Membros do Conselho presentes:

Beth a., curadora internacional

Amelia l., secretária

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Ken b., presidente

Convidados:

Madeleine p.

Kevin d.

Brigitte, curadora internacional suplente

Jan BB, Presidente do PAC

Mary de Winston-Salem

Ken B, o Presidente, abriu a reunião às 14:02: A reunião começou com a oração da Serenidade. Os membros do conselho se apresentaram e depois deram as boas-vindas aos convidados.

Quórum: Cinco dos cinco membros do conselho estavam presentes.

Renúncia do Presidente: Susan R. renunciou ontem. Desejamos-lhe tudo de bom.

Relatórios: Kevin D., com experiência em contabilidade e auditoria corporativa e pública, apresentou um relatório financeiro independente sobre o controle interno da OIAA, garantindo que as entradas e saídas sejam registradas e contabilizadas corretamente, incluindo o balanço patrimonial, Mercury Technologies, Traveling Mailboxes, conta corrente, contas a receber do PayPal e Stripe (avaliação máxima) 7ª Tradição e despesas. Zero é o sistema de contabilidade que a OIAA usa, vindo da Nova Zelândia, auditado pela Ernst and Young, que coleta as informações do PayPal, Stripe e Traveling Mailboxes e as deposita na Choice Financials/Mercury, que é segurada pelo FDIC. Temos um Tesoureiro que revisa o sistema de contabilidade e o Tesoureiro Suplente faz depósitos no Traveling Mailboxes. Sendo um maravilhoso membro de AA, ele foi além do que uma revisão financeira exigiria e encontrou todos os nossos procedimentos em conformidade, sem irregularidades. (Uma revisão externa poderia custar 10.000 $ a 25.000 $.)

Jennifer propôs aceitar o relatório de revisão financeira de Kevin D. e distribuí-lo aos membros. (ver link) Mark apoiou. Aprovado por unanimidade.

Atas: As atas de 26 de janeiro de 2025 foram discutidas. Mark propôs aceitar as atas de 26 de janeiro atas conforme lidas na tela e Beth apoiou. Aprovado por unanimidade.

Relatório do Tesoureiro: Não houve perguntas sobre as demonstrações financeiras publicadas.

Café com o Conselho: Ken compartilhou que o objetivo é obter perguntas dos membros em uma sessão informal e compartilhar suas preocupações com o conselho.

Relatório do Presidente de Tecnologia: Mark compartilhou que está trabalhando com Beth para lançar a página da convenção online internacional da OIAA 2025 em uma semana, chamando-a de OIAA 2025. Em segundo lugar, ele tem e-mails para os comitês.

Relatório do Curador Internacional: Beth está trabalhando com um distrito linguístico na Área 29. O Comitê de Unidade publicará os prazos da convenção e um plano de ação. Os 8 grupos de idiomas do WhatsApp estão crescendo. Brigitte é a administradora do grupo francês.

Revisão do Seguro: Ken compartilhou que ainda está fazendo sua revisão e terá informações mais precisas tanto para o seguro D&O quanto para o seguro de responsabilidade cibernética. Beth pediu que o seguro de responsabilidade cibernética leve em consideração nossa Política de Termos de Uso.

Política de Termos de Uso: O advogado nos enviou uma lista de comentários e perguntas. Uma pergunta foi “Existem outros domínios que se conectam ao seu site?” Mark pediu mais tempo. Jennifer propôs adiar a consulta sobre os Termos de Uso e Amelia apoiou. Aprovado por unanimidade.

Curador Geral: Madeleine P discutiu sua experiência e interesse em se juntar ao conselho como Curadora Geral. Ela atuou como delegada na Conferência de Serviços Gerais e em 2006 foi eleita para o Conselho de Serviços Gerais como curadora regional. Ela foi a 1 ª alcoólica a servir como Vice-Presidente do Conselho e também atuou em vários comitês. Ela teve duas carreiras, uma em finanças e orçamento e uma segunda em enfermagem de trauma. Ela atuou no intergrupo da área de Portland, intergrupo Greater Seattle, intergrupo Central Oregon, no Comitê de Acesso para Surdos e em outros fóruns para surdos, incluindo a Convenção Internacional de AA de 2025. Ela foi a presidente do programa para o PRASSA virtual e garantiu que ninguém fosse deixado de fora, transcendendo fronteiras, culturas e idiomas. Ela espera trazer algo para as conversas espirituais que acontecem dentro dos comitês de serviço e dentro do Conselho.

Solicitação de Fundos Não Orçados: Jennifer apresentou dois itens que precisam da aprovação dos membros na Assembleia de Março. (Ver links) Mark propôs e Amelia apoiou que aprovássemos ambas as solicitações de orçamento para fundos adicionais e as apresentássemos para aprovação na assembleia de março. Foi aprovado por unanimidade.

Preparação da Pauta para a Assembleia de Março: Os membros forneceram uma lista de itens para a próxima reunião de membros e concordaram em enviá-los a Ken para publicação no site.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade para aceitar o relatório de revisão financeira de Kevin D. e distribuí-lo aos membros. (ver link)
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade para aceitar as atas de 26 de janeiro atas conforme lidas na tela.
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade adiar a consulta sobre os Termos de Uso.
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade para aprovar ambas as solicitações de orçamento para fundos adicionais e apresentá-las para aprovação na assembleia de março.

Assinado: Amelia l., Secretária da OIAA, 14 de fevereiro de 2025