Participantes:

Jeff b., Secretário

Jennifer b., tesoureira

Nona C., vice-presidente

Mark m., presidente de tecnologia

Susan r., presidente

Susan R., a Presidente, deu início à reunião às 14h02 EST. A reunião começou com a Oração da Serenidade.

Relatório do Secretário – Jeff b., Secretário

• Jeff relatou que as alterações nas atas de 12/9 desapareceram após aceitar as mudanças feitas por Jennifer. Ele afirmou que se lembrava de algumas das alterações e pediu a Jennifer para comentar sobre quaisquer outras mudanças que ela tenha feito. Mark fez uma moção para aceitar as atas de 12/9 com alterações a serem feitas com base na mudança anterior. Jennifer B. apoiou a moção, e as atas foram aprovadas por unanimidade.
• Jeff revisou as atas da reunião do Conselho de Oficiais de 8/10. Não houve comentários sobre este conjunto de atas. Mark M. fez uma moção para aceitar as atas de 8/10 como apresentadas, que foi apoiada por Nona C. As atas foram aprovadas por unanimidade.

Relatório do Tesoureiro – Jennifer b., Tesoureira

• Jennifer afirmou que não havia necessidade de revisar os relatórios financeiros, pois eles foram publicados online e revisados ontem.

Presidente de Tecnologia – Mark M., presidente do comitê de tecnologia

• O grupo de Administração da Nuvem teve uma rotação, e levou alguns meses para se preparar para começar a trabalhar com os presidentes dos Comitês.
• O Comitê está procurando trazer novas pessoas nos próximos meses.
• Susan perguntou sobre Dave W. do grupo de Administração da Nuvem entrar em contato com ela para treinamento no Google. Susan perguntou se algum dos membros do Conselho gostaria de ser incluído. Mark sugeriu que o Conselho se atualizasse com o uso do Google Board drive. Susan afirmou que entrará em contato com Dave e agendará uma sessão no novo ano sobre como usar o Board drive.

Relatório do Vice-presidente – Nona C., Vice-presidente

• Nona relatou que o comitê da Convenção começará a se reunir em janeiro.
• Nona conversou com Susan sobre os comitês PIC e CPC e sugeriu que esperássemos até que os novos curadores assumissem. Isso poderia ser um bom projeto para esses curadores.
• Nona mencionou que a próxima reunião do Fórum IGR ocorrerá em janeiro. Houve uma discussão sobre cobrir as novas Diretrizes neste fórum, mas foi apontado que haverá workshops separados para revisar as Diretrizes com os membros.

Relatório do Presidente – Susan r., presidente

• Susan perguntou ao Conselho se queríamos ter uma reunião do Conselho Combinado em dezembro. O Conselho foi a favor de não esperar até janeiro e que deveríamos ter uma reunião do Conselho Combinado em 2 de dezembro^nd.
• Susan discutiu em seguida seus planos para a Assembleia. Sua agenda para a Assembleia era:
  • Aprovar as atas da Assembleia anterior.
  • Pedir a Jennifer para revisar o Orçamento linha por linha e ter o orçamento aprovado pelos Membros.
  • Conduzir as Eleições. Cada posição será votada separadamente, com os candidatos tendo 3 minutos para apresentar seus currículos de serviço.
• Susan terá a agenda publicada no site.

Revisão das Diretrizes – Jeff B., Secretário

• Jeff afirmou que recebeu comentários sobre as primeiras 4 seções de Jennifer, Susan e Nona. Os comentários de Susan foram em grande parte de formatação, e Jennifer também fez algumas alterações de formatação. Jeff afirmou que fará essas alterações de formatação.
• Jeff mencionou que tanto Nona quanto Jennifer tinham várias perguntas. Essas perguntas foram colocadas em um documento separado que foi enviado ao Conselho. Jeff passou por essas perguntas, uma a uma, discutindo cada pergunta e fazendo alterações no documento das Diretrizes com a aprovação do Conselho para cada alteração.
• Uma mudança que foi discutida foi se qualquer membro da AA tinha o direito de apresentar um recurso do Conceito V, conforme atualmente declarado nas Diretrizes. O Conselho sentiu que era necessário ser membro da OIAA, com ou sem direito a voto, para apresentar um recurso do Conceito V. Nona C. fez uma moção para que as Diretrizes fossem alteradas de membro da AA para membro da OIAA. A moção foi apoiada por Mark M. A votação recebeu unanimidade substancial (4 a 1), mas não foi unânime; não houve opinião minoritária.
• As perguntas de Jennifer estavam relacionadas ao uso de uma maioria de 2/3 em nossos procedimentos de assembleia. Ela apontou que nossos Estatutos têm situações específicas onde uma maioria de 2/3 é necessária, mas que em todas as outras situações apenas uma maioria simples é necessária. Jeff respondeu que ficou surpreso com isso, pois Bill W. em seus escritos e nos Conceitos defende a unanimidade substancial. No entanto, o Conselho concordou que os Estatutos devem ser seguidos, e que a seção de procedimentos da assembleia será atualizada de acordo.
• Jennifer solicitou uma moção que declare que, a menos que especificamente declarado em nossos Estatutos, as votações sobre itens de negócios exigem apenas uma maioria simples. Nona C. apoiou a moção e o Conselho votou por unanimidade para aprovar a moção.

Atualização sobre o RFP de Tecnologia – Mark M., presidente de tecnologia

• Mark afirmou que publicou o RFP para um trabalhador de tecnologia especial em vários sites de RFP. Ele recebeu várias respostas e está no processo de revisá-las.

Fundo de doações do PayPal – Jennifer B., Tesoureira

• Jennifer mencionou que o comitê de Finanças discutiu se deveria aderir ao Fundo de Doações do PayPal, o que poderia ajudar a reduzir o custo das taxas do PayPal. O Comitê sentiu que havia várias desvantagens em participar deste programa e que a OIAA não deveria aderir.

Livro do Conselho – Nona C., Vice-presidente

• Nona pediu ao nosso Secretário, Jeff, uma data para que os documentos para o Livro do Conselho pudessem ser reunidos.
• Jeff afirmou que seu próximo passo será criar uma planilha com a lista de documentos necessários para o Livro do Conselho e criar pastas no drive do Conselho para esses documentos. Nona afirmou que ele deve informar ao Conselho se precisar de ajuda.

Questão de Comunicação com a Utilização dos Recursos da OIAA – Susan R., presidente

• Susan mencionou que foi contatada por Lesliee, a presidente do comitê de Comunicação, sobre preocupações de que Jeff, nosso Secretário, estava usando os recursos de vídeo de seu comitê.
• Jeff esclareceu que entrou em contato com Randy C. com o único propósito de aprender seu processo para criar vídeos e que não solicitou o uso de nenhum recurso da OIAA. Jeff também informou Randy que o comitê Grapevine, La Vina e Magazine não fazia mais parte da OIAA e que Randy ainda tinha esse comitê em sua lista.
• Nona sugeriu que, embora não tenha sido feito nada de errado nesta situação, seria uma boa ideia informar ao Conselho sobre situações onde um potencial conflito de interesses poderia estar envolvido.

Questões de direitos autorais e propriedade intelectual – Susan R., presidente

• Susan leu um e-mail enviado a ela por Lesliee, a presidente de Comunicação, sobre o registro de marca do nosso logotipo e a proteção de nossa propriedade intelectual. Como havia muito a considerar, o Conselho decidiu adiar essa discussão até a reunião do Conselho de dezembro.
• Jennifer apontou que o Conselho já havia discutido o registro de marca do logotipo da OIAA e havia decidido não fazê-lo. Jeff mencionou que a questão chave com a criação de uma marca registrada é que você precisa defendê-la se alguém mais usar a marca registrada, o que é algo que causou problemas legais e um grande custo para o Conselho de Serviço Geral.

A reunião foi encerrada com a Declaração de Responsabilidade às 15h42 EST.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas e aprovadas pelo Conselho nesta reunião:

• Mark fez uma moção para aceitar as atas de 12/9 com alterações a serem feitas com base nas alterações anteriores. Jennifer B. apoiou a moção, e as atas foram aprovadas por unanimidade.
• Mark M. fez uma moção para aceitar as atas de 8/10 como apresentadas, que foi apoiada por Nona C. As atas foram aprovadas por unanimidade.
• Nona C. fez uma moção para que as Diretrizes fossem alteradas de membro da AA para membro da OIAA. A moção foi apoiada por Mark M. A votação recebeu unanimidade substancial (4 a 1), mas não foi unânime; não houve opinião minoritária.
• Jennifer solicitou uma moção que declare que, a menos que especificamente declarado em nossos Estatutos, as votações sobre itens de negócios exigem apenas uma maioria simples. Nona C. apoiou a moção e o Conselho votou por unanimidade para aprovar a moção.

Humildemente submetido,

Jeff Bernknopf

Secretário(a) da OIAA