出席者：

Jeff B.、書記
Jennifer B.、会計
Nona C.、副議長
Felix E.、会計代理
Amelia L.、ガイドライン委員
Mark M.、技術委員長
Susan R.、議長

議長のスーザン・Rが会議の開始を宣言しました。スーザンは出席者に自己紹介を求めました。会議は平安の祈りで始まりました。

総会議事録に関する質問 – アメリア・L

• アメリアはマークにウェブサイトの機能に関する文書があるか尋ねました。マークは、そのような文書があると述べました。
• アメリアは会計担当のジェニファーに、議事録に何を含めたいか尋ねました。ジェニファーは、含めるべき内容について彼女に意見を述べました。
• スーザンは、5月9日の理事会での議事録を手書きで持っており、それらをタイプ入力すると述べました。

議長報告 – スーザン・R

• スーザンは議長報告を行いました。彼女は、前回の総会で6つの動議があり、そのうち5つが可決されたと述べました。
• スーザンは、動議が別紙と投票用紙に記載されることを希望しており、マークはそれが可能であると述べました。
• スーザンは、書き起こしと翻訳に対応可能な広報委員会と会合しました。委員会は、特別委員会として予算を提出できるか尋ねました。
• 議論の結果、理事会は、予算と選挙は、すでに予定されている12月16日の12月総会で開催されることを決定しました。

副議長報告 – ノナC.

• ノナは、Get Into Action (GIA) 委員会と特別奉仕者会議 (ICOAA) を含むいくつかの特別委員会会議に出席したと報告しました。
• ノナはGIA委員会についていくつかのコメントを述べました。
  • 彼女は、GIAが10月7日にタウンホールミーティングを計画しているが、このイベントはカレンダーに記載されていないと述べました。
  • ノナは、会議とグループの違いやその他の議題など、検討されているいくつかの議題について懸念を表明しました。
  • 彼女はまた、委員会が彼女に対して歓迎的ではなかったことにも懸念を抱いていました。
• 彼女はまた、奉仕者会議にも出席しましたが、そこでは全く友好的ではありませんでした。
• ノナは、活動停止中の奉仕職について調査するよう依頼されました。彼女は、この状況に対処する標準的な方法がなく、各奉仕団体がこの状況をどのように処理するかを決定できることを発見しました。
• ノナは、過剰な拡大の問題と、努力の重複を避けるためのコミュニケーションの問題について議論しました。問題は、どのようにして簡素化に戻り、機会のある領域の一部を修正するかということです。
• ノナは、スペイン語通訳1.5時間分の予算外請求260ドルを提出しました。マークは、理事会がこの予算外請求を承認する動議を提出し、ジェフがそれに賛成しました。ジェニファーは、ASL通訳を含めるべきかという問題を提起しました。動議に変更はなく、採決が行われました。動議は満場一致で可決されました。マークは、ジェニファーのために予算外請求書を作成すると述べました。

事務局長報告 – ジェフ・B

報告なし。

会計報告 – ジェニファー・B、会計担当

• ジェニファーは、今後、報告書をExcelで作成すると述べました。
• ジェニファーは、7月に収益が7,600ドル以上にわずかに増加したと報告し、いくつかの主要な費用について言及しました。
• ジェニファーは寄付報告書に言及し、OIAAに81のグループと個人が寄付していると述べました。
• ジェニファーは次に貸借対照表を確認しました。
• 彼女は、来年のある時点で国際大会の費用について話したいと述べました。
• スーザンは、NAATWに参加を希望する技術委員会のメンバーに500ドルを承認するよう理事会に提案しました。マークは、最大10名の委員会メンバーをNAATWオンライン会議に総額450ドルで派遣する動議を提出しました。ノナがその動議に賛成しました。議論の中で、技術委員会が10名すべてを利用しない場合、他の者が登録枠の1つを要求できることが明確にされました。動議は満場一致で可決されました。

技術委員会 – マーク・M、委員長

報告なし

委員会憲章の承認

• ユニティ、ガイドライン、CPCの3つの委員会の憲章が承認のために提出されました。
• 議論の中で、CPCガイドラインには議長のような特定の役割を含める必要があること、そしてユニティガイドラインは、タスクと役割および責任を明確に区別していないことについて懸念が表明されました。
• マークにより、これらの憲章の承認を延期する動議が提出され、ノナがそれに賛成しました。動議は満場一致で可決されました。

ガイドラインに関する議論

• スーザンは、ガイドライン委員会と9月30日の期限に関するいくつかの問題について説明しました。ガイドライン委員会の委員長であるグウェン・Mは、9月のほとんどを不在にするため、非常に動揺しています。スーザンは、9月30日の期限が実現可能かどうか疑問を呈しました。
• 彼女は、文書の元の8つのセクションのほとんどはほぼ完成しているものの、まだ単一の文書にまとめられていないと述べました。各セクションは異なる小委員会によって再検討されており、最終文書を広報委員会がレビューし、統一された見解を出すには時間が必要となるでしょう。
• 規約の変更も必要となり、スーザンは、以前規約に関して協力してくれたプロボノ・アソシエイツのアレクサンドラ・キルダフに、これらの変更について話し合うために連絡を取っています。
• スーザンはまた、新しい評議員セクションについて言及し、全体奉仕理事会と同様の指名委員会が必要となるのか、あるいはこれらの役職が他の理事会役職と同じ方法で発表されるのかどうかについて述べました。
• スーザンが提起した点について議論がありました。
  • ジェフは、9月30日の期限はまだ実現可能であり、ほとんどの作業は完了していると感じていると述べました。彼は、規約にいくつかの変更を加える必要があり、そのリストを保管していると述べました。過去には、これらの変更を行うための特別規約改訂委員会の設立が議論されました。
  • ノナは、米国/カナダ奉仕マニュアルにおける指名委員会の役割をレビューしたと述べ、これらの役職における人気投票を避けることが目標であると述べました。彼女は、単にこれらの役職を埋めるのではなく、すべての役員および評議員の役職に適切な人材を見つけることの重要性を表明しました。
  • Jenniferは指名委員会に反対であると述べました。彼女は、人々が奉仕への意欲と資格を表明できるべきだと考えています。MarkとJeffはJenniferに同意しました。

評議員および役員の役職に関する議論

• スーザンは、元のガイドライン文書には評議員に関する言及がなかったと述べました。しかし、理事会は追加の評議員を加えて理事会を拡大したいという意向を表明しています。
• ガイドライン委員会によって、国際評議員（アットラージ）と一般評議員（アットラージ）の職務記述書を含む評議員に関する文書が作成されました。これらの職務記述書は9月の総会で採決される必要があり、そうすることでこれらの評議員は12月に投票されることができます。
• Jenniferは、代理の項目において、役員が不在の場合に代理役員が投票できることを明記する文言が必要であると言及しました。Ameliaは、この追加をガイドライン委員会に提案すると述べました。
• アメリアは、ガイドライン委員会が、副議長が各委員会の職権上のメンバーであるという記述を削除することを推奨していると述べました。これは規約の変更を必要とします。
• ノナは、評議員の職務記述書が規約変更として会員に提示されるのか尋ねました。回答は、これは9月の総会で行われる必要があるというものでした。
• マークは、ガイドライン委員会が提示した2つの評議員の職務記述書を理事会が承認する動議を提出しました。ジェニファーがその動議に賛成しました。議論の中で、アメリアは、役職名と職務記述書が変更されており、その変更は明日のガイドライン会議で採決される予定であると述べました。アメリアはボイアルドにこれらの変更について説明しました。動議は撤回され、マークにより、評議員の役職名と職務記述書がガイドライン委員会によって最終決定された後、8月19日の合同理事会までその承認を延期する動議が提出されました。動議は満場一致で可決されました。

動議の要約

この会議で理事会によって投票され、承認された動議は以下の通りです：

1. マークは、最大10名の委員会メンバーをNAATWオンライン会議に総額450ドルで派遣する動議を提出しました。ノナがその動議に賛成しました。動議は満場一致で可決されました。
2. マークは、IGRフォーラムでのスペイン語通訳1.5時間分の予算外請求260ドルを理事会が承認する動議を提出し、ジェフがそれに賛成しました。動議は満場一致で可決されました。
3. マークにより、ユニティ、CPC、ガイドライン委員会の憲章の承認を延期する動議が提出され、ノナがそれに賛成しました。動議は満場一致で可決されました。
4. マークにより、評議員の役職名と職務記述書がガイドライン委員会によって最終決定された後、8月19日の合同理事会までその承認を延期する動議が提出されました。動議は満場一致で可決されました。

謹んで提出いたします。
ジェフ・ベルンクノプフ
OIAA書記