Membros do Conselho presentes:

Beth a., curadora internacional

Amelia l., secretária

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Susan r., presidente

Ken b., vice-presidente

Felix e., tesoureiro suplente

Convidados:

Brigitte, IGR suplente huit

Naterena, P-C, Serenidade da AA

Cam h. IGR vida nos termos da vida

Helen, GSR intergrupo europeu

Susan R., a Presidente, abriu a reunião às 14:01: A reunião foi aberta com a versão ‘Nós’ da oração da Serenidade. Os membros do Conselho se apresentaram, incluindo os novos membros, Vice-Presidente e Secretária, e depois deram as boas-vindas aos convidados.

Cargo Vago de Curador Geral: A Presidente publicará um pedido de currículos para o cargo vago de Curador Geral. Amelia propôs e Ken apoiou que o prazo para os currículos seja antes da reunião do Conselho de 9 de fevereiro, ou seja, até 7 de fevereiro. A votação foi unânime.

Estrutura das Reuniões do Conselho: A Presidente pediu que todos os pedidos para a agenda do Conselho e Relatórios dos Curadores fossem enviados a ela até 2 de fevereirond. Foi proposto por Ken, apoiado por Mark e aprovado por unanimidade que mantenhamos as nossas reuniões do Conselho de 1 hora e meia a um máximo de 2 horas no segundo domingo do mês, com a opção de adicionar o quarto domingo do mês, ambos às 14:00 EST. O Conselho decidirá periodicamente quando realizar sessões executivas na 2ªnd ou 4ªth reuniões, com liberdade para definir isso no momento.

Atas: As reuniões do Conselho estão sendo gravadas em áudio, e isso inclui a transcrição e o Resumo de IA. As atas de 11 de novembroth, 2024 foram discutidas, incluindo a mudança de contratação para terceirização e a adição da oferta de Mark para elaborar um procedimento de interpretação do ponto de vista do usuário. Ken propôs a criação de um comitê ad hoc do Conselho para recolher todas as correções propostas aos rascunhos de novembro e dezembro e apresentá-las ao Conselho na reunião de 9 de fevereiroth. Mark apoiou uma moção modificada para incluir que a nossa nova Secretária lidere o comitê, adicionando Ken e um 3ºrd membro, se interessado, disponível e disposto. Aprovado por unanimidade.

Assuntos antigos:

Relatório Financeiro: 2024 está encerrado e Kevin está atualmente realizando a nossa revisão financeira interna para 2024.

Afiliação da OIAA com Outras Organizações: A Tesoureira expressou a sua preocupação com a percebida afiliação da OIAA com a NAATW e a TIAA, citando a votação da Assembleia em 2022 para distribuir fundos excedentes a estas entidades, solicitando compartilhar uma suíte com a OIAA na Convenção Internacional, e potencialmente implicando afiliação no nosso próximo fórum. A realidade é que estamos trabalhando juntos, e somos todos alcoólicos. Onde está o limite? É muito importante que o Conselho crie uma política.

O Presidente de Tecnologia propôs permitir que o Fórum IGR prossiga com a apresentação de informações sobre a NAATW como um recurso para os IGRs como um recurso para os IGR em seus grupos e na AA, desde que incluam uma declaração de tradição de que não somos afiliados à NAATW. Foi apoiado pelo Vice-Presidente. A votação foi de 5 sim contra 1 não. A voz minoritária foi que precisamos ter muito cuidado ao apresentar entidades não-AA como recursos. A moção foi aprovada. Susan informará o Comitê de Comunicações.

Atualização da Carta do Comitê de Finanças: A Tesoureira está solicitando uma adição à carta previamente aprovada: “a participação consistente nas reuniões do comitê de finanças é necessária para manter o status de voto de um membro. Se você perder três ou mais reuniões consecutivas, o requisito original de três reuniões consecutivas para membros votantes é reiniciado.”

Houve uma moção de Amelia e apoiada por Beth para aprovar esta mudança proposta. Seguiu-se a discussão. Esta linguagem está em várias cartas. Isso impede que os membros venham uma ou duas vezes e votem antes de estarem totalmente cientes dos problemas. Cada comitê recomenda ao conselho e o conselho aprova o orçamento para apresentar aos Membros. A votação foi de 5 sim e 1 abstenção.

Novos assuntos:

Quórum do Conselho – Foi feita uma moção por Mark e apoiada por Ken para ter um Quórum de 2/3rd. 4 de 6 e 5 de 7.

Recurso às Diretrizes 2.6 da OIAA – Foi feita uma moção por Beth, apoiada por Amelia, e aprovada por unanimidade para mover esta discussão para a Sessão Executiva.

Moção para Alterar os Estatutos – Os atuais Estatutos 4.08 da OIAA afirmam que os Oficiais podem executar documentos. Jennifer propôs adicionar Curadores a esta seção, lendo Oficiais/Curadores e levá-lo à Assembleia de Março para votação. Ken apoiou. Discussão: A presidente salientou que em 10 de outubro de 2023 as Diretrizes dizem “a Presidente aprova todos os contratos e informa o conselho. Moção aprovada por unanimidade.

Questões Legais – Jennifer pediu ao advogado para cessar e desistir até que ela possa esclarecer que eles só precisam abordar o nosso documento de Termos de Uso. Podemos prosseguir com os documentos previamente verificados do Pro Bono? Susan irá retirá-los dos documentos de julho e colocá-los em um arquivo para Jennifer e agendar para a segunda reunião do conselho. Após a aprovação do Conselho, a assembleia precisa aprovar na reunião de março.

Questões de Seguro – O nosso seguro de responsabilidade civil não é aplicável a uma organização online. Também precisamos rever toda a política de D & O. O nosso advogado precisa nos aconselhar sobre o tipo de seguro que precisamos quando eles elaborarem o documento de Termos de Uso. Jennifer propôs e Mark apoiou que cancelássemos a nossa apólice de responsabilidade civil. Ken propôs que tivéssemos um comitê ad hoc do conselho para investigar o seguro adequado e fazer uma recomendação ao Conselho até 7 de fevereiroth. Sem apoio.

Carta do Comitê de Unidade – O Comitê de Unidade recomenda a formação de um Subcomitê para a Convenção. Jennifer propôs aceitar, e Mark apoiou para revisar a sua carta.

Reunião encerrada, às 16:08 EST.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

• Moção para que o prazo para currículos para Curador Geral seja antes da reunião do Conselho de 9 de fevereiro, ou seja, até 7 de fevereiro.
• Moção para que mantenhamos as nossas reuniões do Conselho de 1 hora e meia a um máximo de 2 horas no segundo domingo do mês, com a opção de adicionar o quarto domingo do mês, ambos às 14:00 EST. O Conselho decidirá periodicamente quando realizar sessões executivas na 2ªnd ou 4ªth reuniões, com liberdade para definir isso no momento.
• Moção para criar um comitê ad hoc do Conselho para recolher todas as correções propostas aos rascunhos de novembro e dezembro e apresentá-las ao Conselho na reunião de 9 de fevereiroth. Mark apoiou uma moção modificada para incluir que a nossa nova Secretária lidere o comitê, adicionando Ken e um 3ºrd membro, se interessado, disponível e disposto.
• Moção para permitir que o Fórum IGR prossiga com a apresentação de informações sobre a NAATW como um recurso para os IGRs como um recurso para os IGR em seus grupos e na AA, desde que incluam uma declaração de tradição de que não somos afiliados à NAATW. Susan informará o Comitê de Comunicações.
• Moção para aprovar que o Comitê de Finanças exija que, se houver três ou mais reuniões consecutivas perdidas, o requisito original de três reuniões consecutivas para membros votantes seja reiniciado.
• Moção para ter um Quórum do Conselho de 2/3rd. 4 de 6 e 5 de 7.
• Moção para mover a discussão do Recurso às Diretrizes 2.6 da OIAA para a Sessão Executiva.
• Moção para adicionar “Curadores” aos Estatutos 4.08, afirmando que os Oficiais podem executar documentos, agora lendo “Oficiais/Curadores” e levá-lo à Assembleia de Março para votação.
• Moção para que cancelemos a nossa apólice de responsabilidade civil. Ken está a liderar um Comitê ad hoc do Conselho para investigar o seguro adequado e reportar ao Conselho até 7 de fevereiroth. Sem apoio.
• Moção para aceitar a Carta do Comitê de Unidade revisada para formar um Subcomitê para a Convenção.

Assinado: Amelia l., Secretária da OIAA, 23 de janeiro de 2025