Reunião na Plataforma Zoom e gravada
O Presidente abriu a reunião às 17h05 ET

Membros da diretoria presentes:
Gwen McN. Presidente
Jane G. Vice-Presidente
Brian R. Tesoureiro
Jeff B. Secretário Suplente
Barry M. Secretário

Nenhuma ata da reunião da diretoria de agosto estava disponível.
A pauta da reunião de 13/09/2022 foi fornecida por Gwen.

Relatório do Presidente
Gwen conduziu uma discussão sobre as plataformas de recrutamento e comunicação necessárias.

Relatório do Secretário
Barry relatou a conclusão do esforço de Revisão dos Estatutos e os próximos passos para a submissão do formulário 1023 ao IRS para reintegração como uma 501c3 no 4º trimestre de 2022.

Relatório Financeiro
Brian conduziu uma discussão sobre o recrutamento do Comitê Financeiro, o plano de transição para a rotação de diretores no 4º trimestre de 2022, e os orçamentos de infraestrutura de curto e longo prazo. Como parte do relatório financeiro, Jeff relatou sobre a reunião da ICOAA que ele participou. Barry relatou sobre a reunião da NATTW que ele participou. Brian conduziu uma discussão sobre as distribuições da 7ª Tradição necessárias no 4º trimestre de 2022, e o Orçamento para 2023 a ser desenvolvido pelo Comitê Financeiro e apresentado à Diretoria para aprovação na Reunião Geral Anual (RGA) em dezembro.

Novos Assuntos
Brian conduziu uma discussão sobre questões recentes do PAC e os meios atuais para resolvê-las. Isso levou à discussão sobre as Diretrizes e Procedimentos do PAC e da Diretoria e a necessidade deles.

Mark M. juntou-se à reunião às 18h17 ET.

Mark conduziu uma discussão sobre questões recentes do PAC e a necessidade de Diretrizes onde há interação com outros Comitês, como o de Tecnologia, e ações fiduciárias vinculativas que exigiriam aprovação da Diretoria.
Uma discussão sobre a necessidade geral de Diretrizes para todos os comitês foi conduzida por Gwen.

Moção
Uma Moção para instituir um Comitê Ad Hoc de Diretrizes para revisar as Diretrizes do Comitê para se adequarem aos Novos Estatutos foi feita por Barry. Foi secundada e aprovada sem oposição.

Jane conduziu uma discussão sobre os Documentos e Diretrizes da Diretoria necessários, incluindo Eleições e Orçamento. Uma comunicação para voluntários para o Comitê de Diretrizes, o anúncio da primeira reunião e futuras ferramentas de comunicação foram discutidos.

Relatório de Tecnologia
Mark relatou que 3 respostas à RFP para a reformulação da infraestrutura foram recebidas e serão revisadas pelos membros da Tecnologia e da Diretoria.

Mark conduziu uma discussão sobre as conexões de entidades da AA no site aa-intergroup.org. Mark revisará com o PAC e relatará à Diretoria.
Mark conduziu uma discussão sobre as submissões de Logotipos da OIAA e opções para que sejam votadas na RGA em dez.
Mark conduziu uma discussão sobre a necessidade futura de Trabalhadores Especiais.

A próxima reunião é em 11/10/2022 na plataforma Zoom da OIAA.

Respeitosamente submetido
Barry Murtaugh Secretário
A transcrição da reunião da diretoria de 13/09/22 não está disponível, mas a gravação pode ser arquivada por um tempo.