出席者:

ベス A.、国際理事

ジェフ・B、幹事

フェリックス・E、代理会計

マーク・M、技術委員長

バリー・M、無任所理事

スーザン R., 議長

議長のスーザン・Rは午後2時6分に会議の開始を宣言しました。会議は「平安の祈り」で始まりました。

議題概要: 議事録、会計報告、旧議題：広報委員会 – IGRフォーラム、新議題：チームビルディング、アクセシビリティ委員会、戦略計画、役員報告。

議事録承認 – ジェフ・B、幹事

• 2024年9月8日: ジェフはこれらの議事録を確認し、コメントや修正はありませんでした。
  • 動議：マークは提示された議事録を承認する動議を提出し、バリーがそれに賛成しました。反対者はいませんでした。議事録は承認されました。

会計報告 – フェリックス・E、代理会計

• フェリックスは、収入が予算の130%であることを報告しました。グループからの寄付は40%増加しましたが、個人の寄付は予想をわずかに下回っています。
• 彼は、予想よりも支出が少なかったため、純収入が高くなったと報告し、その後、支出が少なかった高額項目をいくつか挙げました。
• フェリックスは、当座預金口座に84,000ドル、慎重な準備金に55,000ドルあると述べました。
• フェリックスは、グループからの寄付が20ドルから300ドルの範囲であると述べました。

財務報告に関するコメント/質問:

• マークは、財務報告書のアップロードが2回行われたように見えることについて尋ねました。1回は添付ファイルなしで、もう1回は添付ファイルありでした。フェリックスはそれが事実であることを確認しました。マークは重複を削除すると述べました。

旧議題

広報委員会とIGRフォーラム – スーザン・R、議長

• スーザンは、広報委員会が今後のIGRフォーラムセッションの計画と実行を引き受けることを申し出たため、次のIGRフォーラムが1月であることから、その旨を伝える必要があると述べました。
• ベスは、IGRフォーラムが副議長の責任下にあるのであれば、選挙までこの決定を待つべきだと提案しました。スーザンは、これは必ずしも副議長の職務ではないと答えました。
• マークは、現時点ではこれを広報委員会の職務とせず、1月のIGRフォーラムを担当するよう依頼することを提案しました。マークは、これを広報委員会の試運転として提案しているわけではなく、この責任を委員会間でローテーションさせるのが彼の好むアプローチであると明確にしました。彼は、IGRフォーラムを広報委員会に恒久的に置くといういかなる提案にも断固として反対すると述べました。
• ジェフは、IGFRフォーラムを実施する機能はどこかに置かれる必要があり、それが広報委員会にない場合、副議長またはIGRフォーラム計画委員会に置かれるべきだと考えていると述べました。彼は、1月のIGRフォーラムを広報委員会が実施することを許可することに問題はないと述べました。
• マークは、最初の2、3回のIGRフォーラムが反復的で、IGRの役割のみに焦点を当てていたと説明しました。彼は、これはIGRのためのフォーラムであり、「人民の、人民による、人民のための」ものであるべきだと考えています。彼は、常設委員会間でIGRフォーラムの責任をローテーションさせることで、より堅牢なアプローチが提供されると信じています。

チームビルディング – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、前回の執行理事会会議で、マイヤーズ・ブリッグス・タイプ指標（MBTI）と呼ばれる性格理論に基づいたチームビルディングセッションを実施することを投票で決定したと述べました。
• ジェフは、友人のトニ・ラ・モッタ博士と話し、費用が400ドルのチームビルディングワークショップの提案書を作成し、理事会に送付したと述べました。

チームビルディングワークショップに関するコメント/質問:

• ベスは、これに反対ではないが、私たちがアルコール依存症者であることを心に留めておく必要があると指摘したかったとコメントしました。
• マークは、ベスの指摘は的を射ており、私たちにはプログラムがあり、おそらくグループ活動の方がより有用だろうと述べました。
• スーザンは、チームビルディングワークショップにバスケットマネーを使用することに抵抗があり、利用すべき36の原則があると述べました。彼女は、そのお金はBoardSourceのために使われることを意図していたと述べました。
• 理事会は、このお金をチームビルディングワークショップに費やさないことを決定しましたが、代わりに理事会活動を計画すべきかもしれません。マークは、いくつかのアイデアを調査すると述べました。

新規議題

アクセシビリティ委員会の設置 – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、アクセシビリティ委員会の設置に関して彼が準備したPowerPointプレゼンテーションを理事会と確認しました。彼のプレゼンテーションでは、この委員会の目的、支援されるべきアクセシビリティ上の障壁を持つ様々なAAメンバー、およびそのような委員会の活動について議論されました。

アクセシビリティ委員会の設置に関するコメント/質問:

• マークは、グループが利用できる多くの情報がすでに存在するため、アクセシビリティ委員会が何をするのか不明であるとコメントしました。ジェフは、多くの情報が利用可能であることが問題の一部であり、グループは自分たちのグループでこの情報を適用するのに助けが必要であると答えました。
• ベスは、なぜこのような委員会が必要なのか理解できないと述べました。彼女は、黒人、BIPOC、女性、言語の壁がある人々など、対処すべきあらゆる種類のアルコール依存症者がいると述べました。彼女は、このアイデアがどこから来たのか、もしそれがASLに関する議論から来たのであれば、4,200人の登録者がいた国際大会では、ASLの要望はわずか3件だったと尋ねました。彼女は、世界中のグループが抱える最大の課題は、英語を話さないことであると述べました。
• マークは、OIAAの最大のアクセシビリティ課題は依然として言語と翻訳であると述べました。マークのもう一つの懸念は、アクセシビリティに関する経験がなく、そのような委員会を率いる知識のある人材がいないことでした。
• ベスは、これを保留し、1ヶ月かけて資料を確認することを提案しました。彼女は、国際大会からいくつかの洞察を得られるかもしれないと示唆しました。
• バリーは、ウェブサイトにWCAGガイドラインを使用することを追求する必要があり、現在2.2の標準があることを述べました。マークは、技術委員会が2つのことに取り組んでいると述べました。1) 色やコントラストなど、アクセシビリティに関するウェブサイトの監査、そして2) ウェブサイト2.0の計画を開始し、翻訳を改善する方法です。

戦略計画 – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、戦略計画について共有するものは何もないと報告しました。彼は、理事会が不要と判断するような、このような別の作業を引き受けたいかどうか確信が持てないと述べました。
• スーザンは、戦略計画は理事会の要件であると考えていたと述べました。ジェフは、戦略計画は理事会の要件ではなく、私たちはかなり長い間それなしで運営してきたと答えました。彼は、私たちの定款やガイドラインには戦略計画を要求するものは何もないと述べました。ジェフはさらに、戦略計画がないことは問題であり、それは理事会資料の文書の一つであると信じていると述べました。
• マークは、戦略計画、あるいは少なくとも5年先を見据えたアイデアを気に入ったと述べました。
• ジェフは、以前に戦略計画を作成したことがあり、それらは簡単に策定できると述べました。彼は、組織の目標を策定し、各目標を具体的な目標（スマートゴール）に分解し、その後、各目標の実施計画を立てると述べました。もし理事会がこれを求めているのであれば、提案書を作成できると述べました。
• スーザンは、次の合同理事会会議が1週間後であるため、ジェフには計画を立てるのに1週間あると述べました。
• ベスは、大会後までこのアイデアを進めるのを待つことを提案しました。
• スーザンは、戦略計画の概念を合同理事会会議で提示し、その後12月の理事会会議でさらに議論することを提案しました。その会議では、議事録と会計報告のみの短縮された理事会会議を行い、その後戦略計画に焦点を当てることができます。委員会委員長はこの会議に招待されます。

役員報告

議長報告 – スーザン・R

• スーザンは、彼女が関わっていたグループとの間でいくつかのPAC問題があったと述べました。
• スーザンは、ユニティ委員会向けのプレゼンテーションがあり、ベスに通訳者に配布するよう依頼したと報告しました。ベスはそうすることに同意しました。
• スーザンは、昨日グレープバインのポッドキャストを行う楽しい経験をしたと述べました。
• 彼女は、広報委員会に1月のIGRフォーラムを担当するよう依頼したと述べました。
• スーザンは、7月に開催されたサービスフェアを本当に気に入ったと述べ、マークが来年6月に別のものを開催することに意欲があるか尋ねました。

議長報告に関するコメント/質問

コメントや質問はありませんでした。

幹事報告 – ジェフ・B、幹事

• ジェフは、彼の代理であるアニータが脊椎手術から回復中であり、一時的に幹事の職務を手伝うことができていないと述べました。ジェフは理事会に、彼女のために祈るよう依頼しました。
• ジェフは、承認されたすべての委員会憲章を文書化し、理事会資料フォルダにアップロードするという、彼女に割り当てられた任務を引き受けなければならなかったと述べました。
• 彼は、登録代理人であるIncorpから、財務省からの受益者所有者を特定するための新しい報告要件に関する通知を受け取ったと述べました。

会計報告 – フェリックス・E、代理会計

報告なし

技術報告

• マークは、技術委員会のメンバーで、テックステッパーであり、Zoomイベントチームとクラウド管理チームに所属していた人物から電話を受け、8年経って自分が本当はアルコール依存症者ではないと認めざるを得なくなったため、辞任しなければならないと報告しました。
• マークは、Wild Apricotソフトウェアを使用した会員プロジェクトの最新情報を提供しました。彼は、プロジェクトの第一段階として2,000人分のライセンスが購入され、これにより定足数と投票のための新しいシステムが可能になると述べました。
• 彼は、第二段階では国際大会の全データベースをインポートできるように、会員数を増やす必要があると述べました。
• マークは、大会後に安全ワークショップが開催されると述べました。

技術報告に関するコメント/質問

• スーザンは、修正が必要な不正確な点があるため、誰がウェブサイトを更新しているのかマークに尋ねました。
• マークはスーザンに、ウェブサイトで問題を見つけた場合、website@aa-intergroup.orgに更新情報を送信すべきであると伝えました。

国際理事報告 – ベス・A、国際理事

• ベスは、イランとインドからの大量流入により、約4,000件の登録があったと報告しました。
• ベスは、AA外で起こっているいくつかの出来事により、コメントや要望を受け取っていると述べました。彼女は、大会での警戒と安全を確保するためにTech 12と協力していると述べました。

国際理事報告に関するコメント/質問

コメントや質問はありませんでした。

動議の要約

この会議で理事会によって投票された動議は次のとおりです:

• 2024年9月8^日の理事会会議の議事録が承認されました。
• 2024年9月8^日の執行部会議の議事録が承認されました。

敬具

ジェフ・ビー。

OIAA書記