Participantes:

Jeff b., Secretário

Jennifer b., tesoureira

Mark M., presidente de tecnologia

Susan r., presidente

Susan R., a Presidente, declarou a abertura da reunião e iniciou a reunião com a Oração da Serenidade às 19:02 EST.

Susan afirmou que havia 10 itens a discutir na sua lista de itens para o Conselho. Ela expressou a sua esperança de que pudéssemos discutir pelo menos 4 desses itens hoje. Em seguida, pediu aos membros do Conselho que escolhessem qual item gostariam de discutir.

Comissão de Diretrizes – Susan R., presidente

• Susan afirmou que irá transferir o comité ad hoc de Orientações para Gwen McM., que é atualmente a presidente suplente.
• Jeff expressou a sua preocupação de que a comissão de Diretrizes não está a concluir o desenvolvimento das Diretrizes. Ele afirmou que, quase um ano após o início dos trabalhos da comissão ad hoc, ainda não existe sequer uma lista geral das Secções para as novas Diretrizes.
• Os outros membros do Conselho de Administração tinham preocupações semelhantes. Mark M. afirmou que, como um comité ad hoc, deveria haver um prazo para concluírem o seu trabalho. Mark M. propôs que o comité ad hoc de Orientações concluísse o seu trabalho até 30 de setembro. A moção foi secundada por Jennifer B. e o Conselho de Administração aprovou a moção por unanimidade.

Apresentação na assembleia da área online australiana – selecionada por Jeff B., Secretário

• Jeff expressou preocupação de que a comissão PIC recebeu um e-mail do delegado da Área online australiana para fornecer uma apresentação sobre a OIAA e que Carlos, que é membro da PIC, enviou um e-mail em resposta afirmando que poderia fazer essa apresentação em vez de informar o Conselho. Se o Conselho não tivesse sido copiado na sua resposta ao delegado australiano, o Conselho não teria conhecimento do pedido.
• Jennifer comentou que achava que o e-mail de Carlos era a sua forma de informar o Conselho sobre a apresentação. Os outros membros do Conselho concordaram com esta avaliação após reverem o e-mail.
• Foi sugerido que Jeff respondesse a Andrew, o delegado da Área online australiana, e informasse que Carlos e ele estarão disponíveis para falar.

Distrito 25, questão da área 72 – selecionada por Jeff B., Secretário

• O Distrito 25 na Área 72 de Washington Ocidental tem estado a examinar as suas relações com os Intergrupos, o que foi discutido num e-mail de Frank M., o atual DCM. Eles tiveram uma apresentação do Intergrupo de Seattle e uma de Jeff sobre o Intergrupo da OIAA. A questão que estão a colocar é se o Distrito poderia ter representação dentro da OIAA.

• Susan manifestou preocupação de que isso pudesse causar confusão entre os nossos Intergrupos e o Serviço Geral.

• Jeff perguntou se alguém que participa numa das nossas Assembleias pode ir ao microfone e expressar as suas preocupações ou opiniões. A resposta foi “sim” e, portanto, se um membro do Distrito 25 fosse ao microfone numa Assembleia, poderia partilhar connosco. Informaremos Frank M. que esta é a forma como eles poderiam comunicar connosco, mas que atualmente não temos ligações com entidades do Serviço Geral, incluindo Distritos online.

Política de portas abertas – selecionada por Mark M., presidente de tecnologia

• Mark selecionou a política de Portas Abertas como a sua questão a discutir. Ele sentiu que a política de Portas Abertas, tal como está hoje, não diz nada sobre a Assembleia e que precisamos de a submeter à Assembleia para obter feedback.

• Susan afirmou que vai apresentar a política de Portas Abertas na reunião da comissão de Diretrizes amanhã.
• O Conselho reviu a versão atual da política de Portas Abertas. Houve várias questões, especialmente sobre um “comité de Ética ad hoc” especificado na política. O Conselho discutiu várias ideias sobre quem constituiria este comité ad hoc.

Documentos de governação necessários – Jeff B., Secretário

• Jeff afirmou que há várias alterações necessárias nos 3 documentos de governação que Alexandra Kilduff da Pro Bono Associates nos informou que precisamos de ter como organização, incluindo uma Política de Denúncia, uma política de Retenção de Documentos e uma política de Conflito de Interesses. Jeff disse que faria as alterações necessárias a estes documentos e os enviaria ao Conselho para revisão.

• Jeff também afirmou que entraria em contacto com Alexandra para envolver a Pro Bono Associates na revisão das nossas alterações a estes documentos.

• Depois de os documentos serem totalmente aprovados, terão de ser assinados pelos Oficiais e pelos presidentes dos comités e seus suplentes, utilizando alguma tecnologia online. Jeff sugeriu a utilização do DocuSign, mas Mark considerou que o Adobe Professional, do qual tem uma cópia, poderia ser utilizado em vez disso, sem custos adicionais para a OIAA.

A posição de Tesoureiro suplente – Jennifer B., Tesoureira

• Jennifer afirmou que gostaria de falar sobre o cargo de tesoureiro suplente.

• Ela mencionou que ninguém na Assembleia manifestou interesse na posição, mas que um dos membros, David, que participou nas últimas 2 reuniões da comissão de Finanças, manifestou interesse. David tem pouco mais de um ano de sobriedade, mas a posição de Tesoureiro e Tesoureiro suplente tem um requisito sugerido de 5 anos de sobriedade.

• Jennifer pediu ao Conselho que opinasse sobre isso. Jeff afirmou que acredita que as diretrizes são guias para nós, mas não estão escritas em pedra. Ele afirmou que, se tivermos um candidato viável para Tesoureiro suplente, estaria disposto a dispensar o requisito de 5 anos, mas que deveríamos examinar como é o seu programa de recuperação. Susan sugeriu que também verificássemos se David tem um padrinho de serviço.

Candidato a Vice-presidente – Jennifer B., Tesoureira

• Jennifer perguntou se já temos um candidato para Vice-presidente. Susan afirmou que tinha uma candidata, Nona C., em mente.

• Jennifer perguntou se Susan era a sua madrinha. Susan afirmou que era a madrinha de serviço de Nona, mas que estaria disposta a romper essa relação se se tornasse um conflito de interesses.

• Jeff afirmou que conhece Nona e que ela seria uma boa escolha.

• Jennifer pediu que Susan enviasse outro e-mail aos membros perguntando se alguém está interessado na posição de Vice-presidente e Susan concordou em fazê-lo.

O Conselho de Administração concordou em reunir-se novamente no dia 27 de junho. para tratar das questões remanescentes. A reunião foi encerrada com a Declaração de Responsabilidade às 20:41 EST.

Resumo das moções

As seguintes moções foram votadas e aprovadas pelo Conselho nesta reunião:

1. Mark M. propôs que o comité ad hoc de Orientações concluísse o seu trabalho até 30 de setembro. A moção foi secundada por Jennifer B. e o Conselho de Administração aprovou a moção por unanimidade.

Humildemente submetido,

Jeff Bernknopf

Secretário(a) da OIAA