NOTA: A gravação não estava funcionando para a ata, as notas da Reunião de Diretores de 11 de julho de 2023 são originárias da Presidente do Conselho da OIAA, Susan. Portanto, a estrutura da ata pode não estar alinhada com outras atas.

Participantes:

Susan r., presidente

Vago, vice-presidente

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Tópicos de discussão:

1. Candidata a Vice-Presidente: O currículo de Nona foi apresentado e discutido. Moção feita para aceitar, secundada e aprovada.

Comentários e Perguntas: Nenhum no momento.

2. Documentos Legais: As políticas de Denúncia, Conflito de Interesses e Retenção de Registros foram discutidas. Uma moção para aprová-las foi feita, secundada e aprovada.

Ação: Mark foi encarregado de distribuí-las para assinatura, devolução e armazenamento

Comentários e perguntas:

Foi discutido ainda se as políticas deveriam ser distribuídas para a equipe de direção e isso também foi feito. Discutimos se deveríamos incluir os coordenadores alternados.

Discussão adicional sobre um conflito de interesses com o coordenador técnico alternado como trabalhador especial remunerado. Mark disse que não achava que Melinda pretendia ser a coordenadora técnica no futuro e que o comitê discutiria e encontraria um novo coordenador técnico alternado.

O Tesoureiro Alternado perguntou se precisava discutir sua posição como tesoureiro alternado com seu empregador.

3. Discussão do Processo de Porta Aberta: O Conselho de Administração concordou em eliminar a descrição do estabelecimento de um comitê permanente de Ética composto por Administrador, Coordenadores de Comitê e IGRs. A discussão incluiu seguro de responsabilidade civil. Foi acordado que um processo geralmente definido precisava ser desenvolvido.
4. Expansão do Conselho de Administração: Seguiu-se discussão sobre a expansão do Conselho de Administração com dois representantes internacionais e Administrador Geral. Foi acordado que as descrições seriam apresentadas e anunciadas na Assembleia de 16 de setembro de 2023.
5. Solicitação do Comitê de Unidade: O Comitê pediu ao Conselho de Administração para facilitar a 2ª Convenção Internacional de Grupos Online, de 13 a 15 de outubro, de acordo com a missão do Comitê de Unidade de fomentar relações com grupos online em todo o mundo. Eles encaminharam o histórico até 8 de novembro de 2022. Incluíram uma agenda proposta. Houve uma solicitação de apoio financeiro de $1.550 de fundos não orçamentados para serviços de interpretação, além do uso da conta Zoom da OIAA e suporte técnico. A solicitação foi inicialmente para o comitê de finanças, que aprovou, e o apoio financeiro foi aumentado para $3.120.

A discussão continuou sobre se isso seria considerado um evento da OIAA. Caso fosse, o Conselho de Administração concordou em apoiar o evento com fundos e serviços.

Os membros do Conselho de Administração pediram que as sessões acontecessem no sábado à tarde, projetadas com salas simultâneas com um idioma, e incluíssem intérpretes. Este ajuste na estrutura da Convenção aumentou o apoio financeiro para $5.070.

Uma moção foi feita e secundada para aprovar isso como um evento patrocinado pela OIAA, aprovada por unanimidade. Será encaminhada para aprovação na assembleia de 29 de julho.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

1. Candidata a Vice-Presidente: Currículo de Nona C foi apresentado.

Moção feita e secundada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração (BOT).

2. As políticas de Denúncia, Conflito de Interesses (COI) e Retenção de Registros foram discutidas.

Moção para aprovar todas elas foi feita, secundada e aprovada pelo Conselho de Administração.

3. 2^ª Convenção Internacional de Grupos Online, 13-15 de outubro de 2023 Moção feita para que seja patrocinada como um evento da OIAA incluindo o uso da conta Zoom da OIAA, suporte técnico da OIAA e fundos no valor de $5.070. A moção foi secundada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Respeitosamente submetido,

Anita M

Secretária alternada da OIAA