を超えて、当団体のすべての手続きが不正なく遵守されていることを確認しました。（外部レビューには10,000ドルから25,000ドルの費用がかかる可能性があります。）

ジェニファーはケビン・Dの財務レビュー報告書を受理し、会員に配布することを動議しました。（リンク参照）マークが賛成しました。満場一致で承認されました。

議事録：2025年1月26日の議事録が議論されました。マークは、画面に表示された1月26日の議事録を承認することを動議し、ベスが賛成しました。満場一致で承認されました。

会計担当者報告：掲載された財務諸表に関する質問はありませんでした。

理事会とのコーヒータイム：ケンは、その目的は非公式なセッションでメンバーからの質問を受け付け、理事会と懸念事項を共有することであると述べました。

技術議長報告：マークは、ベスと協力して1週間以内にOIAA 2025国際オンライン大会ページを立ち上げる予定であり、これをOIAA 2025と呼ぶと述べました。第二に、彼は各委員会のメールアドレスを持っています。

国際評議員報告：ベスはエリア29の言語地区と協力しています。ユニティ委員会は大会の締め切りと行動計画を掲載する予定です。WhatsAppの8つの言語グループは成長しています。ブリジットはフランス語グループの管理者です。

保険の見直し：ケンは、まだ見直しを行っており、D&O保険とサイバー賠償責任保険の両方について、より正確な情報を提供する予定であると述べました。ベスは、サイバー賠償責任保険が当団体の利用規約を考慮に入れるよう求めました。

利用規約：弁護士からコメントと質問のリストが送られてきました。一つの質問は「貴サイトにリンクしている他のドメインはありますか？」というものでした。マークは、より多くの時間を求めました。ジェニファーは利用規約に関する問い合わせを延期することを動議し、アメリアが賛成しました。満場一致で承認されました。

一般評議員：マデリーン・Pは、一般評議員として理事会に参加することへの自身の経歴と関心について述べました。彼女はゼネラルサービス会議の代表を務め、2006年には地域評議員としてゼネラルサービス理事会に選出されました。彼女は理事会の副議長を務めた最初のAAメンバーであり、多数の委員会にも参加しました。彼女は財務・予算と外傷看護の2つのキャリアを持っていました。彼女はポートランド地域インターグループ、グレーターシアトルインターグループ、セントラルオレゴンインターグループ、聴覚障害者アクセス委員会、および2025年国際AA大会を含む他の聴覚障害者フォーラムで活動しました。彼女はバーチャルPRASSAのプログラム議長を務め、国境、文化、言語を超えて誰も取り残されないように尽力しました。彼女は、奉仕委員会や理事会内で交わされる精神的な対話に貢献したいと願っています。

予算外資金要求：ジェニファーは、3月の総会で会員の承認が必要な2つの項目を提示しました。（リンク参照）マークは、これら両方の追加資金予算要求を承認し、3月の総会で承認を得ることを動議し、アメリアが賛成しました。満場一致で可決されました。

3月総会の議題準備：メンバーは次回の会員会議の項目リストを提出し、ウェブサイトに掲載するためにケンに送ることに同意しました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

• ケビン・Dの財務レビュー報告書を受理し、会員に配布することを動議、賛成、満場一致で承認されました。（リンク参照）
• 画面に表示された1月26日の議事録を承認することを動議、賛成、満場一致で承認されました。
• 利用規約に関する問い合わせを延期することを動議、賛成、満場一致で承認されました。
• 両方の追加資金予算要求を承認し、3月の総会で承認を得ることを動議、賛成、満場一致で承認されました。

署名：アメリア・L、OIAA事務局長、2025年2月14日