Присутствовали члены правления:

Бет А., международный попечитель

Амелия Л., секретарь

Дженнифер Б., казначей

Марк М., председатель технологического комитета

Кен Б., председатель

Гости:

Мадлен П.

Кевин Д.

Брижит, заместитель международного попечителя

Ян ББ, председатель PAC

Мэри из Уинстон-Салема

Кен Б., председатель, объявил заседание открытым в 14:02: Заседание открылось молитвой о душевном покое. Члены правления представились, затем приветствовали гостей.

Кворум: Присутствовали пять из пяти членов правления.

Отставка председателя: Сьюзан Р. ушла в отставку вчера. Мы желаем ей всего наилучшего.

Отчеты: Кевин Д., имеющий опыт работы в корпоративном и государственном бухгалтерском учете и аудите, представил независимый финансовый отчет о внутреннем контроле OIAA, обеспечивающем правильную регистрацию и учет притоков и оттоков, включая баланс, Mercury Technologies, Traveling Mailboxes, чеки, дебиторскую задолженность от PayPal и Stripe (высший рейтинг) 7-й Традиции и расходы. Zero — это бухгалтерская система, которую OIAA использует из Новой Зеландии, проверенная Ernst and Young, которая берет информацию из PayPal, Stripe и Traveling Mailboxes и вносит ее в Choice Financials/Mercury, которая застрахована FDIC. У нас есть казначей, который проверяет бухгалтерскую систему, а заместитель казначея вносит депозиты в Traveling Mailboxes. Будучи замечательным членом AA, он вышел за рамки того, что требовалось бы для финансовой проверки, и обнаружил, что все наши процедуры соответствуют требованиям и не имеют нарушений. (Внешняя проверка может стоить от 10 000 до 25 000 долларов.)

Дженнифер предложила принять отчет о финансовой проверке Кевина Д. и распространить его среди членов. (см. ссылку) Марк поддержал. Утверждено единогласно.

Протокол: Обсуждался протокол от 26 января-го 2025 года. Марк предложил принять протокол от 26 января-го, как прочитано на экране, и Бет поддержала. Утверждено единогласно.

Отчет казначея: Вопросов по опубликованной финансовой отчетности не было.

Кофе с правлением: Кен поделился, что цель состоит в том, чтобы получить вопросы от членов в неформальной обстановке и поделиться своими проблемами с правлением.

Отчет технического председателя: Марк поделился, что он работает с Бет над запуском страницы международной онлайн-конвенции OIAA 2025 через неделю, назвав ее OIAA 2025. Во-вторых, у него есть электронные письма для комитетов.

Отчет международного попечителя: Бет работает с лингвистическим округом в районе 29. Комитет единства опубликует сроки проведения конвенции и план действий. Группы WhatsApp на 8 языках растут. Брижит является администратором французской группы.

Обзор страхования: Кен поделился, что он все еще проводит свой обзор и будет иметь более точную информацию как по страхованию D&O, так и по страхованию кибер-ответственности. Бет попросила, чтобы страхование кибер-ответственности учитывало нашу Политику использования.

Политика использования: Адвокат прислал нам список комментариев и вопросов. Один из вопросов был: «Есть ли другие домены, которые ссылаются на ваш сайт?» Марк попросил дать ему больше времени. Дженнифер предложила отложить запрос о Политике использования, и Амелия поддержала. Утверждено единогласно.

Попечитель по особым поручениям: Мадлен П. рассказала о своем опыте и заинтересованности в присоединении к правлению в качестве попечителя по особым поручениям. Она была делегатом на Генеральной сервисной конференции, а в 2006 году была избрана в Генеральный сервисный совет в качестве регионального попечителя. Она была 1 -м алкоголиком, занявшим должность заместителя председателя совета, а также работала в многочисленных комитетах. У нее было две карьеры: одна в сфере финансов и бюджета, а вторая — в травматологической медсестре. Она работала в межгруппе Портленда, межгруппе Большого Сиэтла, межгруппе Центрального Орегона, Комитете по доступу для глухих и на других форумах для глухих, включая Международную конвенцию AA 2025 года. Она была председателем программы виртуальной PRASSA и следила за тем, чтобы никто не был забыт, преодолевая границы, культуры и языки. Она надеется внести что-то в духовные беседы, которые происходят в сервисных комитетах и в правлении.

Запрос о небюджетных средствах: Дженнифер представила две статьи, которые требуют одобрения членов на мартовской Ассамблее. (См. ссылки) Марк предложил, а Амелия поддержала, чтобы мы одобрили оба этих запроса на бюджет для дополнительных средств и представили их для утверждения на мартовской ассамблее. Это было принято единогласно.

Подготовка повестки дня к мартовской Ассамблее: Члены предоставили список пунктов для следующего собрания членов и согласились, что они отправят их Кену для публикации на веб-сайте.

Краткое изложение предложений

На этом заседании правление проголосовало по следующим предложениям:

• Предложено, поддержано и утверждено единогласно принять отчет о финансовой проверке Кевина Д. и распространить его среди членов. (см. ссылку)
• Предложено, поддержано и утверждено единогласно принять протокол от 26 января-го, как прочитано на экране.
• Предложено, поддержано и утверждено единогласно отложить запрос о Политике использования.
• Предложено, поддержано и утверждено единогласно одобрить оба запроса на бюджет для дополнительных средств и представить их для утверждения на мартовской ассамблее.

Подпись: Амелия Л., секретарь OIAA, 14 февраля-го, 2025 г.