Participantes do Conselho:

Beth a., administradora internacional

Amelia l., secretária

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Ken b., presidente

Convidados:

Madeleine p.

Kevin d.

Brigitte, administradora internacional suplente

Jan BB, Presidente do PAC

Mary de Winston-Salem

Ken B, o Presidente, deu início à reunião às 14:02: A reunião começou com a oração da Serenidade. Os membros do conselho apresentaram-se e, em seguida, deram as boas-vindas aos convidados.

Quórum: Cinco dos cinco membros do conselho estavam presentes.

Demissão do Presidente: Susan R. demitiu-se ontem. Desejamos-lhe o melhor.

Relatórios: Kevin D., com experiência em contabilidade e auditoria empresarial e pública, apresentou um relatório financeiro independente do controlo interno da OIAA, garantindo que as entradas e saídas são registadas e contabilizadas corretamente, incluindo o balanço, Mercury Technologies, Traveling Mailboxes, conta corrente, valores a receber do PayPal e Stripe (classificação máxima) da 7ª Tradição e despesas. Zero é o sistema contabilístico que a OIAA utiliza da Nova Zelândia, auditado pela Ernst and Young, que recolhe as informações do PayPal, Stripe e Traveling Mailboxes e deposita-as na Choice Financials/Mercury, que tem seguro FDIC. Temos um Tesoureiro que revê o sistema contabilístico e o Tesoureiro Suplente que faz depósitos na Traveling Mailboxes. Como excelente membro de AA, foi além do que uma revisão financeira exigiria e verificou que todos os nossos procedimentos estão em conformidade, sem irregularidades. (Uma revisão externa poderia custar entre 10.000 $ e 25.000 $.)

Jennifer propôs aceitar o relatório de revisão financeira de Kevin D e distribuí-lo aos membros. (ver ligação) Mark apoiou. Aprovado por unanimidade.

Atas: As atas de 26 de janeiroº, 2025 foram discutidas. Mark propôs aceitar as atas de 26 de janeiroº conforme lidas no ecrã e Beth apoiou. Aprovado por unanimidade.

Relatório do Tesoureiro: Não houve questões sobre as demonstrações financeiras publicadas.

Café com o Conselho: Ken partilhou que o objetivo é receber as questões dos membros numa sessão informal e partilhar as suas preocupações com o conselho.

Relatório do Presidente Técnico: Mark partilhou que está a trabalhar com Beth para lançar a página da convenção internacional online OIAA 2025 dentro de uma semana, chamando-a OIAA 2025. Em segundo lugar, tem e-mails para os comités.

Relatório do Administrador Internacional: Beth está a trabalhar com um distrito linguístico na Área 29. O Comité de Unidade publicará os prazos da convenção e um plano de ação. Os 8 grupos linguísticos do WhatsApp estão a crescer. Brigitte é a administradora do grupo francês.

Revisão do Seguro: Ken partilhou que ainda está a fazer a sua revisão e terá informações mais precisas tanto para o seguro D&O como para o seguro de responsabilidade cibernética. Beth pediu que o seguro de responsabilidade cibernética tenha em conta a nossa Política de Termos de Utilização.

Política de Termos de Utilização: O advogado enviou-nos uma lista de comentários e questões. Uma das questões foi “Existem outros domínios que se ligam ao vosso site?” Mark pediu mais tempo. Jennifer propôs adiar a análise dos Termos de Utilização e Amelia apoiou. Aprovado por unanimidade.

Administrador Geral: Madeleine P discutiu a sua experiência e interesse em juntar-se ao conselho como Administradora Geral. Serviu como delegada na Conferência de Serviços Gerais e em 2006 foi eleita para o Conselho de Serviços Gerais como administradora regional. Foi a 1ª alcoólica a servir como Vice-Presidente do Conselho e também serviu em vários comités. Teve duas carreiras, uma em finanças e orçamento e outra em enfermagem de trauma. Serviu no intergrupo da área de Portland, intergrupo da Grande Seattle, intergrupo da Oregon Central, no Comité de Acesso para Surdos e outros fóruns para surdos, incluindo a Convenção Internacional de AA 2025. Foi presidente do programa para o PRASSA virtual e garantiu que ninguém ficasse de fora, transcendendo fronteiras, culturas e idiomas. Espera trazer algo para as conversas espirituais que acontecem dentro dos comités de serviço e dentro do Conselho.

Pedido de Fundos Não Orçamentados: Jennifer apresentou dois itens que necessitam da aprovação dos membros na Assembleia de março. (Ver ligações) Mark propôs e Amelia apoiou que aprovássemos ambos os pedidos de orçamento para fundos adicionais e os apresentássemos para aprovação na assembleia de março. Foi aprovado por unanimidade.

Preparação da Agenda para a Assembleia de Março: Os membros forneceram uma lista de itens para a próxima reunião de membros e concordaram em enviá-los a Ken para publicação no site.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade aceitar o relatório de revisão financeira de Kevin D e distribuí-lo aos membros. (ver ligação)
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade aceitar as atas de 26 de janeiroº conforme lidas no ecrã.
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade adiar a análise dos Termos de Utilização.
• Proposto, apoiado e aprovado por unanimidade aprovar ambos os pedidos de orçamento para fundos adicionais e apresentá-los para aprovação na assembleia de março.

Assinado: Amelia l., Secretária da OIAA, 14 de fevereiroº, 2025