Participantes do Conselho:

Beth a., administradora internacional

Amelia l., secretária

Jennifer b., tesoureira

Mark m., presidente de tecnologia

Susan r., presidente

Ken b., vice-presidente

Felix e., vice-tesoureiro

Convidados:

Brigitte, alt IGR huit

Naterena, P-C, AA Serenity

Cam h. IGR vida nos termos da vida

Helen, GSR intergrupo europeu

Susan R., a Presidente, deu início à reunião às 14:01: A reunião começou com a versão Nós da oração da Serenidade. Os membros do conselho apresentaram-se, incluindo os novos membros, Vice-Presidente e Secretário, e deram as boas-vindas aos convidados.

Posição Aberta Curador Geral: A Presidente irá publicar um pedido de currículos para a posição aberta de Curador Geral. Amelia propôs e Ken apoiou que o prazo para os currículos seja antes da reunião do Conselho de 9 de fevereiro, ou seja, até 7 de fevereiro. A votação foi unânime.

Estrutura da Reunião do Conselho: A Presidente pediu que todos os pedidos para a agenda do conselho e Relatórios dos Curadores sejam enviados até 2 de fevereiro. Foi proposto por Ken, apoiado por Mark, e aprovado por unanimidade que mantenhamos nossas reuniões do conselho entre 1 ½ a no máximo 2 horas no segundo domingo do mês com a opção de adicionar o quarto domingo do mês, ambos às 14h EST. O conselho decidirá periodicamente quando realizar sessões executivas em qualquer uma das reuniões do 2. ou 4., livres para definir isso na altura.

Minutas: As reuniões do conselho estão a ser gravadas em áudio, incluindo a transcrição e o Resumo de IA. As minutas de 11 de novembro, 2024 foram discutidas, incluindo a alteração de contratação para contratação e a adição da oferta de Mark para redigir um procedimento de interpretação do ponto de vista do utilizador. Ken fez uma moção para criar um comité ad hoc do Conselho para recolher todas as correções propostas para os rascunhos de novembro e dezembro e apresentar ao Conselho na reunião de 9 de fevereiro. Mark apoiou uma moção modificada para incluir que o nosso novo Secretário lidere o comité, adicionando Ken e um 3. membro, se interessado, disponível e disposto. Aprovado por unanimidade.

Assuntos pendentes:

Relatório Financeiro: 2024 está encerrado e Kevin está atualmente a realizar a nossa revisão financeira interna para 2024.

Afiliamento da OIAA com Outras Organizações: A Tesoureira expressou a sua preocupação sobre a perceção de afiliação da OIAA com NAATW e TIAA, citando a votação da Assembleia em 2022 para distribuir fundos excedentes a estas entidades, solicitando partilhar uma suíte com a OIAA na Convenção Internacional, e potencialmente implicando afiliação no nosso próximo fórum. A realidade é que estamos a trabalhar juntos, e somos todos alcoólicos. Onde está a linha? É muito importante que o Conselho crie uma política.

O Responsável pela Tecnologia fez uma moção para permitir que o Fórum IGR prossiga com a apresentação de informações sobre NAATW como um recurso para os IGRs como um recurso para IGR nos seus grupos e AA, desde que incluam uma declaração de tradição de que não estamos afiliados ao NAATW. Foi apoiado pelo Vice-Presidente. A votação foi 5 sim para 1 não. A voz minoritária foi que precisamos ser muito cuidadosos ao apresentar entidades não AA como recursos. A moção foi aprovada. Susan informará o Comité de Comunicações.

Atualização da Carta do Comité de Finanças: A Tesoureira está a solicitar uma adição à carta previamente aprovada “a participação consistente nas reuniões do comité de finanças é necessária para manter o estatuto de voto de um membro. Se faltar a três ou mais reuniões consecutivas, o requisito original de três reuniões consecutivas para membros votantes reinicia.”

Houve uma moção de Amelia e 2. de Beth para aprovar esta alteração proposta. Seguiu-se uma discussão. Esta linguagem está em várias cartas. Isto impede que os membros venham uma ou duas vezes e votem antes de estarem totalmente cientes das questões. Cada comité recomenda ao conselho e o conselho aprova o orçamento para apresentar aos Membros. A votação foi 5 sim e 1 abstenção.

Novos assuntos:

Quórum do Conselho – Foi feita uma moção por Mark e apoiada por Ken para ter um Quórum de 2/3. 4 de 6 e 5 de 7.

Apelo das Diretrizes OIAA 2.6 – Foi feita uma moção por Beth, apoiada por Amelia, e aprovada por unanimidade para mover esta discussão para a Sessão Executiva.

Moção para Alterar os Estatutos – Os atuais Estatutos da OIAA 4.08 afirmam que os Oficiais podem executar documentos. Jennifer propôs adicionar Curadores a esta seção, lendo Oficiais/Curadores e levar à Assembleia de março para votação. Ken apoiou. Discussão: A presidente apontou que em 10 de outubro de 2023 as Diretrizes dizem “o Presidente aprova todos os contratos e informa o conselho. Moção aprovada por unanimidade.

Questões Legais – Jennifer pediu ao advogado para cessar e desistir até que ela possa esclarecer que eles só precisam abordar nosso documento de Termos de Uso. Podemos prosseguir com os documentos previamente verificados pelo Pro Bono? Susan irá retirá-los dos documentos de julho e colocá-los num arquivo para Jennifer e agendar para a segunda reunião do conselho. Após a aprovação do Conselho, a assembleia precisa aprovar na reunião de março.

Questões de Seguro – O nosso seguro de responsabilidade não é aplicável para uma organização online. Também precisamos rever toda a política de D & O. O nosso advogado precisa aconselhar-nos sobre o tipo de seguro que precisamos quando fizerem o documento de Termos de Uso. Jennifer propôs e foi apoiado por Mark que cancelemos a nossa apólice de responsabilidade. Ken propôs que tenhamos um comité ad hoc do conselho para investigar o seguro adequado e fazer uma recomendação ao Conselho até 7 de fevereiro. Sem apoio.

Carta do Comité de Unidade – O Comité de Unidade recomenda a formação de um Subcomité para a Convenção. Jennifer propôs aceitar, e Mark apoiou a revisão da sua carta.

Reunião encerrada, 16:08 EST.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas pelo Conselho nesta reunião:

• Moção para que o prazo para currículos para Curador Geral seja antes da reunião do Conselho de 9 de fevereiro, ou seja, até 7 de fevereiro..
• Moção para manter nossas reuniões do conselho entre 1 ½ a no máximo 2 horas no segundo domingo do mês com a opção de adicionar o quarto domingo do mês, ambos às 14h EST. O conselho decidirá periodicamente quando realizar sessões executivas em qualquer uma das reuniões do 2. ou 4., livres para definir isso na altura.
• Moção para criar um comité ad hoc do Conselho para recolher todas as correções propostas para os rascunhos de novembro e dezembro e apresentar ao Conselho na reunião de 9 de fevereiro. Mark apoiou uma moção modificada para incluir que o nosso novo Secretário lidere o comité, adicionando Ken e um 3. membro, se interessado, disponível e disposto.
• Moção para permitir que o Fórum IGR prossiga com a apresentação de informações sobre NAATW como um recurso para os IGRs como um recurso para IGR nos seus grupos e AA, desde que incluam uma declaração de tradição de que não estamos afiliados ao NAATW. Susan informará o Comité de Comunicações
• Moção para aprovar o Comité de Finanças exigindo três ou mais reuniões consecutivas, o requisito original de três reuniões consecutivas para membros votantes reinicia.
• Moção para ter um Quórum de 2/3. Conselho. 4 de 6 e 5 de 7.
• Moção para mover a discussão do Apelo das Diretrizes OIAA 2.6 para a Sessão Executiva.
• Moção para adicionar “Curadores” aos Estatutos 4.08 afirmando que os Oficiais podem executar documentos, agora lendo “Oficiais/Curadores” e levar à Assembleia de março para votação.
• Moção para cancelar a nossa apólice de responsabilidade. Ken está a liderar um Comité Ad Hoc do Conselho para investigar o seguro adequado e relatar ao Conselho até 7 de fevereiro. Sem apoio.
• Moção para aceitar a Carta do Comité de Unidade revista para formar um Subcomité para a Convenção.

Assinado: Amelia l., Secretária da OIAA, 23 de janeiro de 2025