NOTA: A gravação não estava funcional para as atas, as notas da Reunião de Administradores de 11 de julho de 2023 são provenientes da Presidente do Conselho da OIAA, Susan. Por conseguinte, a estrutura das atas pode não estar alinhada com outras atas.

Participantes:

Susan r., presidente

Vago, vice-presidente

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Tópicos de discussão:

1. Candidata a Vice-Presidente: O currículo de Nona foi apresentado e discutido. Foi apresentada uma moção para aceitação, que foi secundada e aprovada.

Comentários e Perguntas: Nenhum de momento.

2. Documentos Legais: As políticas de Denúncia, Conflito de Interesses e Retenção de Registos foram discutidas. Foi apresentada uma moção para aprovação, que foi secundada e aprovada.

Ação: Mark ficou encarregue de as distribuir para assinatura, devolução e arquivo

Comentários e perguntas:

Foi ainda discutido se as políticas deveriam ser distribuídas à equipa de direção, o que também foi feito. Discutimos se deveríamos incluir os presidentes suplentes.

Discussão adicional sobre um conflito de interesses com o presidente suplente da tecnologia como trabalhador especial remunerado. Mark disse que não achava que Melinda pretendesse ser presidente da tecnologia no futuro e que o comité iria discutir e encontrar um novo presidente suplente da tecnologia.

O Tesoureiro Suplente perguntou se precisava de discutir a sua posição como tesoureiro suplente com o seu empregador.

3. Discussão do Processo de Porta Aberta: O Conselho de Administração concordou em eliminar a descrição do estabelecimento de um Comité de Ética permanente composto por Administrador, Presidentes de Comités e RIGs. A discussão incluiu seguro de responsabilidade civil. Foi acordado que era necessário desenvolver um processo geralmente definido.
4. Expansão do Conselho de Administração: Seguiu-se uma discussão sobre a expansão do Conselho de Administração com dois representantes internacionais e Administrador Geral. Foi acordado que as descrições seriam apresentadas e anunciadas na Assembleia de 16 de setembro de 2023.
5. Pedido do Comité de Unidade: O Comité solicitou ao Conselho de Administração que facilitasse a 2.ª Convenção Internacional de Grupos Online, de 13 a 15 de outubro, de acordo com a missão do Comité de Unidade de fomentar relações com grupos online em todo o mundo. Enviaram antecedentes até 8 de novembro de 2022. Incluíram uma agenda proposta. Houve um pedido de apoio financeiro de 1.550 $ de fundos não orçamentados para serviços de interpretação, além da utilização da conta Zoom da OIAA e suporte técnico. O pedido foi inicialmente para o comité de finanças, que aprovou, e o apoio financeiro foi aumentado para 3.120 $.

Prosseguiu a discussão sobre se isto seria considerado um evento da OIAA. Nesse caso, o Conselho de Administração concordou em apoiar o evento com fundos e serviços.

Os membros do Conselho de Administração solicitaram que as sessões ocorressem no sábado à tarde, concebidas com salas de grupos com um idioma, e incluíssem intérpretes. Este ajuste à estrutura da Convenção aumentou o apoio financeiro para 5.070 $.

Foi apresentada e secundada uma moção para aprovar isto como um evento patrocinado pela OIAA, aprovada por unanimidade. Será encaminhada para aprovação na assembleia de 29 de julho.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

1. Candidata a Vice-Presidente: Foi apresentado o currículo de Nona C.

Moção apresentada e secundada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

2. Foram discutidas as políticas de Denúncia, Conflito de Interesses (COI) e Retenção de Registos.

Foi apresentada uma moção para aprovar todas, que foi secundada e aprovada pelo Conselho de Administração.

3. 2^ª Convenção Internacional de Grupos Online, 13-15 de outubro de 2023 Foi apresentada uma moção para que esta fosse patrocinada como um evento da OIAA, incluindo a utilização da conta Zoom da OIAA, suporte técnico da OIAA e fundos no valor de 5.070 $. A moção foi secundada e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.

Respeitosamente submetido,

Anita M

Secretária suplente da OIAA